Sentinţe grele în Dosarul RAFO! Marian Iancu, condamnat

Curtea de Apel Bucureşti a dictat condamnări grele în Dosarul RAFO. Marian Iancu a fost condamnat la 12 ani de închisoare cu executare. Fratele acestuia, Octavian Iancu, a fost condamnat la 10 ani de închisoare în același dosar. Tot la 10 ani de închisoare a fost condamnat şi Constantin Mărgărit, un apropiat al lui Marian Iancu, implicat şi el în trecut la clubul de fotbal Poli Timişoara. Deciziile sunt definitive.

Omul de afaceri, fost patron al echipei de fotbal Politehnica Timişoara, a fost trimis în judecată încă din 2006 pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a mărit astfel cu doi ani pedeapsa primită de Iancu, în urma judecării cauzei la Tribunalul Bucureşti.

Gheorghiţă Iancu şi Marius Turică au rămas cu pedeapsele de 7 ani date de tribunal. Şi Silviu Neacşu a rămas cu pedeapsa iniţială, de 3 ani de închisoare cu suspendare.

În schimb, pedeapsa lui Alex Martin (Akaroglu Cuneyt) şi a lui Elenkalan Hayrettin au crescut, cu doi ani, la 9 ani de închisoare.

Bugetul.ro

Iubita lui Ilie Bolojan a apărut în public alături de premier. Evenimentul la care cei doi au participat împreună

Bugetul.ro

Primul om care se dezice de Călin Georgescu. Fostul consilier de stat neagă existența oricărei legături cu fostul candidat la alegerile prezidențiale

Ultimul inculpat din dosar, Basaran Kadri Mazhar, a fost condamnat definitiv de CAB, în martie, la 5 ani de închisoare cu executare, după ce Tribunalul Bucureşti îi dăduse 9 ani.

Instanţa a dispus şi confiscarea unor sume enorme, de sute de milioane de euro.

MOTIVAREA INSTANŢEI:

Curtea de Apel București, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a) C.p.p. a admis apelurile formulate de apelantul Parchetul de pe langă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT– Structura Centrală, partea civilă MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE – AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ şi apelanţii inculpaţi IANCU ALEXANDRU MARIAN, MĂRGĂRIT CONSTANTIN, IANCU OCTAVIAN, NEACŞU SILVIU GEORGE, TURICĂ MARIUS, IANCU GHEORGHIŢĂ, BASARAN KADRI MAZHAR, ALEX MARTIN și ELENKALAN HAYRETTIN împotriva sentinţei penale nr. 809/F din 28.11.2011, pronunţată de Tribunalul Bucureşti secția a II-a penală şi a încheierii de şedinţă din data de 28.09.2006 pronunţată de Tribunalul Bucureşti secția a II-a penală în dosarul cu nr. 36794/3/2005.

Instanța a desfiinţat, în parte, sentinţa penală nr. 809/F din 28.11.2011, pronunţată de Tribunalul Bucureşti secția a II-A penală în dosarul nr 36794/3/2005 şi a desfiinţat integral încheierea de şedinţă din data de 28.09.2006 pronunţată de Tribunalul Bucureşti secția a II-a penală în dosarul cu nr. 36794/3/2005 şi rejudecand:

I.1. În baza art. 11 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. 2) C. pen de la 1969 şi cu aplicarea art 5 C pen condamnă pe inculpatul IANCU ALEXANDRU MARIAN la pedeapsa închisorii de 8 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului IANCU ALEXANDRU MARIAN drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c C. pen de la 1969 (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) pe o durată de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C.p. (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate), din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale 8 de închisoare.

În baza art. 323 alin. 1) şi 2) C.p. de la 1969, cu aplicarea art 5 C pen condamnă pe inculpatul IANCU ALEXANDRU MARIAN la pedeapsa închisorii de 5 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

În baza art. 65 C.p de la 1969, interzice inculpatului IANCU ALEXANDRU MARIAN drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C.p. de la 1969,, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969, din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare.

În baza art. 29 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p de la 1969, cu aplicarea art 5 C pen, condamnă pe inculpatul IANCU ALEXANDRU MARIAN la pedeapsa închisorii de 10 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 65 C.p., interzice inculpatului IANCU ALEXANDRU MARIAN drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C.p de la 1969., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) de la 1969 (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate), din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 10 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) rap. la art. 34 alin 1 lit. b) C.p. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare, la care adaugă un spor de doi ani, inculpatul executand în final pedeapsa de 12 ani închisoare.

