Premium
Judecătorii de la Tribunalul Bucureşti au decis arestarea preventivă a lui Mihai Cristian Dărmănescu şi Florin Daniel Nistor, acţionari şi administratori ai grupului de firme Alfredo, acuzaţi de procurorii DIICOT de evaziune fiscală şi spălare de bani. Alfredo este unul dintre cei mai importanţi jucători pe piaţa distrubiei de alimente.
În acelaşi dosar au mai fost arestaţi Cătălin Leonte şi Mihael Voicu. Decizia instanţei nu este definitivă.
Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară au efectuat marţi 23 de percheziţii domiciliare şi la sediile sociale ale unor societăţi comerciale din Bucureşti şi judeţele Ilfov, Constanţa şi Bacău, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit în vederea săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Potrivit DIICOT, în perioada 2009 - 2010, reprezentanţii legali ai SC Alfredo Fresh SRL şi SC Alfredo Foods SRL au constituit un grup infracţional organizat împreună cu mai multe persoane, în scopul organizării unor circuite financiare fictive de natură să asigure sustragerea societăţilor comerciale de la achitarea TVA aferentă comercializării pe piaţa internă a produselor alimentare achiziţionate din spaţiul intracomunitar.
Anchetatorii susţin că membrii grupării au creat un mecanism extrem de bine pus la punct, înfiinţând pe teritoriul României, prin intermediul mai multor persoane, zeci de societăţi comerciale cu un comportament de tip "fantomă", care funcţionau o scurtă perioadă de timp, fiind interpuse în raporturile comerciale dintre furnizorii reali de marfă din Uniunea Europeană şi beneficiarii finali SC Alfredo Fresh SRL şi SC Alfredo Foods SRL.
Societăţile cu comportament de tip "fantomă", interpuse în lanţurile comerciale între furnizorii din spaţiul comunitar şi societăţile beneficiare SC Alfredo Fresh SRL şi SC Alfredo Foods SRL, fie nu au funcţionat la sediile sociale declarate, fie contractele privind sediile sociale erau expirate, multe dintre acestea neavând puncte de lucru şi nici salariaţi.
Sediile sociale erau formale, de cele mai multe ori fiind sediile unor cabinete de avocatură şi utilizate exclusiv pentru primirea corespondenţei.
Aceste societăţi comerciale au fost folosite pentru a simula tranzacţii comerciale, fiind interpuse între un furnizor extern şi societatea care reprezenta adevăratul beneficiar al tranzacţiei.
După o perioadă de timp, societăţile erau cesionate, de regulă tot unor cetăţeni străini care deţineau calitatea de asociat/ administrator la mai multe societăţi comerciale şi care părăseau teritoriul ţării la scurt timp după preluarea societăţilor.
Societăţile erau înfiinţate, de regulă, pe numele unor persoane greu de identificat, având cetăţenie străină sau pe numele unor persoane apropiate liderilor grupului infracţional, care acceptau să figureze în calitate de asociat/ administrator, în schimbul unor sume de bani.
Prejudiciul produs de cele două societăţi comerciale prin eludarea plăţii către bugetul de stat a impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată este de aproximativ 12.000.000 euro.
În acest dosar, sunt cercetate şi alte persoane, sub control judiciar: Soliman Ahmed Hesham Husein, Pasa Murat, Al Madfai A H Jankeer, Karatas Cem, Tadal Fakdet, Kerkutlu Muzaffer, Elena Daniela Bâsceanu, Mihaela Daniela Nica şi Mirela Iolanda Secelean.
Potrivit datelor de la Registrul Comerţului, SC Alfredo Foods SRL îi are ca acţionari pe Mihai Cristian Dărmănescu (20,7%), Florin Daniel Nistor (20,7%) şi SC Algrefo Logistic SRL (59,86%) iar SC Alfredo Fresh SRL îi are ca acţionari pe Mihai Cristian Dărmănescu (50%) şi Florin Daniel Nistor (50%). Cei doi sunt şi acţionari şi la SC Algrefo Logistic SRL, cu câte 50%.
Alfredo Fresh şi SC Alfredo Foods fac parte din grupul de firme Alfredo, unul dintre cei mai importanţi distribuitori de produse alimentare din România, informează Agerpres.
