Un agent-şef principal de poliţie de frontieră de la ITPF Giurgiu - PCTF Bechet a fost reţinut de procurori pentru trafic de influenţă, într-un dosar în care se fac cercetări privind infracţiuni de evaziune fiscală şi corupţie, după ce ar fi primit 1.200 de euro de la un afacerist pentru a asigura intrarea ilegală în ţară a unor cantităţi de legume şi fructe.
Potrivit unui comunicat al DGA transmis, vineri, AGERPRES, lucrători de poliţie judiciară ai Direcţiei Generale Anticorupţie - Serviciul Judeţean Anticorupţie Vâlcea, cu sprijinul serviciilor similare din Argeş, Olt, Dolj, Gorj, Sibiu, Dâmboviţa, Giurgiu, Călăraşi, Teleorman, Mehedinţi, Bihor şi Alba, sub coordonarea unui procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, au efectuat joi 12 percheziţii domiciliare, la locuinţele unor persoane fizice, sediile şi punctele de lucru ale unor persoane juridice şi în PCTF Bechet pentru probarea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi corupţie.
Se SCHIMBĂ vremea în România: Prognoza METEO pentru weekend-ul următor
Cu această ocazie, arată sursa citată, au fost identificate şi ridicate pentru cercetări documente contabile, diverse evidenţe olografe, medii de stocare, sume de bani şi o puşcă cu aer comprimat deţinută ilegal. La finalizarea activităţilor, au fost conduse la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea cinci persoane în baza mandatelor de aducere emise de procuror.
"După realizarea audierilor, procurorul a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă de T.C.F., reprezentant al unui număr de cinci societăţi comerciale din judeţele Vâlcea şi Olt, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi cumpărare de influenţă, precum şi faţă de C.M., agent-şef principal de poliţie de frontieră în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu - PCTF Bechet, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă", se precizează în comunicat.
Totodată, procurorii au dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 zile şi faţă de alte două persoane - G.L.N., reprezentant al unora din societăţile coordonate de inculpatul T.C.F., cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi complicitate la cumpărare de influenţă, şi G.C.R., persoană responsabilă cu evidenţa contabilă primară la aceste firme, cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală.
Potrivit DGA, în urma probatoriului administrat în cauză a rezultat că, în perioada 2014 - 2016, T.C.F., în mod individual ori prin intermediul lui G.L.N., cu sprijinul G.C.R., s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul statului prin neînregistrarea în documentele contabile ori alte documente legale ale acestor societăţi a tuturor veniturilor şi operaţiunilor comerciale realizate, dar şi prin evidenţierea unor operaţiuni comerciale fictive.
De asemenea, spun anchetatorii, s-a stabilit că T.C.F., prin intermediul a cinci societăţi comerciale pe care le coordona, ar fi achiziţionat din spaţiul intracomunitar importante cantităţi de legume şi fructe, marfa fiind introdusă în ţară în special prin Punctul de Trecere a Frontierei Bechet, jud. Dolj, cu fraudarea dispoziţiilor legale, sustrăgându-se de la efectuarea formalităţilor vamale prin intermediul agentului de poliţie de frontieră C.M.
Acesta ar fi primit, în perioada iulie - septembrie 2015, suma totală de aproximativ 1.200 euro de la inculpatul T.C.F., în schimbul promisiunii de a interveni la funcţionarii aflaţi în serviciu în PCTF pentru a asigura intrarea ilegală în ţară a mărfurilor, banii fiind remişi prin intermediul G.L.N. Prin activitatea de evaziune fiscală, aceştia au produs în cauză un prejudiciu bugetului de stat de peste 500.000 de euro.
Dosarul a fost iniţiat de poliţiştii din cadrul SJA Vâlcea în anul 2015.
Vineri, T.C.F. şi C.M. urmează să fie prezentaţi Tribunalului Vâlcea cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 zile.
Comentează