În baza art. 35 C.p. de la 1969, aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante.

În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 12 ani închisoare.

În baza art. 72 C.pen., deduce din pedeapsa rezultantă aplicată, durata reţinerii şi arestării preventive de la data de 15.02.2005 pană la data de 24.06.2005, inclusiv.

2. În baza art. 11 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. 2) C. pen de la 1969 şi cu aplicarea art 5 C pen condamnă pe inculpatul MĂRGĂRIT CONSTANTIN, la pedeapsa închisorii de 7 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

În baza art. 65 C.p de la 1969., interzice inculpatului aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C. pen de la 1969 (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969., din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 7 ani închisoare.

În baza art. 323 alin. 1) şi 2) C.p. de la 1969 cu aplic. art. 5 C.p. condamnă pe inculpatul MĂRGĂRIT CONSTANTIN la pedeapsa închisorii de 5 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului MĂRGĂRIT CONSTANTIN drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p., din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5ani închisoare.

În baza art. 29 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C. pen de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 C.p, condamnă pe inculpatul MĂRGĂRIT CONSTANTIN la pedeapsa închisorii de 9 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C. pen de la 1969 (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate)., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C. pen de la 1969 (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 9 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) rap. la art. 34 alin 1 lit b) C.p. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 9 ani închisoare, la care adaugă un spor de un an, inculpatul executand în final pedeapsa de 10 ani închisoare.

În baza art. 35 C.p. de la 1969, aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C. pen de la 1969 (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate), timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante.

În baza art. 72 C.p.., deduce din pedeapsa rezultantă aplicată, durata reţinerii şi arestării preventive de la data de15.02.2005 pană la data de 24.06.2005, inclusiv.

3. În temeiul disp. 16 alin. 1 lit. f) rap. la art. 17 alin. 2 şi la art. 396 alin. 6 din CPP încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului IANCU OCTAVIAN, sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 13 C.p. de la 1969 şi art. 41 alin. 2) C.p.de la 1969, constatând împlinit termenul de prescripţie specială prev. de art 124 din C.pen. din 1969.

Ia act că inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C.p.p. de la 1968, sub aspectul săvârșirii acestei infracţiuni.

În baza art. 323 alin. 1) şi 2) C.p. de la 1969 cu aplic. art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul Iancu Octavian la pedeapsa închisorii de 5 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului IANCU OCTAVIAN drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p.de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C.p. de la 1969,, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969,, din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare.

În baza art. 29 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. de la 1969, art. 5 C.p,, condamnă pe inculpatul Iancu Octavian la pedeapsa închisorii de 9 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 alin 1 lit b) C.p. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 9 ani închisoare, la care adaugă un spor de un an, inculpatul executand în final pedeapsa de 10 ani închisoare.

În baza art. 72 C.p.., deduce din pedeapsa rezultantă aplicată, durata reţinerii şi arestării preventive, de la data de 15.02.2005 pană la data de 24.06.2005, inclusiv.

4. În temeiul disp. 16 alin. 1 lit. f) rap. la art. 17 alin. 2 şi la art. 396 alin. 6 din CPP încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului ELENKALAN HAYRETTIN, sub aspectul infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. de la 1969 și cu aplicarea art 5 C pen, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

Ia act că nu s-a solicitat continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C.p.p.de la 1968, sub aspectul săvârșirii acestei infracţiuni.

În baza art. 323 alin. 1) şi 2) C.p. de la 1969 cu aplicarea art 5 C pen condamnă pe inculpatul Elenkalan Hayrettin la pedeapsa închisorii de 5 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului Elenkalan Hayrettin drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 29 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. de la 1969, şi a art. 5 C.p,, condamnă pe inculpatul Elenkalan Hayrettin la pedeapsa închisorii de 8 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 71 C. pen de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969 din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 8 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 alin 1 lit b) C.p. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare, la care adaugă un spor de un an, inculpatul executand în final pedeapsa de 9 ani închisoare.

5. În temeiul disp. art 16 alin. 1 lit. f) rap. la art. 17 alin. 2 şi la art. 396 alin. 6 din CPP cu aplicarea art. 5 Cod Penal încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului TURICĂ MARIUS, sub aspectul infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. de la 1969, constatând împlinit termenul de prescripţie specială prev. de art 124 din C.pen. din 1969.

Ia act că inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C.p.p. de la 1968, sub aspectul acestei infracţiuni.

