120 de poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 43 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti, în judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Buzău şi Mehedinţi, fiind vizate mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. 14 persoane vor fi puse sub urmărire penală.
Surse citate de Digi 24 precizează că se fac percheziții la Administrația Cimitirelor și la ALPAB. Potrivit unui comunicat al Poliției București din probatoriul administrat a rezultat că în perioada 2009 – 2014, societăţi comerciale care aveau încheiate contracte cu instituţii publice controlate de un număr restrâns de persoane, au creat circuite economice şi financiare fictive prin înregistrarea contabilă şi declararea fiscală de achiziţii fictive în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.
Mai mult, reprezentanţii acestor societăţi au încercat să ascundă provenienţa ilicită a sumelor de bani rezultate din activitatea evazionistă prin transferuri bancare repetate în conturile unor firme controlate de aceleaşi persoane, în final, aceste sume fiind retrase integral în numerar.
Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 7 milioane de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor este de aproximativ 18 milioane de lei.
Comentează