Premium
Faptul că trebuiau produși aproape 100.000 de euro prin fapte penale de către angajații CNCIR în numele și pentru interesul strict personal al șefei instituției, nepoata fostului șef SRI, Ioana Timofte, pentru achiziția de mobilier de lux, a produs rumori și implicit discuții printre angajați.
Astfel, anchetatorii care au intrat pe firul delapidării agresive ce avea loc la CNCIR au reușit să surprindă discuții esențiale care dovedesc în clar demersurile penale efectuate de către angajații „care„ comiteau faptele și produceau banii necesari pentru mobilarea cu marfă de lux a casei șefei CNCIR.
„Faptul că parte din aceste sume de bani erau însușite de suspecta Timofte Ioana - director general al CNCIR SA rezultă din conținutul convorbirilor interceptate în cauză, purtate între Ștefan Bogdan Ciprian și Ivan Vasilica cu privire la identificarea unei soluții de a achiziționa din acești bani mobilier în valoare de 70.000 - 100.000 de euro pentru un apartament deținut de Timofte Ioana”, notează între altele ăn dosarul aflat la instanță anchetatorii.
„70.000 de euro mobilierul? Uaaau!„
„ȘTEFAN BOGDAN: Bună, fată!
IVAN VASILICA: Bine te-am găsit!
ȘTEFAN BOGDAN: Ce faci, fată?
IVAN VASILICA: Bine ai revenit!
ȘTEFAN BOGDAN: Bine.
IVAN VASILICA: Foarte bine! Tu ce faci?
ȘTEFAN BOGDAN: Bine. Na...
IVAN VASILICA: Toate bune p-aici?...pe la noi?
ȘTEFAN BOGDAN: Da. M-a chemat șefa de două ori săptămâna trecută...
IVAN VASILICA: De bine sau de rău?
ȘTEFAN BOGDAN: Am prăduit tot. Suntem pe zero!
IVAN VASILICA: A... mâine rezolvăm!
ȘTEFAN BOGDAN: Da? Mâine?
IVAN VASILICA: Ai nevoie de azi? Că mâine am stabilit că...
ȘTEFAN BOGDAN: Mâine, mâine.
IVAN VASILICA: Mâine.
ȘTEFAN BOGDAN: Păi am...
IVAN VASILICA: E totul rezolvat!
ȘTEFAN BOGDAN: ...am oferta pentru mobilier.
IVAN VASILICA: A, să luăm mobilier că se închide mobilierul?! Da se închide sau e vrăjeală?
ȘTEFAN BOGDAN: Ce?
IVAN VASILICA: Cu astea, cu cumpăratul de mobilier?
ȘTEFAN BOGDAN: Păi se închide...la banii ăștia cred și eu...vreo 70.000 de euro!
IVAN VASILICA: Aaa mobilierul ei de acasă? Eu mă gândeam că ne interzice ăștia să cumpărăm mobilier aicia la noi.
ȘTEFAN BOGDAN: Dă-i mă în mă-sa! Ce treabă am eu cu ei!
IVAN VASILICA: 70.000 de euro mobilierul? Uaaau!”, discutau cei doi angajați care se ocupau în mod penal de satisfacerea pasiențelor directoiarei Timofte.
„Vreo aproape 15.000 de euro îi facem de la Căluțu, ăia...combinația...„
„ȘTEFAN BOGDAN: Râde...și-o să dăm un avans...
IVAN VASILICA: De unde facem rost?
ȘTEFAN BOGDAN: Nu știu fată că mi-a căzut fața...
IVAN VASILICA: Că știi ceva? Nu e dă...facem da...de unde dăm?
ȘTEFAN BOGDAN: Da...pe timp să vedem. O să dăm avans deocamdată...
IVAN VASILICA: (neinteligibil) de banii ăștia...ce să luăm? Tre' să mai bagi pe undeva să mai bagi niște combinații!
ȘTEFAN BOGDAN: Păi o să mai fie! Vreo aproape 15.000 de euro îi facem de la Căluțu, ăia...combinația...
IVAN VASILICA: Da...eh...15.000 de euro e...”, se mai arată în dosar.
„Bă nene 15.000 de euro deja aici e așa de...semințe„
„ȘTEFAN BOGDAN: Da. Sunt și ăia na...
