Un bărbat român de 33 de ani a pledat vinovat în fața unui judecător federal din San Diego, pentru o schemă de fraudă în valoare de peste 5 milioane de dolari în prestații de asigurări de șomaj, destinate angajaților din California afectați de pandemie.
Potrivit unui comunicat al Departamentului de Justiție American, Constantin Sandu, împreună cu complicii săi, au falsificat documente, au deschis companii și conturi false pentru a obține banii, depunând ulterior cereri la EDD (Departamentul de Dezvoltare a Forței de Muncă) California, instituția responsabilă cu gestionarea indemnizațiilor de șomaj în stat.
Conform rechizitoriului, Sandu, cunoscut și sub numele de Bobi, a conspirat cu un complice neidentificat până în prezent, cunoscut doar ca "D.C"., precum și cu alți 213 complici români din California și România. El a transferat 16.000 de dolari în țara sa natală, folosind banii obținuți prin fraudă pentru renovarea casei sale, informează Știridiaspora.ro.
În plus, Sandu a admis, într-un acord de confiscare, că renunță la suma de 214.950 dolari, provenită din veniturile personale obținute prin infracțiuni.
Procurorul Randy Grossman a declarat: "Acest inculpat a recunoscut că a condus o rețea extinsă de oameni care au exploatat un program destinat să ajute californienii în timpul pandemiei".
Schema pusă la cale de român a deturnat milioane de dolari de la cei care aveau nevoie cu adevărat de sprijin. Procurorul a mulțumit echipei de urmărire penală și agențiilor de anchetă pentru munca lor excelentă în acest caz și a afirmat că vor continua să îi urmărească pe autorii fraudelor legate de ajutoarele COVID.
Tyler Hatcher, agentul special responsabil cu Divizia de Investigații Criminale a IRS din Los Angeles, a declarat: "Milioane de dolari în indemnizații de șomaj și ajutoare legate de pandemie au fost obținute în mod fraudulos de persoane care au falsificat informații și au redirecționat fondurile în propriul lor interes personal". A adăugat că Constantin Sandu este acum tras la răspundere pentru această schemă în valoare de 5.000.000 de dolari și că IRS-CI nu va tolera rețelele criminale care exploatează comunitățile vulnerabile și resursele destinate celor aflați în nevoie.
Sentința finală în acest proces va fi pronunțată pe 16 octombrie 2023.
Comentează