Liderul grupării specializate în evaziune fiscală şi spălare a banilor care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro prin evaziune, a fost plasat în arest la domiciliu, alţi şapte inculpaţi din dosar fiind puşi sub control judiciar.
Potrivit portalului instanţelor de judecată, magistraţii Tribunalului Prahova au respins, joi, propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploieşti privind luarea măsurii arestării preventive faţă de Emilia Stănciulescu, femeia care coordona gruparea infracţională, şi faţă de alţi şapte inculpaţi, toţi cei opt fiind reţinuţi, miercuri, după mai multe ore de audieri. Astfel, instanţa a dispus luarea faţă de Emilia Stănciulescu a măsurii arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 7.07.2016 şi până la data de 05.08.2016 inclusiv, iar faţă de restul inculpaţilor s-a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile de la data de 07.07.2016 până la data de 04.09.2016 inclusiv.
Decizia Tribunalului Prahova nu este definitivă. Potrivit unor comunicate de presă ale Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova şi Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, 36 de percheziţii au fost efectuate, miercuri, la domicilii şi societăţi comerciale din judeţele Prahova, Giurgiu, Constanţa, Vaslui, Iaşi, Ialomiţa, Vrancea şi din municipiul Bucureşti. "În fapt, urmare a sesizărilor Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, s-a stabilit că, în perioada 2012 - 2015, suspecţii, prin intermediul a 74 societăţi comerciale, au creat un circuit comercial fictiv având drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, în vederea obţinerii de beneficii financiare substanţiale", arată sursele citate.
Surse apropiate anchetei au declarat că liderul grupării infracţionale este o femeie care a fost condamnată anterior pentru infracţiuni economice. Potrivit acestora, femeia în cauză, de profesie contabil, are 57 de ani şi a fost eliberată condiţionat în 2014 după ce a primit o pedeapsă de şapte ani de închisoare pentru săvârşirea de infracţiuni economice. Astfel, în baza facturilor emise de societăţile "fantomă" administrate de suspecţi, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de aproximativ 5.300.000 euro, constând în impozit pe profit neconstituit şi taxă pe valoare adăugată dedusă în mod nelegal. De asemenea, sumele de bani care au făcut obiectul acestui circuit financiar fictiv şi care constituie produsul infracţiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 12.300.000 euro. Surse citate au precizat că faptele din dosarul în care au fost efectuate, miercuri, zeci de percheziţii s-au produs în perioada în care liderul grupării, respectiv contabila în cauză (Emilia Stănciulescu- n.r.), era încă judecată în dosarul anterior.
Unele dintre firmele "fantomă" implicate în circuitul infracţional au fost înregistrate pe numele unor persoane fără adăpost. În urma percheziţiilor, au fost găsite la şoferul femeii ştampilele unora dintre firmele "fantomă" implicate în circuitul comercial fictiv, au menţionat sursele citate. În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat documente contabile şi bancare, precum şi unităţi informatice, iar 21 de persoane au fost duse la audieri, opt fiind reţinute. În vederea recuperării prejudiciului s-au dispus măsuri asiguratorii până la concurenţa prejudiciului creat. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor, conform Agerpres.
Comentează