IVAN VASILICA: Bă nene 15.000 de euro deja aici e așa de...semințe (râde)
ȘTEFAN BOGDAN: Mă duc că sunt contra timp...
IVAN VASILICA: Du-te!
ȘTEFAN BOGDAN: Că trebuie să-mi fac niște adrese și să mă duc la dentist și după aia am o întâlnire și după aia vin înapoi. Tu pleci pe undeva?
IVAN VASILICA: Nu.stea
ȘTEFAN BOGDAN: Pot să-ți iau mașina?
IVAN VASILICA: Da. Ia-o!
ȘTEFAN BOGDAN: Că eu am venit cu Tiguanu ca să-i schimb anvelopele și așa și i-am dat...
IVAN VASILICA: Ia-o mă și așa...
ȘTEFAN BOGDAN: Dă-i-o lui Ionuț că merg cu el.
IVAN VASILICA: Da
ȘTEFAN BOGDAN: Da.
IVAN VASILICA: Când vii să-mi spui pe ce mai putem...că eu în afară de asta?
ȘTEFAN BOGDAN: Aaa...și să luăm ce e de luat
IVAN VASILICA: Păi am dat alea pe traseu deja înainte de Paște...ce e de luat.”, au mai discutat cei doi subalterni ai Ioanei Timofte la acel moment.
Funcționari CNCIR cu mâna pe bani delapidați
Anchetatorii prezintă în dosarul de la instanță și episodul în care Bogdan Ștefan a verificat sumele de bani delapidate urmare derulării unuia dintre contractele cu „stea roșie„ a CNCIR.
Astfel el a venit în biroul Vasilicăi Ivan, cea care ținea sumele de bani la fișet. Femeia a încuiat ușa, lăsând cheile în ușă pentru a se asigura că nu va intra nimeni în birou și au continuat cei doi cu o discuție:
„IVAN VASILICA: Ce mai faci? Ce mai zici? Îți dau ceva?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Da. Hai să discutăm un pic!
IVAN VASILICA: Hai!
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Îi ai pe toți?
IVAN VASILICA: Da.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Bine. Hai să vedem cum facem!”.
Angajata Ivan a stins lumina și s-a dus către fișetul metalic și a luat de acolo punga cu banii „preparați„.
Metode conspirate la CNCIR
„IVAN VASILICA: Îți vin ceva de plată azi? Îmi trimiți?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Trimit acum!
IVAN VASILICA: Vezi pe ce le trimiți ca să nu dispară.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Pe whatsapp?
IVAN VASILICA: Da, pe whatsapp.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Cât ai aici?
IVAN VASILICA: Stai puțin! Ăăă... Că a venit ăla să semneze contractul.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Ce? Paza?
IVAN VASILICA: Da. (N.P. - Ivan Vasilica tastează pe calculator o sumă, după care îi arată calculatorul lui Ștefan Bogdan Ciprian).
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: 128 600. (N.P. - O sută douăzeci și opt de mii șase sute).
IVAN VASILICA: Da, da.”, au mai discutat cei doi subalterni ai Ioanei Timofte.
În continuare Bogdan Ștefan începe să scoată din punga albastră mai multe sume de bani, ce par a fi grupate pe categorii în funcție de valorile acestora. El a numărat și sortat toți banii din acea pungă.
În tot acest timp cei doi subalterni discutau despre următoarele contracte aducătoare de bani delapidați:
„ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Am pus referat pentru produse să le luăm. Nu am făcut, nu?
IVAN VASILICA: Cum? Am făcut și de papetărie și de curățenie.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Și trebuie să vină, nu?
IVAN VASILICA: Până în Paște.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Care Paște?
IVAN VASILICA: Paștele, Paște.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Păi a trecut Paștele.
IVAN VASILICA: Până în Paște l-am făcut!
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Nu, păi să vina. Ai zis: „Trebuie să vină până în Paste."
IVAN VASILICA: Aa, nu! Eee!
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: (N.P. - Râde).
IVAN VASILICA: Am zis eu că să vină marfa, dar după aia am zis până în Paște. (N.P. - Râde)
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: (N.P. - Râde) Paștele cailor!