În baza art. 323 alin. 1) şi 2) C.p. de la 1969 cu aplic. art 5 C pen condamnă pe inculpatul TURICĂ MARIUS la pedeapsa închisorii de 5 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului TURICĂ MARIUS drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 29 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. de la 1969, şi a art. 5 C.p,, condamnă pe inculpatul TURICĂ MARIUS la pedeapsa închisorii de 6 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 71 C. pen de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C.p. (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969 din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 6 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 alin 1 lit b) C.p. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare, pe care o sporeşte cu un an închisoare, inculpatul executand în final pedeapsa de 7 ani închisoare.

În baza art. 72 C.pen., deduce din pedeapsa rezultantă aplicată, durata reţinerii şi arestării preventive de la data de 03.08.2009 pană la data de 30.04.2010, inclusiv.

În temeiul art. 399 alin. 1 C.p.p. raportat la art. 16 alin. 3 din Legea 255/2013 constată încetată de drept măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea (comuna Curcani, judeţ Călăraşi) dispusă împotriva inculpatului.

6. În baza art.11 pct. 2) lit. b) C.p.p. rap. la art. 10 alin. 1) lit. g) C.p.p., încetează procesul penal faţă de inculpatul IANCU GHEORGHIŢĂ, sub aspectul infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 13 C.p. şi art. 41 alin. 2) C.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei.

Ia act că inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C.p.p. de la 1968, sub aspectul acestei infracţiuni.

În baza art. 323 alin. 1) şi 2) C.p. de la 1969 cu aplic. art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul IANCU GHEORGHIŢĂ la pedeapsa închisorii de 5 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

În baza art. 65 C. pen de la 1969 interzice inculpatului IANCU GHEORGHIŢĂ drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C.p., din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare.

În baza art. 29 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. de la 1969, şi a art. 5 C.p,, condamnă pe inculpatul IANCU GHEORGHIŢĂ la pedeapsa închisorii de 6 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 alin 1 lit b) C.p. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 1 an închisoare, inculpatul executand în final pedeapsa de 7 ani închisoare.

În baza art. 72 C.pen., deduce din pedeapsa rezultantă aplicată,, durata reţinerii şi arestării preventive de la data de 07.11.2008 pană la data de 07.05.2009, inclusiv.

7. În baza art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 11 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. 2) şi art. 5 C.p. condamnă pe inculpatul ALEX MARTIN ( FOST AKAROGLU CUNEYT), la pedeapsa închisorii de 5 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

În baza art. 65 C.p de la 1969., interzice inculpatului aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969., din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplic art 5 C pen, condamnă pe inculpatul ALEX MARTIN ( FOST AKAROGLU CUNEYT), la pedeapsa închisorii de 5 ani.

În baza art. 65 C. pen de la 1969 interzice inculpatului ALEX MARTIN ( FOST AKAROGLU CUNEYT) drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 29 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. de la 1969, şi a art. 5 C.p,, condamnă pe inculpatul ALEX MARTIN ( FOST AKAROGLU CUNEYT) la pedeapsa închisorii de 8 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 alin 1 lit b) C.p. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare, pe care o sporeşte cu un an închisoare, inculpatul executand în final pedeapsa de 9 ani închisoare.

În baza art. 71 C.p.de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969., din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 9 ani închisoare.

8. În temeiul disp. art 16 alin. 1 lit. f) rap. la art. 17 alin. 2 şi la art. 396 alin. 6 din CPP cu aplicarea art. 5 Cod Penal încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului NEACŞU SILVIU GEORGE, sub aspectul infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. de la 1969 şi a art. 5 C.p., constatând împlinit termenul de prescripţie specială prev. de art 124 din C.pen. din 1969.

Ia act că inculpatul a solicitat continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C.p.p. de la 1968, sub aspectul acestei infracţiuni.

În baza art. 323 alin. 1) şi 2) C.p. cu aplic. art. art. 74 alin. 1) lit. c) C.p., rap. la art. 76 alin. 1) lit. c) C.p. de la 1969, cu aplic art 5 C pen condamnă pe inculpatul NEACŞU SILVIU GEORGE la pedeapsa închisorii de 2 ani şi 9 luni pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen de la 1969, din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 2 ani şi 9 luni închisoare.

