Anchetatorii DNA central au deferit-o recent, justiției, pe fosta șefă de la Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A.(C.N.C.I.R. S.A.) într-un dosar de corupție lucrat extrem de discret, și în care au reușit probarea mai multor fapte de corupție ale acesteia.
Este de amintit faptul că anterior acestui dosar, femeia a fost deferită justiției și de procurorii DIICOT într-un dosar de crimă organizată privind mai multe fapte de delapidare, spălare de bani și constituire a unui grup infracțional organizat.
În acest dosar, anchetatorii DNA au probat cum femeia, a cărei apetență pentru lux și opulență nu le era străină anchetatorilor, cerea vacanțe de lux și le primea mascat sub forma unor cursuri de formare plătite „gras” de CNCIR patronului unei firme care era chiar fostul șef al Formenerg SA.
Doi directori „puși pe șotii” cu banul public
În dosarul de mare corupție al Ioanei Timofte, consultat de autorul acestui material, se arată că în perioada 2018- 2023, funcția de director general al CNCIR SA a fost ocupată de către inculpatul Timofte Ioana.
„Exercitând atribuțiile de director general al CNCIR SA, Ioana Timofte l-a cunoscut pe suspectul Florescu Dragoș care, până la sfârșitul anului 2020, a fost director general al societății FORMENERG SA (având ca acționar unic pe TRANSELECTRICA SA), societate care era furnizor de formare profesională autorizat de către Autoritatea Națională pentru Calificări”, explică anchetatorii DNA.
Cei doi, în calitate de directori generali ai celor două societăți, au avut o colaborare bună.
După ce Dragoș Florescu nu a mai fost director general al FORMENERG SA, acesta a încercat să păstreze legăturile stabilite anterior în vederea organizării unor cursuri de formare profesională prin intermediul unor societăți comerciale unde era administrator (în drept sau în fapt).
În anul 2020, suspectul Florescu Dragoș a discutat cu Ioana Timofte, în vederea organizării unor cursuri de formare profesională pentru angajații CNCIR SA, unde aceasta era director general în continuare.
Cum erau organizate „simpozioanele” corupției
Înțelegerea inițială, arată anchetatorii, (survenită la începutul anului 2021) dintre șefa CNCIR și Dragoș Florescu a fost ca Timofte Ioana să beneficieze în mod sistematic de organizarea unor sejururi în străinătate pentru sine și pentru alte persoane, organizare ce cădea în responsabilitatea lui Dragoș Florescu care, pentru a masca aceste sejururi, folosea pretextul organizării unor cursuri de formare profesională.
Tot ca urmare a acestei înțelegeri inițiale, Dragoș Florescu a beneficiat de organizarea mai multor cursuri în țară pentru angajați ai CNCIR în perioada 2021-2023, motivul pentru care activitatea infracțională a celor doi a fost stopată fiind intervenția organelor de urmărire penală (în data de 20 mai 2023 au avut loc mai multe percheziții ale DIICOT – Structura Centrală în dosarul penal ... la sediul CNCIR și la domiciliul lui Timofte Ioana, Ștefan Bogdan Ciprian, Ivan Vasilica, Stancu Oltea etc) – la acel moment fiind deja pretinse și stabilite sejururi în străinătate, inclusiv pentru vara anului 2023.
Pe parcursul derulării relațiilor comerciale, în schimbul acestor nereguli și încălcări ale prevederilor legale făcute de reprezentanții CNCIR SA cu prilejul încheierii contractelor de achiziție cursuri de formare profesională, șefa CNCIR a pretins sau a pretins și primit, pentru sine sau apropiați ai săi (rude, angajați CNCIR SA etc) mai multe sejururi în străinătate de la Florescu Dragoș (în calitate de reprezentant al SC FUTURE TRAINING SRL și SC MAGIC FORM TRAINING SRL).
Procurorii arată pe larg și modalitatea în care s-a desfășurat ”colaborarea” între Timofte Ioana (în calitate de reprezentant al CNCIR SA) și Florescu Dragoș, în calitate de reprezentant al SC MAGIC FORM TRAINING - și SC FUTURE TRAINING SRL a fost următoarea:
- cei doi s-au înțeles inițial să încheie contracte de achiziție cursuri de formare profesională între CNCIR SA și societățile al căror reprezentant era Florescu Dragoș, fără a fi respectate procedurile legale de achiziție (în această fază singurul beneficiar ar fi fost suspectul Florescu Dragoș).