IVAN VASILICA: Aia e, da! Trebuie să scădem și sumele alea. Să vedem de unde or lua ei și ce sume să... așa... Ia să sun eu să văd lista unde este!
Numita IVAN VASILICA, folosind telefonul din birou, apelează o persoană căreia îi spune următoarele:
„Alo! Bună ziua!... În ce stadiu suntem cu papetăria și curățenia, cu referatele?... Păi am făcut referate până în Paște la curățenie și la papetărie... Hai că revin cu telefon!... Ăla, da, ăla, da!... Aa, nu, nu, nu, alelalte!... Alea mari. Bine, bine. Ok, bine.”
IVAN VASILICA: E belea, femeia asta! Pe o ureche îi iese, pe o ureche îi intră, pe ailaltă îi intră!... (neinteligibil) E încet și foarte încet!”, se mai arată în dosarul de la Curte.
Arest la domiciliu pentru „nepoțică”...
Nepoata fostului șef SRI a fost arestată la domiciliu de Curtea de Apel București, pentru fapt de constituire a unui grup infracțional organizat (GIO - n.r.), delapidare și spălare de bani, totul legat de felul de drenare a fondurilor instituției publice la care aceasta lucra.
Concret, anchetatorii DIICOT stau de luni bune cu ochii pe gruparea coagulată la nivelul Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR) din subordinea Ministerului Energiei, și au reușit să afle întreaga mașinațiune penală prin care bani publici de ordinul milioanelor de euro ajungeau în buzunarele și conturile private ale Ioanei Timofte.
Autorul materialului va prezenta detaliat în zilele următoare dedesubturile acestui mega-dosar de crimă organizată perfectat de anchetatorii DIICOT.
GIO în toată regula...
În dosar se arată că pentru a se reține săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, este necesar ca făptuitorii saususpecții să acționeze ca o structură organizată formată din 3 sau mai multe persoane între care să fi existat un consens de voință pentru o anumită perioadă de timp și care să fi acționat în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni pentru a obține direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material.
Potrivit normelor penale aflate în prezent în vigoare „grupul infracțional organizat este acel grup structurat, format din trei sau mai multe persoane care există pentru o perioadă și acționează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni”, astfel încât nu constituie grup infracțional organizat grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracțiuni și care nu are continuitate sau o structură determinată ori roluri prestabilite pentru membri săi.
Probele din dosar îi indică pe Ioana Timofte, director general al C.N.C.I.R. S.A. (companie cu capital integral de stat aflată în subordinea Ministerului Energiei), Ștefan Bogdan Ciprian - director comercial al C.N.C.I.R. S.A. în perioada mai 2020 - decembrie 2022, director general adjunct administrativ începând cu luna ianuarie anul 2023, Ivan Vasilica - șef Serviciu Administrativ în perioada 07.05.2020 - 31.12.2022 și director comercial începând cu luna ianuarie anul 2023, Stancu Oltea-Maria - director economic în cadrul C.N.C.I.R. S.A., Vulpe Liviu - șef Serviciu Achiziții în cadrul C.N.C.I.R. S.A., Nedelcu Maria - magaziner în cadrul C.N.C.I.R. S.A, drept membrii direcți și capi ai GIO descoperit de anchetatori.
