Un italian şi un slovac, ambii cu reşedinţa în Oradea, administratori ai unor fabrici de încălţăminte, sunt acuzaţi că au păgubit statul român cu peste 10 milioane de lei, fie prin compensări sau rambursări ilegale de TVA, fie prin neplata impozitului pe salariile angajaţilor sau a contribuţiilor de asigurări sociale şi de sănătate reţinute de la asiguraţi. Bărbatul din Italia a fost dus la audieri, iar anchetatorii au pus sechestru pe un apartament, un teren şi pe mai multe bunuri mobile şi mijloace fixe ale suspecţilor. De asemenea, au fost poprite sumele de bani din conturile uneia dintre societăţi şi ale celor doi administratori, celelalte trei firme fiind radiate din Registrul Comerţului.
Poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din IPJ Bihor, au făcut miercuri, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, două percheziţii la sediul unei societăţi comerciale din Oradea şi la locuinţa unui bărbat de 63 de ani, din Italia, cu reşedinţa în Oradea, reprezentant legal al acesteia, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata, în termenul legal de 60 de zile, a impozitelor şi contribuţiilor sociale, în formă continuată, informează Poliţia Română, potrivit news.ro.
Din cercetări a reieşit că, în perioada martie 2022 – ianuarie 2025, bărbatul de 63 de ani, alături de un alt bărbat, de 64 de ani, din Slovacia, cu reşedinţa tot în Oradea, ambii în calitate de reprezentanţi legali ai altor trei societăţi comerciale cu sediile în judeţul Bihor, care au ca obiect de activitate fabricarea de încălţăminte, ar fi reţinut şi nu ar fi plătit la bugetul de stat obligaţiile fiscale cu reţinere la sursă, reprezentând impozit pe veniturile din salarii şi contribuţiile de asigurări sociale şi de sănătate, reţinute de la asiguraţi, în valoare totală de peste 5.800.000 de lei, datorate de către cele trei societăţi, care au fost radiate din Registrul Comerţului Bihor, cauzând astfel bugetului de stat consolidat un prejudiciu de peste 5.800.000 de lei.
De asemenea, în perioada 2021 – 2024, bărbatul de 63 de ani şi societatea comercială din Oradea, administrată de acesta, care are acelaşi obiect de activitate, ar fi solicitat şi beneficiat, cu rea-credinţă, de rambursări/compensări de TVA, în urma creării şi desfăşurării unui circuit artificial de livrări şi achiziţii fictive între societatea orădeană şi cele trei societăţi afiliate din judeţul Bihor, radiate în prezent din Registrul Comerţului, reprezentate de acesta, în baza unor documente justificative nesusţinute de activităţi economice reale, având drept rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani, cu titlu de rambursări sau restituiri de TVA ori de compensări de obligaţii fiscale de plată la bugetul consolidat al statului, în cuantum de peste 4.900.000 de lei, reprezentând TVA, precizează sursa citată.
Prejudiciul total cauzat bugetului este de peste 10.700.000 de lei
Potrivit aceleiaşi surse, prejudiciul total cauzat bugetului consolidat al statului, estimat până în acest moment al cercetărilor, cauzat prin evaziune fiscală, de către persoanele fizice şi persoana juridică cercetate, este de peste 10.700.000 de lei, reprezentând TVA şi contribuţii cu stopaj la sursă.
În urma percheziţiilor domiciliare, au fost descoperite şi ridicate, pentru continuarea cercetărilor, înscrisuri, documente financiar-contabile, contracte de închiriere, note contabile, contracte de creditare/restituiri de creditare, cereri de rambursare TVA, facturi şi ştampile, o unitate mobilă de stocare şi un telefon mobil.
La finalizarea percheziţiilor, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din Bihor au pus în aplicare un mandat de aducere, bărbatul de 63 de ani, din Italia, fiind cdus la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor pentru a fi audiat.
Măsuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului
De asemenea, pentru recuperarea prejudiciului adus bugetului general consolidat al statului, în valoare de peste 10.700.000 de lei, reprezentând TVA şi contribuţii cu stopaj la sursă, în baza ordonanţei de instituire a măsurilor asigurătorii, emisă de procurorul de caz, au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra unui apartament şi a unui teren, asupra unor bunuri mobile şi mijloace fixe, precum şi poprirea sumelor de bani aflate în conturile aparţinând persoanelor fizice şi persoanei juridice cercetate, având o valoare totală de aproximativ 3.500.000 de lei.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor continuă cercetările sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, pentru documentarea întregii eventuale activităţi infracţionale.
Comentează