Vacanțe de lux cadou subalternilor care îi acopereau ilegalitățile
”Având în vedere poziția de director general al CNCIR SA pe care o ocupa, inculpatul Timofte Ioana s-a hotărât să pretindă de la suspectul Florescu Dragoș, în schimbul continuării încheierii de contracte de achiziție cursuri de formare profesională, plata unor vacanțe în străinătate pentru sine, apropiați ai săi sau angajați ai CNCIR SA, pe care dorea să îi fidelizeze în vederea acoperirii altor nereguli;
- ținând cont că prețul sejururilor în străinătate solicitate de directorul general CNCIR, Ioana Timofte era destul de mare, s-a căutat, de comun acord, o soluție în care beneficiari principali ai colaborării infracționale să fie atât Florescu Dragoș cât și Timofte Ioana;
- soluția aleasă a fost: după ce Ioana Timofte pretindea primirea de diverse sejururi în străinătate, pentru sine, familia sa, prietenii săi sau angajați CNCIR SA, suspectul Florescu Dragoș propunea organizarea unui curs fictiv, în destinația aleasă, care să fie achitat de către CNCIR SA.
- în acest scop, după ce Ioana Timofte pretindea un anumit sejur (indicând locația dorită, perioada, numărul de persoane care vor participa etc), Florescu Dragoș se interesa de costurile aproximative ale sejururilor solicitate de către Ioana Timofte;
- după ce stabilea costul aproximativ al sejurului solicitat de Timofte Ioana, Florescu Dragoș, mai adăuga și o ”contravaloare a simpozionului” (care reprezenta în fapt o parte a beneficiului său, deoarece știa că acest curs/simpozion nu va fi în realitate organizat)”, se maia arată în dosarul de corupție ajuns pe masa anchetatorilor.
Dublu-impact pentru Ioana Timofte
Anterior dosarului DNA, DIICOT a deferit-o justiției pe Ioana Timofte pentru constituire a unui grup infracțional organizat (GIO - n.r.), delapidare și spălare de bani, totul legat de felul de drenare a fondurilor instituției publice la care aceasta lucra.
Respectiva anchetă a scos la iveală profilul unui funcționar public „prăduitor” care a încălcat toate legile și normele pentru a-și umple buzunarele, satisface apetența pentru lux si opulență si pentru a-și consolida starea materială, totul din banul public.
Astfel mega-ancheta DIICOT a relevat cum Ioana Timofte dorea să își mobileze unul dintre imobilele de lux deținute cu mobilier de 100.000 de euro, iar pentru asta o sumă de subalterni s-au ocupat de „rezolvarea„ „capriciului„ femeii.
aceștia stabileau cantitățile, tipul și prețurile produselor ce urmau a fi solicitate prin platforma SEAP, identificau persoana juridică de la care trebuia să se facă achiziția fictivă și transmiteau reprezentantului acesteia cantitățile, tipul și prețurile produselor pentru ca aceasta să introducă oferta în SEAP, efectuau achiziția prin acceptarea ofertei astfel cum fusese transmisă, efectuau plata contravalorii produselor achiziționate (în mod fictiv), membrii grupului infracțional situați pe palierul inferior (administratorii de fapt/ de drept ai persoanelor juridice ofertante) retrăgeau sumele de bani astfel încasate la ATM-uri sau la ghișeele unităților bancare, parte din sumele de bani intrau în posesia funcționarilor din cadrul CNCIR SA - acestea fiind preluate de numita Ivan Vasilica.
„Totodată, în perioada februarie - mai 2023 achizițiile fictive se realizau în scopul însușirii de bani din patrimoniul CNCIR SA de către Timofte Ioana (director general) pentru mobilarea și utilarea unui imobil (apartament), pentru mobilier fiindu-i necesară suma de aproximativ 100.000 de euro”, potrivit DIICOT dosarului aflat la instanță.
Într-o altă ipostază din dosarul penal al DIICOT șefa Ioana Timofte era alintată cu cadouri costisitoare de subalterni pentru a-i intra în grații.
O interceptare a două dintre protagonistele din mega-dosarul de crimă organizată de la CNCIR scoate la iveală cum era „alintată„ fosta șefă a Companiei, nepoata ex-șefului SRI, Ioana Timofte, dar și temerile acestora că ceea ce sunt puse să facă pentru șefa lor ar putea să le arunce în malaxorul judiciar.
Astfel, pare că cele două erau la curent cu mecanica penală a delapidării masive ce avea loc la CNCIR sub comanda Ioanei Timofte, și înțelegeau inclusiv implicațiile, respectiv că faptele lor sunt pedepsite penal cu ani grei de închisoare.
Curgeau banii precum apa în contul privat al Ioanei Timofte
Potrivit datelor arătate până în prezent, conform dosarului ajuns pe masa judecătorilor bucureșteni, funcționarul public, Ioana Timofte încasa lunar, de trei ani încoace sume de zeci de mii de lei.
