Rezerva Federală a Statelor Unite investighează rolul jucat de Deutsche Bank în scandalul Danske Bank

Rezerva Federală (Fed) a Statelor Unite investighează rolul jucat de Deutsche Bank într-o schemă de spălare de bani din Rusia în care a fost implicată alături de banca daneză Danske Bank, potrivit unui articol publicat miercuri de Bloomberg, citat de Reuters.

Investigaţia Fed se află în fază incipientă, potrivit unor surse apropiate situaţiei.

Banca centrală americană investighează dacă divizia din New York a Deutsche Bank a monitorizat corect transferul de fonduri pe care le-a efectuat în numele Danske de la filiala acesteia din Estonia.

Acţiunile Deutsche Bank sunt în declin cu 1,8%, în timp ce indicele german Dax este în scădere cu 0,6%.

Reprezentanţii Deutsche Bank au refuzat să comenteze.

Directorul general al Deutsche Bank, Christian Sewing, a declarat săptămâna trecută că banca efectuează o investigaţie internă referitoare la cazul Danske şi că nu are indicii al unui comportament incorect al băncii pe care o reprezintă.

Deutsche Bank colaborează cu Rezerva Federală, potrivit Bloomberg.

Danske este investigată pentru plăţi suspecte în valoare totală de 200 de miliarde de euro, efectuate din 2007 până în 2015, iar o sursă cu informaţii directe legate de acest caz a declarat pentru Reuters că Deutsche Bank a ajutat la procesarea majorităţii acestor plăţi.

Un director cu rol executiv al Deutsche Bank a spus că banca a avut doar un rol secundar, în calitate de bancă corespondentă, ceea ce i-a limitat informaţiile referitoare la oamenii din spatele tranzacţiilor.

În 2017, Fed s-a aflat între autorităţile de reglementare care au amendat Deutsche Bank cu aproape 700 de milioane de dolari din cauza controlului slab care a permis spălarea de bani din Rusia. O investigaţie a Departamentului de Justiţie al Statelor Unite este încă în desfăşurare.

În noiembrie 2018, Deutsche Bank, cea mai mare bancă din Germania, a fost supusă unei alte acuzaţii de spălare de bani. Poliţia a percheziţionat birourile tuturor membrilor board-ului băncii, în cadrul unei operaţiuni de două zile şi a investigaţiei referitoare la acuzaţiile de spălare de bani, legată de documentele Panama Papers.

Deutsche Bank a anunţat că nu a are indicii referitoare la un comportament incorect în acest caz.

În septembrie 2018, autoritatea germană de reglementare BaFin a ordonat Deutsche Bank să ia măsuri pentru a preveni spălarea de bani şi finanţarea terorismului şi a desemnat firma de audit KPMG ca terţă parte pentru evaluarea progreselor.