Joi dimineață, polițiștii și procurorii au descins simultan la șase adrese din București, județul Ilfov și Bistrița-Năsăud, într-un dosar complex ce vizează delapidare, evaziune fiscală, abuz de încredere și cesionări fictive de firme. Ancheta scoate la iveală o schemă prin care administratorii unor societăți comerciale ar fi mutat pe interpuși părțile sociale, încercând să ascundă active și să se sustragă urmăririi penale. Prejudiciul estimat depășește 1,6 milioane de lei.

Perchezițiile au vizat locuințele a șase bărbați cu vârste între 18 și 44 de ani, suspectați că ar fi transferat fictiv părțile sociale ale două societăți comerciale pentru a sustrage active sau a împiedica urmărirea penală.

Polițiștii au ridicat documente, înscrisuri și sisteme informatice considerate probe importante pentru anchetă.

Mandate de aducere pentru foști administratori

Totodată, au fost puse în aplicare trei mandate de aducere pentru foști administratori ai societăților, bănuiți că au delapidat activele firmelor și nu au plătit impozitele și contribuțiile datorate statului în termenul legal.

Aceștia ar fi cesionat ulterior societățile către persoane interpuse, pentru a se sustrage sau a îngreuna urmărirea penală.

Prejudiciul estimat până în prezent depășește 1,6 milioane de lei.

O rețea de cesionări fictive

Din primele date, se conturează ideea unei activități organizate de cesionare fictivă, implicând persoane care ofereau servicii dedicate preluării societăților cu probleme juridice sau datorii către terți și către stat.

Sprijin pentru anchetă

Acțiunile au fost sprijinite de luptătorii serviciilor pentru acțiuni speciale din cadrul Poliției Municipiului București, Bistrița-Năsăud, Ilfov, precum și de polițiștii serviciilor de investigare a criminalității economice din Ilfov și ai sectoarelor 2, 3, 5 și 6 din București.

Bugetul.ro

Patroana Pro TV a pus ochii pe România. Cea mai bogată femeie din Europa Centrală și de Est vrea să facă noi investiții majore în țara noastră

Bugetul.ro

Cine deține România. Harta țării noastre este împărțită în două mari zone-cheie, iar străinii au acaparat sectoare importante

Cercetările continuă

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița pentru documentarea completă a activității infracționale și tragerea la răspundere penală a celor implicați.