Banii proveneau din delapidarea controlată a companiei publice pe care a fost numită să o conducă, totul cu complicitatea subalternilor săi, respectiv directorii de Direcții care au intrat în mecanica infracțională.
Astfel, în perioada iulie 2020 - ianuarie 2023, femeia ar fi încasat în contul său deschis la o bancă, suma de 989.830 lei de la numiții Dorinel Tăbîrcă,Marian Valentin Clenci, Casian Simionescu, Vasilica Ivan, Oltea Maria Stancu și Florina Emacu, toți angajați ai C.N.C.I.R. - 860.333 lei fiind virați în numerar.
Sumele de bani astfel încasate nu se regăsesc în declarațiile de avere ale numitei Timofte Ioana, după verificările făcute de autorul acestui material din sursele publice de informare precum portalul declarațiilor de avere și interese.
Mofturi de 20.000 de lei...
În luna aprilie, când dosarul de crimă organizată era în toiul cercetărilor, două dintre angajatele CNCIR au discutat despre cele ce se petreceau la Companie.
Din discuția dintre Vasilica Ivan și Msaria Oltea Stancu, ambele „cotizante„ cu numele pe cardul Ioanei Timofte, că numita șefa lor depune pe card banii însușiți din patrimoniul CNCIR SA, iar ulterior folosește cardul pentru diverse achiziții:
„IVAN VASILICA: Nu știu cine stă și-n spatele la chestiile astea, că prea multă lume știe p-aici ce se întâmplă. Înțelegi?
STANCU OLTEA MARIA: Dracu să le ia.
IVAN VASILICA: Sunt și multe...Dar eu nu mai am ce să fac până la sfârșitul lunii. Exact cum ai spus. Toate produsele le-am luat. Nu mai am ce să iau nimic. N-am cum să le iau. Prea mult...mult prea mult.
STANCU OLTEA MARIA: Nu înțeleg, frate..
IVAN VASILICA: Nu mai s-a înțeles demult...Șoptește: Săptămâna trecută a venit Vladimir și i-a luat lu Ioana o pereche de cercei de la 20.000 lei. Șoptește în continuare...
BAGĂ BANII ÎN CARD, PLĂTEȘTE CU CARDUL”, discutau cele două pe ton scăzut să nu cumva să fie auzite de „urechile din pereți„.
„Toate chestiile astea te duci la pușcărie.ce dracu”
„Șoptește în continuare: ce dracu...toate chestiile astea te duci la pușcărie.ce dracu. Și pe mine m-a băgat la înaintare cu directoarea, m-a băgat la înaintare ai înțeles? Bine și pe toți practic ca să fiu. Știi mă tot gândeam că, alte părți...alte filiere.ANAF cu alea, cu alea. O ia de jos în sus, știi? O ia de jos și ajunge la tine ca aicea vor să ajungă.
STANCU OLTEA MARIA: Da.
IVAN VASILICA: ... Așa fac: în loc să-i iei de sus în jos îi iei de jos în sus și.Hai că mă duc până la Bogdan (Ștefan Bogdan Ciprian, director adjunct) că vreau să vorbesc cu el să vedem ce face cu Felix și când vine NICOLETA să-mi zici să...să vin încoace. Hai mersi!”, s-a încheiat discuția celor doăuă angajate din CNCIR purtată în mare taină.
Încurcată de maldărele de bani „murdari”
Ancheta DIICOT a mai scos la iveală și o Ioana Timofte literalmente încurcată de „maldărele” de bani „murdari” care îi ajungeau în conturi. Femeia s-a enervat când a trebuit să mai explice „pe ici pe colo” câte unei funcționare bancare „băgărețe” de unde intră sumele uriașe de bani atât de des în conturile sale.
Nepoata fostului șef al SRI efectiv începuse încurce destinațiile si explicațiile pentru sumele de bani motiv ce îi generau stări de nervozitate, a mai relevat ancheta DIICOT.
Mai precis fosta șefă a CNCIR, nepoata fostului șef al SRI, Ioana Timofte a fost „luată în balon”, de o angajată a băncii la care aceasta primea numerar în contul de card de la subalternii ei, care i-a cerut explicații și documentație ce să justifice sumele uriașe încasate nelegal lunar, una dintre sumele pomenite de angajata bancară fiind cea de 100.000 de de lei.
Potrivit datelor arătate până în prezent, conform dosarului ajuns pe masa judecătorilor bucureșteni, funcționarul public, Ioana Timofte încasa lunar, de trei ani încoace sume de zeci de mii de lei.
Banii proveneau din delapidarea controlată a companiei publice pe care a fost numită să o conducă, totul cu complicitatea subalternilor săi, respectiv directorii de Direcții care au intrat în mecanica infracțională.
