Sâmbătă seara, Klaus Iohannis a sărbătorit victoria în alegeri alături de câţiva prieteni apropiaţi, la reşedinţa sa din Sibiu. Printre invitaţi s-a numărul şi omul de afaceri Ioan Ciolan, acţionarul majoritar al companiei de bricolaj şi distribuţie de materiale de construcţii Ambient.
Compania Ambient se află în acest moment în vizorul unei anchete DIICOT. Informaţiile despre ancheta instituţiei conduse la acea vreme de Alina Bica au apărut la începutul lunii octombrie 2014. În dosar au fost reţinute șase persoane sub acuzația de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.
Procurorii DIICOT au pus sub acuzare și societățile comerciale implicate. Astfel, SC Mitliv Impex SRL Craiova, SC Ambient SA Sibiu, SC Serious Team Serv SRL - din comuna Oboga, județul Olt, SC Miandres SRL Craiova, SC Bocstal SRL Brădești, județul Dolj, SC Freshener SRL din Cârna, județul Dolj și Ariana-Nely SRL Bristrița sunt urmărite penal pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală. Firmele de transport implicate care au atestat cu documente falsificate că marfa a părăsit teritoriul României, SC Bădescu Com SRL Băilești și SC Sincotrans SRL Craiova, sunt urmărite penal pentru complicitate la evaziune fiscală.
Membrii grupării sunt acuzați că au acționat conjugat în realizarea unui circuit scriptic al mărfurilor, dublat de viramente bancare similare efectuate foarte rapid, prin care s-a urmărit crearea unei aparenţe de legalitate.
S-au folosit de o societate de tip off-shore, cu sediul în Cipru, precum și de mai multe societăţi comerciale deschise pe teritoriul României și interpuse în circuit, în mod sistematic, pentru acumularea tuturor obligaţiilor fiscale către stat, cu consecinţa imediată a însuşirii unor importante sume de bani şi, implicit, a prejudicierii bugetului consolidat al statului, menționează procurorii.
Astfel, societățile comerciale folosite în acest scop nu aveau patrimoniu, nici salariați, nici spații de depozitare, iar perioada de funcționare era una de scurtă durată.
"Cu toate acestea în acte societățile interpuse figurau ca furnizori pentru beneficiarii finali ai activității infracționale: societățile SC Ambient SA Sibiu și SC Mitliv SRL Craiova", mai susţinea DIICOT în octombrie.
Comentează