Poliţiştii efectuează 25 de percheziţii la locuinţele unor persoane şi la sediile unor firme de transport şi construcţii din Argeş şi Bucureşti, într-un dosar de delapidare şi spălare de bani cu consecinţe deosebit de grave, 11 persoane urmând să fie conduse la audieri.
"Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, efectuează 25 percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane fizice. Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunilor de spălarea banilor şi delapidare cu consecinţe deosebit de grave", se precizează într-un comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş, citat de agerpres.ro.
ULTIMA ORĂ: DNA cere arest preventiv pentru baronul PSD de Constanţa
Din cercetări efectuate de poliţişti a reieşit că un acţionar al unei firme de transport şi construcţii din Piteşti ar fi împrumutat altor doi acţionari 2,2 milioane de lei pentru a cumpăra acţiuni în numele său, astfel încât să devină acţionar majoritar. Ulterior, pentru recuperarea sumei împrumutate, acţionarii respectivi ar fi încheiat un contract fictiv cu o altă firmă pe care o controlau, invocând o restituire de bani pentru o pretinsă nerespectare a unei clauze contractuale.
Potrivit unor surse judiciare, vizat de anchetă este omul de afaceri piteştean Gheorghe Văsâi, care a fost trimis în judecată de procurorii DNA în dosarul primarului Tudor Pendiuc.
"Din actele de urmărire penală efectuate până în prezent a rezultat că, în cursul anului 2007, suspectul V.G., în baza unei înţelegeri prealabile, în scopul de a deveni acţionar majoritar la o societate comercială, i-a împrumutat pe suspecţii D.S. şi D.M., acţionari ai aceleiaşi societăţi comerciale, cu suma de 2.263.800 lei, persoane interpuse ce urmau să achiziţioneze acţiuni pentru suspectul V.G. Ulterior, pentru recuperarea sumei împrumutate suspecţilor D.S. şi D.M., între acea societate comercială reprezentantă de suspectul D.V.R., în calitate de preşedinte al consiliului de administraţie, şi o altă societate comercială, reprezentată de suspectul V.G., în calitate de director, a fost încheiat un contract fictiv, în urma căruia, ultima societate comercială a dobândit suma de 2.307.079 lei, sub forma unei pretinse nerespectări a unei clauze contractuale de către prima societate comercială", se arată într-un comunicat al parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş.
După finalizarea percheziţiilor, 11 persoane vor fi conduse la sediul IPJ Argeş, pentru audieri.
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate Direcţiei de Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române, la descinderi participând şi luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale al IPJ Argeş.
Comentează