Omul de afaceri Gruia Stoica a scăpat de proces: a intervenit prescripția / inițial primisese o condamnare de patru ani de închisoare

Omul de afaceri Gruia Stoica a scăpat de proces: a intervenit prescripția / inițial primisese o condamnare de patru ani de închisoare

Procesul în care omul de afaceri Gruia Stoica a fost judecat pentru spălare de bani şi constituirea unui grup infracţional organizat, în dosarul privatizării societăţii Transbordare Vagoane Marfă, a încetat ca urmare a intervenirii prescipţiei penale, a decis vineri, Curtea de Apel Iaşi, informează News.ro. În prima instanţă Gruia Stoica primisese o condamnare de patru ani de închisoare. Decizia instanţei este definitivă.

• După condamnarea în prima instanță, la patru ani cu executare, Gruia Stoica a păstrat avocații de la urmărire penală și fond, angajându-l ca avocat și pe Tudorel Toader.

Ce a decis instanța

Curtea de Apel Iaşi a hotărât încetarea procesului pornit împotriva lui Gruia Stoica pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, constituire a unui grup infracţional organizat şi spălare de bani, ca urmare a intervenirii prescripţiei penale. Aceeaşi măsură a fost luată şi faţă de alţi doi inculpaţi din dosar.

Magistraţii au mai decis să admită în parte acţiunea civilă formulată de ANAF împotriva lui Gruia Stoica, a celorlalţi doi inculpaţi şi a societăţilor Grup Feroviar Român şi SC Rapid Com Rail SRL şi îi obligă pe aceştia să achite împreună suma de 8.243.551,75 de lei.

Dosarul

Gruia Stoica a fost condamnat de Tribunalul Iaşi, în aprilie 2020, la patru ani de închisoare cu executare, în dosarul privatizării societăţii Transbordare Vagoane Marfă.

Potrivit rechizitoriului DIICOT, Gruia Stoica, împreună cu alte două persoane implicate în dosar, ar fi achiziţionat un pachet majoritar de acţiuni la SC Transbordare Vagoane Marfă, apoi a schimbat conducerea societăţii şi a introdus compania într-un circuit financiar fictiv, alături de alte companii, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

Anchetatorii susţin că între 2003 şi 2005, cei trei inculpaţi, "bazându-se pe relaţia de rudenie şi încredere reciprocă“, au constituit un grup infracţional organizat, elaborând un plan prin care să diminueze contribuţiile către stat. Totodată, ar fi fost rulate mai multe sume de bani creând aparenţa unor relaţii comerciale.