Kovesi, în fruntea unei mega-investigații: Rețea de evaziune cu ramificații în 14 țări și legături cu China - prejudiciu de 700 milioane euro

Procurorii europeni au descoperit o schemă infracţională prin care importuri chinezeşti erau aduse cu documente false în Europa prin portul grec Pireu, prejudiciul ridicându-se la aproximativ 700 de milioane de euro reprezentând taxe vamale şi venituri din TVA pierdute, relatează Reuters, conform news.ro.

Ancheta desfăşurată de Parchetul European (EPPO) acoperă 14 ţări ale UE şi a implicat raiduri în Grecia, Spania, Franţa şi Bulgaria, a precizat EPPO joi într-un comunicat.

Potrivit Parchetului, schema a implicat mai multe reţele criminale controlate în principal de cetăţeni chinezi care se ocupau de importurile chineze în UE, de distribuţia şi vânzarea acestora, precum şi de spălarea banilor şi trimiterea profiturilor înapoi în China. După ce mărfurile din China ajungeau în UE, în principal prin portul Pireu, acestea erau subevaluate sau clasificate greşit pentru a eluda taxele vamale, erau aprobate de agenţi vamali şi vândute apoi unor societăţi din alte state UE prin intermediul schemei menite să evite plata TVA, a declarat EPPO.

Organizaţiile criminale care fac obiectul anchetei produceau facturi şi documente de transport false pentru a ascunde destinaţia reală a mărfurilor şi au format o reţea de societăţi fictive care vindeau produsele la preţuri foarte competitive, deoarece TVA-ul nu era plătit, iar taxele vamale şi taxele antidumping erau în mare parte eludate.

Bugetul.ro

Iubita lui Ilie Bolojan a apărut în public alături de premier. Evenimentul la care cei doi au participat împreună

Bugetul.ro

Primul om care se dezice de Călin Georgescu. Fostul consilier de stat neagă existența oricărei legături cu fostul candidat la alegerile prezidențiale

Peste 100 de percheziții

Agenţii de aplicare a legii au confiscat mii de biciclete şi scutere electrice, precum şi 480 de containere în portul Pireu. Urmează verificări şi controale suplimentare, fiind emise ordine pentru confiscarea de bunuri imobiliare şi ambarcaţiuni, precum şi pentru blocarea de conturi bancare.

Suma de aproximativ 5,8 milioane de euro în diferite valute a fost confiscată la percheziţii, inclusiv 4,75 milioane de euro în Grecia, precum şi mai multe arme de foc şi alte arme confiscate în casele a trei dintre suspecţi.

Unsprezece proprietăţi din Spania au fost, de asemenea, puse sub sechestru, precum şi 27 de vehicule şi articole de lux, a declarat EPPO.