Un bărbat acuzat că făcea parte din una dintre cele mai mari rețele de escrocherii online din lume, evaluată la miliarde de dolari, a cumpărat zeci de proprietăți de lux în Dubai și Londra, în timp ce era deja căutat pentru spălare de bani în China.
Cazul a declanșat cea mai amplă acțiune comună de sancțiuni din istoria Statelor Unite și Marii Britanii, vizând o rețea criminală internațională cu epicentrul în Cambodgia — cunoscută drept „Prince Group Transnational Crime Organization”.
„Rețeaua Prince” — imperiul global al fraudelor și sclaviei moderne
Potrivit Departamentului de Trezorerie al SUA și Ministerului britanic de Externe, organizația este responsabilă pentru o industrie de escrocherii online , care a adus pierderi de peste 10 miliarde de dolari victimelor din toată lumea.
Scamurile se desfășurau în așa-numite „ferme de telefoane” – centre unde mii de persoane, adesea străini traficați și ținuți captivi sub amenințarea torturii, erau obligați să înșele victime prin false investiții în criptomonede, relații romantice inventate și promisiuni de profituri rapide, potrivit unei investigații Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Zhu Zhongbiao, „bancherul din umbră” al rețelei, și imperiul său imobiliar
Zhu Zhongbiao, considerat unul dintre principalii oameni din interiorul grupului, a fost sancționat de SUA și Marea Britanie pe 14 octombrie 2025, după ce anchetatorii au descoperit că a cumpărat cel puțin 29 de proprietăți de lux în Dubai și că soția sa, Wang Xiaoyan, deține alte 5 apartamente scumpe în Londra.
Printre achizițiile sale se numără:
Două etaje întregi în complexul Creek Rise Tower 2 din Dubai Creek Harbour — în valoare de peste 7,9 milioane de dolari;
Zece birouri de lux în clădirea HDS Tower, în zona Dubai Marina;
Apartamente în complexul Dubai Creek Residences;
Proprietăți în Tamani Arts Office Building, cu vedere la celebrul Burj Khalifa.
Potrivit datelor obținute de OCCRP, toate aceste imobile au fost cumpărate între 2019 și 2022, perioadă în care Zhu era președinte al companiei Jin Bei Group din Cambodgia — considerată o „fațadă” pentru operațiuni de spălare de bani și scamuri internaționale.
Soția, „femeia invizibilă” cu milioane în Londra
În același timp, Wang Xiaoyan, soția lui Zhu, este acționar unic al companiei Fuheng Wang Group Ltd, prin care a cumpărat cinci apartamente de lux în Londra, în valoare totală de peste 6 milioane de dolari.
Proprietățile includ un apartament spectaculos la etajul 59 din Landmark Pinnacle (Canary Wharf) și trei unități într-un complex rezidențial de lângă Battersea Power Station, una dintre cele mai scumpe zone din capitala britanică.
Deși soțul ei este vizat de sancțiuni, Wang nu figurează pe nicio listă neagră internațională.
Imperiul „Prince Group” – o rețea globală de companii-fantomă și conturi offshore
Documentele arată că rețeaua condusă de Chen Zhi, supranumit „Prințul scamurilor”, folosea peste 100 de companii-fantomă în Insulele Cayman, Insulele Virgine Britanice, Hong Kong, Singapore, Taiwan, Laos și chiar în Palau, pentru a spăla miliarde de dolari proveniți din fraude.
Autoritățile americane au confiscat criptomonede în valoare de 15 miliarde de dolari — cea mai mare acțiune de acest tip din istorie.
Sancțiuni, pașapoarte multiple și fuga din calea justiției
Zhu, care și-a schimbat numele în Zhu Jack, a obținut cetățenie în Cambodgia și Cipru, iar autoritățile cipriote au început procedurile de revocare a pașapoartelor sale și ale familiei sale.
El este dat în urmărire internațională de China pentru spălare de bani, dar rămâne de negăsit. Ultima sa ieșire din Emiratele Arabe Unite a fost înregistrată în mai 2025.
Cazul „Prince Group” dezvăluie o realitate șocantă — o industrie globală a fraudelor digitale, care a combinat tehnologia, traficul de persoane și luxul financiar, sub protecția companiilor paravan și a pașapoartelor „de aur”.
Zhu Zhongbiao, „omul din umbră” al imperiului, este acum simbolul unei lumi în care banii murdari se ascund în apartamente cu vedere la Burj Khalifa și la Tamisa.
Comentează