În baza art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p., a art. 74 alin. 1) lit. c) C.p., rap. la art. 76 alin. 1) lit. c) C.p. de la 1969, cu aplic art 5 C pen condamnă pe inculpatul NEACŞU SILVIU GEORGE la pedeapsa închisorii de 2 ani şi 9 luni pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului NEACŞU SILVIU GEORGE drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de a fi director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969), timp de 2 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) ((dreptul de a fi director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969) din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 2 ani şi 9 luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a) C.p. raportat la art. 34 alin 1 lit b) C p de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 9 luni închisoare, pe care o sporeşte cu 3 luni, inculpatul executand în final pedeapsa de 3 ani închisoare.

În baza art. 35 alin. 1) C.p. de la 1969, aplică pe lângă pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C pen de la 1969 (dreptul de a fi director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) , timp de 2 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante.

În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C.p. de la 1969 (dreptul de a fi director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate), din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 3 ani închisoare.

În baza art. 861 C.p. de la 1969. cu aplicarea art. 5 C.pen., suspendă sub supraveghere executarea pedepsei rezultante aplicate pe durata unui termen de încercare de 8 ani, determinat potrivit art. 862 C.p. de la 1969.

În baza art. 863 .alin. 1) C.p. de la 1969, pe durata termenului de încercare, condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti;

b) să anunţe Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti schimbarea locului de muncă;

d) să comunice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

În baza art. 863 .alin. 1) C.p. de la 1969, pe durata termenului de încercare, condamnatul trebuie să respecte următoarea obligaţie: să nu intre în legătură cu coinculpaţii din prezenta cauză.

În baza art. 404 alin. 2 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 alin. 1 şi alin. 2 C. pen din 1969, privitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 71 alin. 5) C. pen de la 1969 pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, executarea pedepselor accesorii se suspendă.

În temeiul art. 72 C.pen constată că inculpatul a fost reţinut şi arestat preventiv de la data de 30.07.2005 pană la data de 15.08.2005, inclusiv.

II. În temeiul disp. art. 33 alin 1 şi 3 din Legea 656/2002 modificată rap la art. 112 alin. 1 lit e şi art. 112 alin. 6 din CP dispune confiscarea următoarelor bunuri:

- de la Iancu Alexandru Marian a sumei de 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plății, reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit;

- de la Iancu Alexandru Marian a sumei de 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plății, conform actului adiţional la contractul cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005 încheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV și FABER INVEST&TRADE INK, societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA, sumă provenind din săvarşirea infracţiunilor deduse judecăţii.

- de la Iancu Alexandru Marian a sumei de 57.768.138 USD în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006, sumă provenind din săvarşirea infracţiunilor deduse judecăţii.

- de la Iancu Alexandru Marian a sumei de 13.133.541 EUR în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare sumă transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD, sumă provenind din săvarşirea infracţiunilor deduse judecăţii.

- imobil teren plus clădire situat in Bucureşti, strada Intrarea Catedrei nr. 17 – 23, sector 1, având nr. CF 258979 și nr. cadastral 258979 – C1-U18, respectiv imobilele menţionate şi descrise în cuprinsul contractului de dare în plată încheiat între Mărgărit Voicu şi Mărgărit Elisabeta şi societatea Consult Imobiliare Nord SRL, reprezentată legal de către Sălăjean Bogdan Lucian, autentificat sub nr. 1601/18.09.2014 de Societatea Profesională Notarială Iacob Ioana şi Leonte Alexandru, contract aflat la filele 32 – 37 din volumul 7 bis 3 al instanţei de apel bunuri indisponibilizate prin procesul verbal de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii nr. 154003/3/24.09.2014 întocmit de ANAF.

- teren în suprafață de 3 972 mp, str. Barbu Văcărescu nr. 168 – 172 Sector 2, București, având nr. cadastral 15933 și carte funciară 69319 indisponibilizat prin pv sechestru asiguratoriu pentru bunuri imobile nr. 154003/24.09.2014.

- teren 178 mp (suprafață măsurată) - 175 m.p. suprafață acte), str. Maior Alexandru Câmpeanu, nr. 4, sector 1, București, având nr. cadastral 23278 și nr. cart funciară 68266 indisponibilizat prin pv sechestru asiguratoriu pentru bunuri imobile nr. 154003/2/24.09.2014.

- de la martora Catrinu Gabriela Adriana suma de 189.000.000 Rol (18900 RON) ridicați de de la Robank Sucursala Unirea cu privire la care martora declara ca i-a cheltuit personal

În baza art. 35 alin 4 din Codul penal de la 1969 dispune cumularea măsurilor de siguranță dispuse în prezenta cauză urmând ca în final să dispună confiscarea de la Iancu Marian Alexandru a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plății, suma ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform actului aditional la contractul cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005 incheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV și FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plății , ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD.

