Curtea de Apel Bucureşti a stabilit, definitiv, începerea judecării pe fond a mega-dosarului de fraudă instrumentat de anchetatorii EPPO București în cazul fostului acționar al Dinamo, Pavel Dorin Șerdean.
Concret, magistrații de cameră preliminară ai CAB au stabilit că ancheta este legal instrumentată, probele legal obținute și valabile iar actul de trimitere în judecată legal întocmit.
Astfel, au stabilit judecătorii CAB, Tribunalul București, instanța de fond competentă în acest caz poate începe readministrarea probelor din dosar, respectiv reaudierea martorilor procurorilor EPPO, analizarea celorlalte probe precum și primirea de cereri de probe noi propuse de apărătorii celor din dosar.
p oate incepe judecarea Fostului acționar de la Dinamo acuzat de fapte de coruptie cu prej de 13 mil Euro)
„În baza art. 347 Cod procedură penală rap. la art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit. b Cod procedură penală respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de inculpatul Șerdean Pavel Dorin împotriva încheierii din camera de consiliu din data de 07.03.2024 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului București – Secţia I Penală, pronunţată în dosar nr. 26503/3/2023/a1.
În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă contestatorul - inculpat la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Soluţionată şi pronunţată în cameră de consiliu, astăzi, 10.09.2024
Document: Încheiere finală camera consiliu 531/2024 10.09.2024”, se arată în minuta deciziei de marți a instanței.
Cine sunt păgubiții
Fostul preşedinte şi acţionar majoritar al clubului de fotbal Dinamo Bucureşti Dorin Şerdean a fost trimis în judecată de Parchetul European (EPPO) – structura din Bucureşti pentru o fraudă de 13 de milioane de euro care implică fonduri europene şi naţionale iar în dosar părţi civilesunt Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi firmele SENGHER SISTEME SRL, OLD&NEW CONSTRUCT SRL, WAGRAMER TERMO 2000 SRL, CONDOR PĂDURARU SRL şi TOP DECON SRL.
Conform unui comunicat al EPPO, Parchetul European din Bucureşti a trimis un dosar penal Tribunalului Bucureşti, în care un fost preşedinte al clubului de fotbal Dinamo Bucureşti a fost inculpat pentru fraudă.
În luna mai, au fost făcute percheziţii în România şi în Franţa, în cadrul unei anchete privind o fraudă de 30 de milioane de euro care implică fonduri europene şi naţionale.
Plaja acuzațiilor
Dorin Şerdean, care s-a aflat în prezent în arest preventiv, este suspectat că a emis 18 scrisori de garanţie false către adjudecatari ai proiectelor finanţate din fonduri UE şi naţionale, care pretindeau că asigură proiectele împotriva potenţialelor daune. Se crede că acesta a desfăşurat activitatea în numele unei firme înregistrate în Spania sub controlul său, folosind documente false şi inexacte.
Potrivit probelor strânse în timpul percheziţiilor, în perioada mai 2020 – martie 2022 Șerdean a reuşit să depună, prin diverşi intermediari şi reprezentanţi ai şase societăţi comerciale, documente inexacte şi false către autorităţile contractante în cadrul unor proiecte finanţate în principal din fonduri UE.
Utilizarea acestor documente a dus la un câştig nejustificat de aproximativ 13 milioane euro, din care 11 milioane euro proveneau din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) al UE.
În cauză a fost investigată o metodă de a furniza scrisori de garanţie false beneficiarilor de proiecte finanţate din fonduri UE, care pretindeau că asigură proiectele împotriva potenţialelor daune.
Cu „gheara„ pe proiecte UE...
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2020 – 2023, în cadrul mai multor proiecte care beneficiază de finanţare UE, ar fi fost emise mai multe scrisori de garanţie de către bănci fictive sau entităţi financiare, care nu ar fi dispus de numerarul necesar pentru acoperirea daunelor asigurate. În special o bancă fictivă, care ar opera în Insulele Comore, ar fi emis scrisori de garanţie prin care ar fi asigurat autorităţilor publice din România plata unor sume, în valoare totală de aproape 20 de milioane de euro.
În mod similar, instituţii financiare, care ar opera în Cehia, Letonia şi Spania, ar fi emis scrisori de garanţie pentru a fi utilizate în România, fără a avea dreptul de a face acest lucru şi fără fondurile necesare pentru acoperirea daunelor asigurate.
Conform EPPO, pentru proiectele care beneficiază de finanţare europeană, câştigătorul contractului finanţat de UE trebuie să depună o scrisoare de garanţie de bună execuţie, emisă de o instituţie financiară, care se obligă să plătească anumite sume de bani (valoarea garanţiei), în cazul în care serviciile nu sunt executate corect.
În plus, în cazul în care beneficiarul fondurilor primeşte un avans, acesta trebuie să depună şi o scrisoare de garanţie către autoritatea contractantă, asigurând recuperarea avansului.
În cazul investigat de EPPO se presupune că suspecţii ar fi emis scrisori de garanţie în numele unor entităţi financiare fictive sau cu resurse financiare fictive. În schimbul eliberării scrisorilor de garanţie, suspecţii ar fi încasat sume importante de bani, pe care le-ar fi folosit în interes propriu.
Comentează