Procurorii din Statele Unite au anunțat marți că au pus sub acuzare patru persoane care au luat parte la o schemă de evaziune fiscală pentru evitarea plății taxelor în SUA, dezvăluită în urma unei scurgeri masive de informații, cunoscută sub denumirea Panama Papers, relatează Reuters, preluată de mediafax.
Trei dintre cele patru persoane au fost deja arestate, au anunțat procurorii, în primul dosar deschis împotriva firmei de avocatură Mossack Fonseca & Co, aflată în centrul scurgerii de informații.
Harald Joachim von der Goltz, un client al firmei, a fost arestat luni în Londra. Dirk Brauer, angajat al unei companii terțe care avea legături cu firma din Panama, a fost arestat în Paris în data de 15 noiembrie.
A treia persoană implicată, Richard Gaffey, contabil american, a fost arestat marți în orașul Massachusetts, conform informațiilor date de procurorii cazului.
Al patrulea acuzat, Ramses Owens, avocat al firmei Mossack Fonseca, a rămas momentan în libertate. Firma de avocatură s-a închis la începutul acestui an.
Cele mai grave capete de acuzare din dosar, printre care fraudă bancară și conspirație la spălare de bani, pot ajunge la o sentință de până la 20 de ani de închisoare.