Dispune completarea de către organul însărcinat cu punerea în executare a dispoziţiilor prezentei decizii penale ( Biroul Executări Penale din cadrul Tribunalului Bucureşti ) a cererilor de comisie rogatorie transmise în vederea indisponibilizării conturilor şi acţiunilor şi activelor societăţilor comerciale la care inculpaţii figurează ca împuterniciţi, beneficiari reali, acţionari sau administratori, situate în ţară şi în străinătate, inclusiv a societăţilor comerciale care deţin acţiuni la alte societăţi comerciale la care inculpaţii figurează ca împuterniciti, beneficiari reali, asociati sau administratori, situate în ţară sau în străinătate, ale soţiilor acestora, ale rudelor de gradul I si ale altor persoane in posesia carora se afla bunuri cu privire la care exista presupunerea rezonabila ca provin din faptele penale deduse judecatii, transmise autorităţilor din Elveţia, Marea Britanie şi SUA de către Parchetul General de pe lângă ÎCCJ - DIICOT/Structura Centrala, cereri de comisie rogatorie transmise în urma celor dispuse de instanţă prin încheierea de şedinţă din 01.10.2014 pentru aducerea la îndeplinire în integralitate a măsurilor dispuse de instanţă prin încheierea de şedinţă din 15.09.2014, în sensul că se va menţiona în cuprinsul cererilor de comisie rogatorie că sumele indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul Iancu Alexandru Marian a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plății, suma ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform actului aditional la contractul cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005 incheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV și FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plății , ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD.

Dispune înaintarea către organul însărcinat cu punerea în executare a dispoziţiilor prezentei decizii penale ( Biroul Executări Penale din cadrul Tribunalului Bucureşti ) a cererilor de comisie rogatorie transmise de către Parchetul General de pe lângă ÎCCJ - DIICOT/Structura Centrala cereri de comisie rogatorie transmise în urma celor dispuse de instanţă prin încheierea de şedinţă din 01.10.2014 pentru aducerea la îndeplinire în integralitate a măsurilor dispuse de instanţă prin încheierea de şedinţă din 15.09.2014 în vederea indisponibilizării conturilor şi acţiunilor şi activelor societăţilor comerciale la care inculpaţii figurează ca împuterniciţi, beneficiari reali, acţionari sau administratori, situate în ţară şi în străinătate, inclusiv a societăţilor comerciale care deţin acţiuni la alte societăţi comerciale la care inculpaţii figurează ca împuterniciti, beneficiari reali, asociati sau administratori, situate în ţară sau în străinătate, ale soţiilor acestora, ale rudelor de gradul I si ale altor persoane in posesia carora se afla bunuri cu privire la care exista presupunerea rezonabila ca provin din faptele penale deduse judecatii.

Sentinţe grele în Dosarul RAFO! Marian Iancu, condamnat

Distribuie articolul

Iubita lui Ilie Bolojan a apărut în public alături de premier. Evenimentul la care cei doi au participat împreună

Primul om care se dezice de Călin Georgescu. Fostul consilier de stat neagă existența oricărei legături cu fostul candidat la alegerile prezidențiale

Distribuie articolul

Explorează subiectul

Comentează

Cele mai noi

Andrew Tate, prima reactie după anunțul procurorilor din Marea Britanie. Se compară cu Donald Trump

Bernadette Szocs a fost eliminată în turul doi al probei de simplu la China Smash 2025

VIDEO FOTO Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe drumuri din țară. Au fost impuse restricții de circulație

Nebunie pe piața imobiliară: Ratele au ajuns la 50% din salariile românilor și cresc din nou!

În Calcutta, inteligenţa artificială este pusă în slujba sacralităţii, pentru a o celebra pe zeiţa Durga

Testul care alarmează Bruxelles-ul! 'Poluanți eterni' descoperiți în sângele unui comisar european - ce sunt și cum ne afectează sănătatea

Parlamentul României adoptă declarația România fără violență domestică

Tragedia de la hotelul din Prahova, în care au murit tinerele din Nepal: Un lung șir de nereguli, ce spune șeful ITM - Cercetarea la fața locului, reluată

Zelenski propune un scut comun NATO-Ucraina care ar putea schimba echilibrul forțelor

Când va fi condusă pe ultimul drum Ioana Popescu. Mara Bănică se ocupă de înmormântare

Trending

Adrian Sârbu le propune guvernanților mutarea capitalei din București. Ce oraș crede că ar fi cel mai potrivit

Dorinel Umbrărescu pregătește o lovitură de proporții: Salvează din ghearele falimentului un colos al industriei românești

ANAF va survola casele românilor cu drona: Se caută ilegalități!

