Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe. Cum s-au spălat 3 milioane de euro

Poliţiştii Capitalei efectuează joi 23 de percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Teleorman şi Giurgiu, la mai multe persoane şi societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor, prejudiciul total adus bugetului de stat fiind de aproximativ 1.200.000 euro, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor de circa 3.000.000 euro. 

"Din probatoriul administrat a rezultat că, în perioada decembrie 2012 - iunie 2015, reprezentanţii a două societăţi comerciale au creat şi implementat un mecanism de fraudare a bugetului de stat, având la bază înregistrarea în documentele de evidenţă contabilă şi declararea fiscală a unor achiziţii fictive de valori semnificative de la mai multe societăţi comerciale cu un comportament de tip 'fantomă', cu scopul deducerii frauduloase a TVA-ului aferent acestor achiziţii şi diminuarea nelegală a bazei impozabile aferente impozitului pe profit", informează un comunicat al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB). 

Potrivit anchetatorilor, aceştia nu s-au limitat la înregistrarea în contabilitate a unor operaţiuni de achiziţii fictive, ci au încercat să ascundă provenienţa ilicită a sumelor de bani rezultate din activitatea evazionistă, prin transferuri repetate către conturile societăţilor de tip 'fantomă' - având ca administratori persoane cu o situaţie materială precară, sume care sunt retrase integral în baza unor borderouri de achiziţie care atestă date necorespunzătoare realităţii. 

În cauză s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale în 11 cazuri, fiind puse în aplicare mai multe mandate de aducere, persoanele vizate urmând a fi audiate la sediul Poliţiei Capitalei - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice. 

Potrivit unor surse judiciare, societăţile au ca activitate comerţul cu materiale reciclabile. 

Acţiunea se desfăşoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu sprijinul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii şi Unităţii Teritoriale de Analiză a Informaţiilor Bucureşti.