Un număr de 18 persoane, dintre care 14 arestate preventiv, două în arest la domiciliu şi două în control judiciar, sunt cercetate în două dosare penale pentru constituirea unui grup infracţional organizat, camătă şi şantaj, respectiv trafic de droguri de mare risc, anunţă, sâmbătă, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
Procurorii DIICOT au pus în aplicare 36 de mandate de percheziție
Potrivit unui comunicat al DIICOT, joi au fost puse în aplicare 36 de mandate de percheziţie domiciliară pe raza comunei Găneasa, a oraşului Pantelimon şi a municipiului Bucureşti în aceste dosare.
Din probatoriul administrat în prima cauză a reieşit că, începând cu anul 2024, pe raza comunei Găneasa, patru inculpaţi au iniţiat şi constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată în scopul obţinerii de importante beneficii materiale din oferirea de împrumuturi cu dobânzi de până 100%.
La acest grup infracţional organizat au aderat alţi trei membri, fiecare având un rol bine stabilit în activitatea de cămătărie.
Rețea uriașă de cămătari
Astfel, până în luna februarie 2026, inculpaţii, cu vârste între 22 şi 69 de ani, au acordat sume de bani cu titlu de împrumut, pentru care au pretins dobânzi săptămânale, lunare sau la termenul stabilit, cuprinse între 10% - 100% din valoarea împrumuturilor acordate, aceste operaţiuni fiind în afara cadrului legal care reglementează condiţiile în care îşi pot desfăşura activitatea entităţile financiare nebancare.
Potrivit DIICOT, în situaţiile în care membrii grupării au fost în imposibilitatea de a oferi bani, din lipsă temporară de lichidităţi, aceştia au procedat la remiterea de bijuterii din aur, în vederea amanetării şi obţinerii imediate a sumelor de bani pe care să le dea cu camătă.
În acest sens, inculpaţii fie ofereau aurului direct către client, cu condiţia de a-i împuternici în contractele deschise la diversele societăţi de amanet, fie depuneau personal bijuteriile, în schimbul diverselor sume de bani.
"Din actele de urmărire penală a rezultat că inculpaţii 'colaborau' cu anumite societăţi de amanet, fiind anunţaţi cu privire la termenul contractelor şi a valabilităţii, cu scopul de a nu pierde bijuteriile, iar în situaţia în care figurau ca împuterniciţi, semnalizau societăţii de amanet faptul că aurul aparţine membrilor grupării", arată DIICOT.
Doi dintre inculpaţi au recurs, în mod repetat, la ameninţări cu acte de violenţă la adresa persoanelor vătămate care nu îşi achitau datoriile la timp.
În a doua cauză, cercetările au arătat că, în perioada august 2025 - februarie 2026, 11 inculpaţi au procurat, deţinut, intermediat şi vândut, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, diferite cantităţi de cocaină (drog de mare risc), cu sume cuprinse între 600 şi 1.100 lei la o tranzacţie.
Unul dintre inculpaţi a comercializat, în mod repetat, cocaină prin intermediul a trei membri ai familiei, dintre care unul fiind minor de 15 ani, la acel moment.
Pe parcursul urmării penale au fost indisponibilizate mai multe cantităţi din drogul de risc comercializate de către inculpaţi.
În urma percheziţiilor, efectuate joi, au fost găsite şi ridicate dispozitive de stocare a datelor, sume de bani, bijuterii, înscrisuri, diferite cantităţi de cocaină (drog de mare risc) ambalate şi pregătite pentru comercializare, obiecte purtând urme de substanţă, precum şi alte mijloace de probă. Totodată, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a două autoturisme de lux.
În cele două dosare penale, procurorii au dispus reţinerea a 18 inculpaţi, iar vineri 14 dintre aceştia au fost arestaţi preventiv, doi au plasaţi în arest la domiciliu, iar două inculpate în controlul judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Activităţile de urmărire penală au fost realizate de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, împreună cu poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale din IGPR, cu sprijinul poliţiştilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, de investigaţii criminale şi specialiştilor criminalişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Institutului Naţional de Criminalistică, ai Serviciului Investigaţii Criminale, Serviciului Poliţiei Rutiere şi Serviciului Criminalistic din Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ilfov şi jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.
De asemenea, Inspectoratul General de Aviaţie al MAI a oferit sprijin aerian cu un elicopter care a survolat zona în care s-au desfăşurat percheziţiile domiciliare.
Comentează