Reacție vehementă de la Kremlin după alegerile din R. Moldova: recunoaște Rusia alegerile?

Dragoș Damian: Alexandru Rogobete, ce tupeu ai tu, să ne spui ce trebuie sa facem. Dar cine ești tu?

Articole Similare

Andrew Tate, prima reactie după anunțul procurorilor din Marea Britanie. Se compară cu Donald Trump

Nebunie pe piața imobiliară: Ratele au ajuns la 50% din salariile românilor și cresc din nou!

Testul care alarmează Bruxelles-ul! 'Poluanți eterni' descoperiți în sângele unui comisar european - ce sunt și cum ne afectează sănătatea

Tragedia de la hotelul din Prahova, în care au murit tinerele din Nepal: Un lung șir de nereguli, ce spune șeful ITM - Cercetarea la fața locului, reluată

Când va fi condusă pe ultimul drum Ioana Popescu. Mara Bănică se ocupă de înmormântare

Val de percheziții la Chișinău, la două zile după alegeri: ce legătură are ancheta cu banii de campanie

VIDEO Nicușor Dan: ‘Există o solidaritate între primari: furăm unii de la alții!’

Investitorii americani acuză guvernul român că e corupt: Raport devastator al Departamentului de Stat al SUA

Criza de la maternitatea din Târgu Mureș: 8 bebeluși infectați cu bacteria care a omorât copiii de la Iași. Din fericire nu a fost niciun deces. Cum s-a răspândit bacteria

Programul Rabla 2025 începe marți. Diana Buzoianu: 'Mă aștept ca voucherele să se epuizeze rapid. De anul următor trebuie gândite altfel de programe'

Scandal la TVR, după ce mai mulți angajați nu și-ar fi primit primele de sărbători și au dat în judecată postul TV

'Suntem deja în război cu Rusia': Țara care se confruntă cu Moscova pe mai multe fronturi

Lege cu impact major: unități turistice și instituții publice, obligate să aibă aceste mesaje la vedere, altfel plătesc amenzi usturătoare - DOCUMENT

Parteneri

Iubita lui Ilie Bolojan a apărut în public alături de premier. Evenimentul la care cei doi au participat împreună

Primul om care se dezice de Călin Georgescu. Fostul consilier de stat neagă existența oricărei legături cu fostul candidat la alegerile prezidențiale

Halucinant! Rusia a obligat peste 40 de copii din Ucraina să urmeze un tratament psihiatric pentru presupus extremism

Chilipirul de la Lidl pe care se bat românii costă 19,99 lei. Clienții îl cumpără de fiecare dată când apare la raft

Majorarea cererii duce la creşterea preţurilor de export pentru grâul rusesc

‘Portavocile’ rusofile, săltate de mascaţi: Florea şi Călin au fost reținuți

Investitorii americani acuză guvernul român de corupţie

Kaja Kallas are un mesaj special pentru Chişinău

VIDEO Anunțul lui Ion Cristoiu: ‘Nicușor Dan își face face partid’

Moarte sau farsă? Misterul morții jurnalistei Ioana Popescu zguduie showbizul

Maia Sandu i-a speriat degeaba pe moldoveni: Frații de peste Prut au luat-o spre Vest

Florian Coldea s-a distrat, după moartea lui Dumitru Dumbravă

Nu lăsa stresul să te îmbolnăvească: Cum poți regla în mod natural nivelul cortizolului

Ceaiul cel mai bun pentru sănătatea inimii și a vaselor de sânge

Surpriză! Cine va fi noul preşedinte PSD! Previziunea făcută în direct

Teodora Stoica are o nouă ”pasiune”. Fiica lui Mihai Stoica, dezvăluire neașteptată: ”Sunt oficial…”

Noul plan al Chișinăului, mai ambițios ca oricând. Când ar putea să intre Moldova în UE și cum o poate ajuta România: „Totul e să nu intervină un război”

Cum recrutează mafioții „tinere blonde” pentru a ucide și mutila rivalii în atacuri cu bombe „artizanele”, în orașele suedeze

Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”

De ce își îneca Ioana Popescu amarul în băutură? Ce confesiuni îi făcuse lui Fabio Niță: „Beau, seară de seară, ca să uit de...” Ce îl rugase înainte de a muri?