La grupului infracțional organizat astfel constituit, grup care acționează și în prezent, în scopul săvârșirii infracțiunilor de delapidare (însușirea unor sume de bani din patrimoniul C.N.C.I.R. S.A, pentru sine și pentru altul) și spălare de bani, au aderat ulterior Constantin Lucian (administrator de drept al PRAXMODE S.R.L, administrator de fapt al DANY STRIDENT BUSINESS S.R.L. și COORDONATE CONSTRUCT DELUX S.R.L.), Rujancu Niculae-Robertino (administrator statutar al GENERAL STATIONERY STORE S.R.L., administrator de fapt al PRAXMODE S.R.L, GTI EURO CLASS S.R.L, MATTEO TARRUCO LTD S.R.L, DON MATTEO INTERBELIC S.R.L, D.A.D. ROYAL GROUP S.R.L, DANY STRIDENT BUSINESS S.R.L, SKYEXPLORER S.R.L, RED GLOBAL INVESTS.R.L și NGVINTERACTIV UNION S.R.L.), Costache lonuț (șef Serviciu Administrativ în cadrul CNCIR SA începând cu luna ianuarie anul 2023), Dumitru Gheorghe (administrator de drept și de fapt al CONTACTOR ELECTRIC GENERAL S.R.L și administrator de fapt al METAL FABRICA CONSTRUCT S.R.L. și MET TUB MODULAR S.R.L.), Dumitru Marius-Roberto (administrator de drept și de fapt al METAL FABRICA CONSTRUCT S.R.L. și administrator de fapt al UNITATEA DE DESFACERE A INDUSTRIEI S.R.L, COMERT TOTAL GENERAL S.R.L, CONTACTOR ELECTRIC GENERAL S.R.L. și MET TUB MODULAR S.R.L) și Bițu Daniel-Samuel (fost administrator de drept și de fapt al UNITATEA DE DESFACERE A INDUSTRIEI S.R.L. și de fapt al METAL FABRICA CONSTRUCT S.R.L, COMERT TOTAL GENERAL S.R.L, CONTACTOR ELECTRIC GENERAL S.R.L. și MET TUB MODULAR S.R.L).
Grupul, se arată în dosarul aflat la instanță, a funcționat (și încă funcționează) pe o perioadă îndelungată de timp (de ordinul anilor - începând în cursul lunii mai 2020 până în prezent), iar fiecare membru al său are un rol bine stabilit.
Anchetatorii au putut stabili în dosar că GIO condus de capii CNCIR nu avea un caracter ocazional, ci era constituit pe baza unui „studiu” prealabil care să aibă în vedere anumite calități, însușiri și specializări ale membrilor acestuia.
Timofte și șefii CNCIR, palierul superior...
În scopul derulării activității infracționale, așa cum aceasta a fost concepută de către membrii din palierul superior al grupului infracțional organizat ( respectiv Timofte Ioana, Ștefan Bogdan Ciprian, Ivan Vasilica) aceștia au beneficiat de ajutorul unor alte persoane, care au derulat activități infracționale convergente celor derulate de membrii grupului, activități infracționale care, direct sau indirect au profitat acestora.
Mecanismul infracțional presupunea efectuarea de achiziții fictive de bunuri de la societăți controlate de membrii grupului infracțional/persoane care au aderat la grupul infracțional/persoane apropiate de membrii grupului infracțional constituienți sau aderenți, prin atribuire directă în platforma SEAP, fără ca bunurile/produsele să fie livrate efectiv, urmată însă de achitarea contravalorii acestor achiziții, retragerea sumelor de bani numerar de la ATM sau de la ghișeele unităților bancare și distribuirea acestora între membrii grupului infracțional organizat.
Lista firmelor „de casă„
Ancehtatorii au descoperit pe parcursul anchetei că au existat două grupuri de societăți comerciale ofertante, de la care CNCIR SA a efectuat achiziții fictive în perioada mai 2020 - mai 2023 respectiv un grup controlat de Rujancu Nicolae Robertino, Constantin Lucian, Neacșu lacov, din care fac parte persoanele juridice PRAXMODE S.R.L, COORDONATE CONSTRUCT DELUX S.R.L., GENERAL STATIONERY STORE SRL, RED GLOBAL INVEST SRL, SKY EXPLORE S.R.L., GTI EURO CLASS S.R.L., DANY STRIDENT BUSINESS S.R.L., DON MATTEO INTERBELIC S.R.L., ROBSTIL CARGO S.R.L., MATTEO TARUCO LTD S.R.L., NGV INTERACTIV UNION S.R.L., D.A.D. GROUP ROYAL INVEST S.R.L
Anchetatorii au descoperit și un al doilea grup, controlat de Dumitru Gheorghe, Dumitru Marius Roberto, Bîțu Samuel , din care fac parte persoanele juridice SC METAL FABRICA CONSTRUCT SRL, SC UNITATEA DE DESFACERE A INDUSTRIEI SRL, SC CONTACTOR ELECTRIC GENERAL SRL, SC COMERT TOTAL GENERAL SRL, SAECO MET CONSTRUCT S.R.L., MET TUB MODULAR S.R.L., VIACON EXPRES TOOLS SRL.