Astfel, în perioada iulie 2020 - ianuarie 2023, femeia ar fi încasat în contul său deschis la o bancă, suma de 989.830 lei de la numiții Dorinel Tăbîrcă,Marian Valentin Clenci, Casian Simionescu, Vasilica Ivan, Oltea Maria Stancu și Florina Emacu, toți angajați ai C.N.C.I.R. - 860.333 lei fiind virați în numerar.
Sumele de bani astfel încasate nu se regăsesc în declarațiile de avere ale numitei Timofte Ioana, după verificările făcute de autorul acestui material din sursele publice de informare precum portalul declarațiilor de avere și interese.
Luată în balon de bancă pentru sumele uriașe de bani
La începutul anului Ioana Timofte a fost sunată de către o angajată a unei bănci care a înștiințat-o pe șefa CNCIR că trebuie să depună documente justificative pentru sumele uriașe de bani încasate lunar pe cardul personal.
Timofte a ripostat cu scuza că nu știa că trebuie justificate „cadourile„, apoi a vorbit de „economii„ pentru ca în final să se rezume sec la a spune că va justificat sumele de sute de mii de lei încasate într-o perioadă relativ scurtă de timp.
„TIMOFTE IOANA: Alo!
ANGAJATĂ : Alo! Bună ziua! Doamna Timofte?
TIMOFTE IOANA: Bună ziua! Da!
ANGAJATĂ : De la ...- Agenția .... vă contactez.
TIMOFTE IOANA: Da! Vă rog!
ANGAJATĂ : V-am sunat și eu să vă rog, în primul rând, să treceți printr-o agenție ... pentru actualizarea de date..
TIMOFTE IOANA: Da!
ANGAJATĂ : Și, în al doilea rând, avem nevoie și noi de niște documente... ați avut dumneavoastră, în luna decembrie, niște depuneri..
TIMOFTE IOANA: Da!
ANGAJATĂ : La bancomat.
TIMOFTE IOANA: Da!”, au discutat cele două.
Dans „lambada„ între „cadouri„ și „economii„
„......
ANGAJATĂ : Puteți să-mi trimiteți pe Whatsapp sau pe mail?
TIMOFTE IOANA: Ce să vă trimit?
ANGAJATĂ : Documente justificative.
TIMOFTE IOANA: Dar, sincer, nu știu cât am depus și nici nu mai știu..
ANGAJATĂ : Undeva la o sută și ceva de mii..
TIMOFTE IOANA: Și ce vă trebuie? Ce documente justificative vă trebuie pentru asta?
ANGAJATĂ : Păi, nu știu! Ce documente aveți dumneavoastră. Contracte, habar n-am! Nu știu! Ce aveți dumneavoastră.
TIMOFTE IOANA: Îs banii mei din... ce documente să vă trimit? Economii d-ale mele, am primit cadou de Crăciun.. ce vreți să vă spun? Documente justificative, altele decât cele care... vă trimit documentele salariale? Ce să vă trimit?
ANGAJATĂ: Dați-mi pentru... dar salariul nu îl încasați la noi?
TIMOFTE IOANA: Ba da, ba da!
ANGAJATĂ : Îl încasați la noi.
TIMOFTE IOANA: Da!”, este discuția halucinantă pe care a trebuit să o poarte angajata băncii cu pricina.
„Chiar din economii d-ale mele, am primit bărbată-meu cadou de Crăciun, scris vă dau, n-am niciun secret”
„ANGAJATĂ : Alte documente să înțeleg că nu aveți?!
TIMOFTE IOANA: Nu!
ANGAJATĂ : Ok!
TIMOFTE IOANA: Chiar din economii d-ale mele, am primit bărbată-meu cadou de Crăciun.
ANGAJATĂ: Ok!
TIMOFTE IOANA: Dar nu-i problemă! Dacă trebuie să vă dau, nu știu..
ANGAJATĂ : Bine!
TIMOFTE IOANA: Scris vă dau.
ANGAJATĂ : Vă scriu, vă scriu dacă mai îmi trebuie sau nu. Da?
TIMOFTE IOANA: Îmi scrieți dacă trebuie vă dau în scris! Nu-i problemă!
ANGAJATĂ : Ok! În regulă!
TIMOFTE IOANA: Da?
ANGAJATĂ : Bine! Revin eu atunci, cu un mesaj pe Whatsapp, dacă trebuie neapărat.
TIMOFTE IOANA: Da, da, da! Vă rog! Vă trimit ce vă trebuie, nu-i problemă!
ANGAJATĂ: Bine, bine!
TIMOFTE IOANA: Dar numai să-mi spuneți ce și cum!
ANGAJATĂ : În regulă! În regulă! Bine!
TIMOFTE IOANA: N-am niciun secret. Ăsta e...”, au conchis cele două interlocutoare.
Comentează