Poliţia spaniolă a anunţat vineri destructurarea unei reţele internaţionale care pirata corespondenţa electronică a unor directori de companii pentru a sustrage sute de mii de euro în beneficiul unor nigerieni, relatează AFP. 'Un număr de 44 de persoane au fost reţinute: 43 în Spania şi una în Regatul Unit, dintre care 17 cei mai înalţi responsabili ai reţelei', potrivit unui comunicat difuzat de poliţie, conform Agerpres.
Valoarea fondurilor obţinute fraudulos este cuprinsă între 20.000 şi 1,8 milioane de euro. 'Unii lideri ai reţelei, de origine nigeriană (...) acţionau ascunzându-şi adevărata identitate', a subliniat poliţia.
Un purtător de cuvânt al poliţiei nu a fost în măsură să precizeze data arestărilor şi cetăţenia suspecţilor.
Percheziţii au fost efectuate în Spania şi Marea Britanie şi în special 'într-o zonă a unui aeroport din Londra unde erau stocate importante cantităţi de bani lichizi care urmau să fie trimişi spre Nigeria', potrivit poliţiei.
În Spania, şapte persoane care conduceau un internet cafe din regiunea Madrid sunt suspectate că au organizat transferuri săptămânale de bani spre Nigeria cu avionul. Astfel au fost descoperiţi '135.000 de euro în bancnote pe aeroportul din Madrid, disimulaţi în saci de gunoi ascunşi printre articole de lenjerie de corp, într-o valiză ce urma să fie depusă la cală', a menţionat poliţia.
Ancheta a început la sfârşitul anului 2014 cu plângerea unui cetăţean pakistanez victimă a unei escrocherii de 34.000 euro prin piratarea contului său bancar.
Potrivit poliţiei, modul de operare a constat în 'piratarea conturilor de mail ale şefilor de întreprinderi (...) pentru a avea acces la date confidenţiale'.
Începând de la aceste conturi, 'hackerii' au trimis apoi mesaje unor diferiţi colaboratori ai şefilor, înainte de a-şi pune în aplicare escrocheriile. Printre persoanele arestate se află 'numeroşi antreprenori spanioli' suspectaţi de implicare în operaţiuni de spălare de bani.
Comentează