Cum plecau banii publici...
Sumele de bani transferate din contul CNCIR SA ca urmare a achizițiilor fictive erau retrase la ATM sau la ghișeul unității bancare de administratorii de fapt/de drept/împuterniciții să efectueze operațiuni bancare precum Constantin Lucian, Rujancu Niculae Robertino, Neacșu Iacov, Dumitru Marius Roberto, Bîțu Samuel, la intervale scurte de timp, de regulă 1-2 zile de la transfer, pentru a fi ulterior împărțite între membrii grupului infracțional organizat.
Pentru a intra cât mai rapid în posesia sumelor de bani transferate din contul CNCIR SA acestea erau retrase direct din conturile persoanei juridice ofertante, dar se realizau și transferuri succesive în conturile personale ale administratorilor de fapt/de drept precum și conturile celorlalte persoane juridice implicate în activitatea infracțională, astfel încât suma retrasă zilnic sau la 2 zile de la încasare să acopere cuantumul sumei însușite din patrimoniul CNCIR.
Ulterior, pentru a scădea din gestiune stocul de bunuri astfel achiziționate, acestea erau eliberate în consum către departementelor și serviciilor din CNCIR - structura centrală sau către unitățile subordonate precum sucursale regionale și Puncte de lucru teritoriale.
Tupeu de „nepoțică„...
DIICOT a descins la finele lunii mai peste șefa Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune din subordinea Ministerului Energiei, Ioana Timofte în cadrul unui amplu dosar de crima organizată, scopul grupului infracțional fiind acela de a delapida instituția publică.
Pe lângă sediile instituționale anchetatorii au luat cu asalt și imobilele private ale Ioanei Timofte. Aceasta este nepoata fostului șef al Serviciului Român de Informații, Radu Timofte, decedat în octombrie 2009.
Timofte i-a luat tare pe ofițerii și anchetatorii veniți să îi percheziționeze biroul profesional dar și domiciliul. Femeia s-a năpustit asupra lor cu acuzații cu iz politic.
"Ați venit să mă schimbați din funcție. E clar. Eu. Pe mine. Eu am dus CNCIR-ul ăsta pe culmi și acum sunt schimbată politic. Sunt numai aranjamente politice", ar fi strigat cu năduf către polițiștii care i-au pășit pragul.
Ea s-a ținut tare pe poziții în prima parte a acțiunii DIICOT. Și-a chemat o armată de avocați care au asistat-o pe toată durata perchezițiilor de la birou și domiciliul sau dar și apoi când a fost luată și dusă la sediul DIICOT Central pentru audieri.
Față-n față cu anchetatorul
Cu siguranță de sine femeia l-a persiflat în primele faze ale audierii pe procurorul care i-a luat declarațiile. Ea nu a recunoscut nimic. Nu a admis nimic. A insistat că ea nu cunoaște nimic din mecanismele de delapidare ce se produceau sub pixul și comanda sa la CNCIR.
La rândul său anchetatorul, benevolent și înțelegător cu situația medicală a copilului acesteia, suferind de o boală, i-a lăsat femeii posibilitatea de a alege conduita sa în cadrul anchetei, chestiune de care urma să depindă și măsura preventivă aleasă de către DIICOT.
Din acest moment întreaga apărare a femeii, care susținea inițial clar și răspicat că DIICOT nu are nimic împotriva ei, a început să se clatine incontrolabil.
Au existat discuții rapide între ea și avocați iar după acestea, într-o prima faza ea deja a început să întrebe despre posibile beneficii în cazul în care ar recunoaște.
Pentru "devastarea" totală a apărării acesteia, care încă se agăța de posibila lipsă a unor probe procurorul a decis să arate apărătorilor aleși ai femeii doar o mică fracțiune din probele existente față de Timofte.
După ultime discuții cu apărătorii săi femeia a intrat "resetată" la procuror și a spus că se oferă să recunoască tot.
Astfel a dat prime declarații de admitere și recunoaștere. Un alt supliment pentru a câștiga la rândul sau benevolența acuzării a fost acela ca femeia s-a oferit sa vândă imobilele de lux si alte bunuri pentru a acoperi "gaura" produsă prin faptele ei instituției pe care a condus-o.
