Lovitură de teatru în dosarul Nordis. Anchetatorii au extins cercetările peste granițe, încercând să găsească proprietăți și conturi bancare ale Laurei Vicol și ale soțului ei Vladimir Ciorbă. Asta pentru că decoamdată în ancheta deschisă în România nu ar fi fost identificate conturi cu bani, anunță România Tv.
Oamenii legii au extins ancheta în Monaco, dar și în alte paradisuri fiscale
”Eu sunt aproape convinsă că există proprietăți ascunse și bani. M-ar suprinde plăcut dacă le-ar găsi. Nu am nicio îndoială că din banii pe care i-au scos din bancomate și prin diverse teritpuri au dus din ei în străinatate. Ar fi o surpriză plăcută pentru păgubiți dacă s-ar identifca acele bunuri”, a declarat avocatul Ingrid Mocanu, victimă în dosarul imobiliarelor, potrivit stirileprotv.
Anchetatotorii au anunțat însă că au pus sechestru pe mai multe bunuri
201 imobile, 5 spații comerciale, 22 de terenuri și 11 autoturisme au fost sechestrate în urma perchezițiilor efectuate în România și Monaco. Este vorba despre cazul Nordis în care se fac cercetări privind infracțiunile de delapidare, înșelăciune și constituirea unui grup infracțional.
Anchetatorii au anunțat miercuri că „în urma activităților desfășurate, de către polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 201 imobile (apartamente și case), 5 spații comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părți sociale și acțiuni.”
De asemenea, au fost blocate 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice și juridice.
Cei în cauză sunt cercetați pentru „infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată”.
La operațiune au participat și specialiștii Direcției Generale Antifraudă Fiscală.
Comentează