Companiile de ride-sharing UBER și BOLT sunt cercetate în dosarul de evaziune fiscală declanșat de DNA Timișoara iar acestea aveau un modu operandi foarte bine stabilit pentru „fentarea„ organelor fiscale și sustragerea de la plata tva-ului către statul român, artă surse judiciare autorului acestui material.
UPDATE: Bolt România a venit cu o serie de explicații. Punctul de vedere al Platformei de Ride-sharing îl puteți citi la sfârșitul acestui material
Astfel, arată sursele autorului, „în perioada 2021-2024 au fost înființate mai multe societăți de transport alternativ de persoane care au colaborat cu peste 800 de șoferi”.
Șoferilor li se oferea posibilitatea de a obține venituri mai mari decât cele realizate prin încheierea contractelor de muncă.
După recrutarea șoferilor, aceștia încheiau fie contracte de închiriere a autoturismelor deținute de suspecți, fie contracte de comodat, prin care transmiteau cu titlu gratuit autoturismul lor către societățile comerciale- operatori de transport, care se ocupau de obținerea autorizațiilor de transport de la Autoritatea Rutieră Română (ARR), precum și de înscrierea pe platformele de ride-sharing.
Milioane fără angajați
Societățile comerciale nu aveau angajați proprii, figurând cu sedii pe raza jud.Timiș, în patru locații și un punct de lucru/ sediu secundar pe raza mun.Arad,jud.Arad.
În timpul derulării activității de transport alternativ de persoane, săptămânal, din sumele încasate de la companiile deținătoare ale platformelor de ride-sharing, cei patru administratori de fapt, care coordonau societățile de transport, își rețineau un comision de 10 %, plus achitarea unei sume fixe de 70 lei, cu titlu de servicii de contabilitate, iar restul sumelor de bani le era remis în numerar șoferilor.
Suma reținută săptămânal fiecărui șofer, în cuantum de 70 lei, sub pretextul achitării unor servicii de contabilitate, în fapt nu era virată vreunui contabil, ci însușită tot de către administratorii de fapt.
Fondurile obtinute erau retrase în numerar din conturile societăților comerciale controlate sume importante de bani, de ordinul milioanelor de lei, cu care făcea diverse plăți, în interesul și scopul de activitate al societăților comerciale, iar restul era împărțit cu ceilalți trei participanți.
Lux și opulență
Din banii încasați aceștia achiziționau imobile, autoturisme de lux, precum și autoturisme folosite pentru activitățile comerciale de transport.
Activitatea se desfășura în modalitatea descrisă mai sus pe o perioadă de maxim un an, până când societatea intra în atenția organelor fiscale, după care, activitatea, inclusiv flota de autoturisme, era mutată pe altă societate comercială.
Pentru eludarea răspunderii penale, societățile comerciale erau fie înființate pe numele unor persoane interpose, fie cesionate în ultima parte a activității, când se proceda, în schimbul oferirii unor sume de bani (1000 lei/săptămânal sau lunar), la desemnarea altor reprezentanți legali.
Cardurile bancare atașate conturilor deschise pe numele societăților comerciale erau preluate de la administratorii formali și folosite.
Prejudiciul adus bugetului de stat de natura TVA și impozit pe profit este estimate la 30.504.383,25 lei.
Companii de top „în balonul„ DNA
Procurorii anticorupție din Timișoara efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada ianuarie 2023 – aprilie 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la aproximativ 30 milioane de lei, arată Direcția într-un comunicat oficial.
În cursul zilei de 15 octombrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în nouă (9) locații situate pe raza municipiului Timișoara, precum și în localități din județele Arad, Caraș-Severin și Timiș, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.
În cauză procurorii beneficiază de sprijinul Grupării de Jandarmi Mobile “Glad Voievod” Timișoara și Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Deva.
--
Replica Bolt România:
Cu privire la articolul publicat astăzi pe Știri pe Surse, dorim să atragem atenția că acesta este scris într-un mod eronat. Companiile Bolt și Uber nu sunt vizate de DNA, în articol fiind vorba despre „mai multe societăți de transport alternativ de persoane care au colaborat cu peste 800 de șoferi”, după cum arată chiar autorul materialului. Aceste societăți se referă la operatori de transport independenți de platformele de ride-sharing precum Bolt. Sunt companii înregistrate pe platforme, nu platformele de ride-sharing în sine.
Modelul de business prin care funcționează o platformă de ride-sharing este unul bazat pe intermediere. Bolt este o companie de tehnologie care pune la dispoziția utilizatorilor săi, șoferi parteneri și pasageri deopotrivă, o platformă prin care sunt oferite și accesate servicii de transport alternativ. Pentru că toate procesele de pe Bolt sunt digitale, toate tranzacțiile realizate pe platformă sunt transparente și accesibile de către statul român, inclusiv prin intermediul formularului D397.
Așadar, titlul și șapoul articolului publicat astăzi nu descriu corect modelul de business al platformelor de ride-sharing, în consecință vă rugăm să le modificați în acord cu explicațiile de mai sus. Este vorba despre operatori de transport care activau pe platformele de ride-sharing, așa cum sunt Bolt și Uber, și nu despre platforme în sine. Operatorii de transport pot reveni cu clarificări, dacă se va considera necesar. Vă mulțumim și, pentru orice altă nelămurire, vă stăm la dispoziție.
Comentează