Premium
Directorul Centrului Național Anticorupție spune că Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a aplicat sechestru pe proprietăți care aparțin lui Ilan Șor în valoare de 1,5 miliarde de lei.
Șeful CNA: Lui Șor i-au fost aplicate sechestre de 1,5 miliarde de lei
Iulian Rusu spune că, în prezent, au loc investigații pentru a aplica sechestru și pe unele bunuri din străinătate care aparțin deputatului fugar, transmite Știri.md cu referire la IPN.
Directorul CNA spune că oamenii legii investighează proveniența banilor care asigură funcționalitatea magazinelor sociale deschise de Ilan Șor. Iulian Rusu mai spune că proprietățile lui Șor din Republica Moldova au fost deja sechestrate.
„Pe activele pe care le-am identificat, am aplicat sechestru. Sechestrele aplicate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale au ajuns la suma de 1,5 miliarde lei. E vorba de proprietăți din Moldova. În afara țării, suntem în proces de lucru cu colegii din mai multe jurisdicții care ne ajută la identificare. Avem niște cifre preliminare, ele sunt de ordinul sutelor de milioane. La prima vedere, sursele investite în magazine sociale, nu provin din fraudă, pentru ca să demonstrăm proveniența lor urmează să analizăm tot lanțul. E un proces de depănare mai complex, avem nevoie de concursul colegilor din exterior, noi nu avem toate datele”, a spus Iulian Rusu în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.
Șeful CNA a venit și cu explicații în privința citării la Procuratura Anticorupție a soției ex-președintelui Igor Dodon, Galina Dodon. Iulian Rusu spune că acțiunile procurorilor au loc în contextul învinuirii fostului președinte de îmbogățire ilicită.
„Sunt măsuri efectuate de procurori. Noi oferim suportul necesar procuraturii. E vorba de patru capete de acuzare. Noi am oferit toată informația solicitată de procurori, analize operaționale, investigații financiare paralele, ele s-au referit la un capăt de acuzare, cel ce vizează îmbogățirea ilicită. Presupunerea mea este că procurorii, din informația furnizată, au constatat legături (cu Galina Dodon).Vorbim despre active financiare, în diverse imobile care au fost stabilite prin persoane interpuse. Sunt cifre mari. E vorba de zeci de milioane”, a mai spus șeful CNA.
Ieri, Procuratura Anticorupție a anunțat că Galina Dodon, soția fostului președinte Igor Dodon, a fost citată la Procuratură pentru a fi audiată în calitate de învinuit în dosarul cunoscut sub numele generic „Kuliok”, în care este bănuit soțul său. Potrivit procuraturii, „există probe că ar fi participat la comiterea infracțiunii”.
