Șapte percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un caz de evaziune fiscală în care sunt implicaţi şi doi italieni

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti - Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, împreună cu procurorii DIICOT, efectuează miercuri şapte percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un caz de evaziune fiscală în care sunt implicaţi şi doi italieni.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, în perioada 2010 - 2015, ce doi cetăţeni italieni, împreună cu doi români, au constituit o grupare infracţională, specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prin emiterea şi înregistrarea de achiziţii fictive de la societăţi comerciale controlate prin persoane interpuse, dar şi prin efectuarea de operaţiuni intracomunitare de achiziţie de mărfuri şi servicii de la societăţi din Italia, controlate direct sau prin interpuşi, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, cu consecinţa prejudicierii bugetului de stat, potrivit Agerpres.

În vederea operaţionalizării mecanismului evazionist, membrii grupării ar fi înfiinţat şi/sau controlat, în perioada 2010 - 2015, 13 societăţi comerciale, în mod direct, prin intermediul unor angajaţi ai societăţii beneficiare sau rude apropiate ale acestora ori ale membrilor grupării, dar şi prin intermediul altor persoane, care ar fi pus la dispoziţia membrilor grupului propriile firme.

Gruparea realiza achiziţii intracomunitare de bunuri/servicii, preponderent prin intermediul unor societăţi comerciale interpuse, chiar în condiţiile în care principalii furnizori ar fi companii din Italia, controlate de membrii grupului infracţional sau rude apropiate.

Tranzacţionarea pe piaţa internă a bunurilor achiziţionate intracomunitar s-ar fi realizat folosind două, trei societăţi aflate în partea inferioară a circuitului comercial, societăţi ai căror asociaţi şi administratori ar fi angajaţi sau au fost angajaţi ai societăţii beneficiare sau nu prezintă nicio sursă de venit.

În scopul creării unei aparenţe de legalitate, în declaraţiile recapitulative şi deconturile depuse de societăţile comerciale interpuse ar fi fost înscrise valori (achiziţii, livrări, TVA colectată, TVA deductibilă) care nu generau obligaţii bugetare de plată, dar prezentau neconcordanţe/incongruenţe cu valorile declarate de parteneri.

Astfel, în perioada 2010 - 2015, membrii grupării, prin operaţionalizarea acestor mecanisme evazioniste, ar fi creat un prejudiciu bugetului consolidat al statului de 12.594.265 lei, reprezentând contravaloarea TVA-ului şi impozitului pe profit neachitate.