Premium
Curtea de Apel București, a respins, miercuri seară, definitiv, contestația anchetatorilor DNA împotriva deciziei de cercetare în libertate a fostului edil a Sectorului 5, Marian Vanghelie, în mega-dosarul de corupție privind achizițiile Economat.
Concret, judecătorii au menținut decizia judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul București, care a respins propunerea ancehtatorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile a fostului edil și a altor șase persoane din acest lot.
Anterior, CAB a stabilit de asemenea definitiv cercetarea în stare de libertate și a lotului de șapte administratori ai firmelor interpuse perelația furnizori - Economat Sector 5.
Fostul edil al Sectorului 5, Marian Vanghelie, a spus, miercuri, după dezbaterea contestației DNA la eliberarea sa că, în așteptarea deciziei definitive privind propunerea anchetatorilor anticorupție, are „valiza pregătită, lângă ușă”.
Curtea de Apel București a analizat, miercuri, contestația procurorilor DNA împotriva deciziei judecătorului de drepturi și libertăți Vlad Andriescu, cel care a dispus, pe fond respingerea propunerii arestării preventive a fostului edil Marian Vanghelie și a funcționarilor din Sectorul 5 în dosarul privind achizițiile de la Economat Sector 5.
La termen au fost prezenți Marian Vanghelie, fostul edil al sectorului, fratele acestuia, Paul Vanghelie, și alți cinci funcționari, avocații acestora dar și un procuror DNA care a explicat de ce argumentele juridice ale magistratului Andriescu nu sunt valabile, iar decizia este eronată.
Este de menționat că magistratul Andriescu, a respins solicitările presei de consultare a motivării prin care respins acțiunea procurorilor DNA în cazul celor 7.
Cu valiza făcută...
La ieșirea din sala de judecată Marian Vanghelie a declarat că are emoții privind soluția pe care o vor lua judecătorii Curții, dar nu mari, el afirmând că are încredere în motivele primului judecător, cel care a dispus eliberarea și plasarea lotului sub control judiciar.
Concret, Vanghelie a declarat că dosarul este unul economic, iar în astfel de cazuri probele forte le reprezintă documentele financiare și contabile, acte care deja au fost conservate de către anchetatorii DNA.
Întrebat dacă procurorul DNA a depus, miercuri, noi probe înainte de judecarea contestației acesta a precizat că da și că magistratul anticorupție ar fi susținut în sală înclusiv că ar fi fost influențe în ancheta penală.
Întrebat ce va face dacă soluția CAB va fi una nefavorabilă Vanghelie a precizat: „păi ce să fac. Am bagajul făcut, Valiza făcută. E la ușă. ... Dacă e, o iau și plec. Eu nu am plecat nicăieri. Nu fug. Dar ați văzut decizia de la Tribunal.....”.
De ce faptele din dosarul Economat nu sunt grave...
Cu toate acestea surse judiciare, afirmă pentru STIRIPESURSE că motivarea acestuia este una duală, mai precis, că el admite integral că indiciile privind acuzațiile sunt puternice, dar că nu este necesară arestarea celor șapte în ciuda prejudiciului major din dosar.
Despre prejudiciu, mai spun sursele citate, magistratul s-ar fi arătat circumspect în motivarea sa și ar fi lăsat de înțeles că ar fi pus preț pe vorbele anchetatorilor DNA dacă la momentul propunerii arestării, anchetatorii s-ar fi prezentat cu o expertiză financiar contabilă sau o constatare tehnică privind pretinsul prejudiciu.
Concret, afirmă sursele menționate, magistratul nu ar fi luat deloc în calcul suma indicată de DNA, în termeni preliminari, ca reprezentând prejudiciul din dosar, suma în cauză până la acest moment, conform DNA, fiind de aproape 60 de milioane de euro.
Un judecător...lent...
Judecătorul care a dispus eliberarea funcționarilor din sectorul 5 dar și a lui Marian Vanghelie în dosarul de mare corupție privind achiziții la Economat Sector 5, a motivat decizia iar acum dosarul poate pleca la Curtea de Apel București, pentru judecarea contestației DNA.
Contestația procurorilor DNA împotriva deciziei Tribunalului București de cercetare în stare de libertate a fostului edil al Sectorului 5, Marian Vanghelie, în dosarul în care îl acuză pe acesta de pretinsa încasare a milioane de euro de la Economat Sector 5 stă blocată după ce magistratul a intrat în carantină, spun surse judiciare pentru STIRIPESURSE.
Concret, afirmă acestea, redactarea motivării hotărârii stagnează pentru că magistratul a captat noul coronavirus și se află în perioada de carantină.
Aceleași surse au afirmat pentru STIRIPESURSE că magistratul de regulă ar motiva „greu„ deciziile pe care le ia nefiind o excepție durata mare de timp în cazul motivării deciziei privind „lotul„ Vanghelie.
Firme puse sub acuzare
Alte șase firme au fost puse sub acuzare de anchetatorii DNA în mega dosarul de corupție în care este implicat fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, funcționari cu funcții de conducere din Sectorul 5 și oameni de afaceri.
Firmele suspecte de implicare în lanțurile comerciale de fraudare a SC Economat Sector 5, sunt S.C. Dap Team&Partners S.R.L, S.C. United Colors Team S.R.L, S.C. Miro Best Print S.R.L, S.C. Trade International Industry S.R.L, S.C. Grivin House S.R.L. și S.C. Elsys Power S.R.L iar fiecare dintresunt cercetate pentru complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, săvârșită în vederea obținerii unui avantaj patrimonial de către altul.
Reprezentanților legali ai firmelor – persoane juridice – având calitatea de suspect li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.
Anterior alte cinci firme au fost puse sub acuzare, pentru aceleași fapte iar conturile acestea au fost sechestrate de DNA.
Este vorba despre S.C. Games&Sports Distribution Romania S.R.L, S.C. City Bistro Management S.R.L, S.C. IDD Asset Management S.R.L, S.C. Daarm Partners S.R.L, S.C. Fortis Pugna S.R.L.
Procurorii DNA prezintă detaliat modul de operare al funcționarilor decidenți de la Economat Sector 5 dar și al administratorilor de firme care creau circuitul prin care bani din prețul produselor supraevaluate vândute de instituția socială ajungeau în conturile firmelor lui Vanghelie.
O modalitate era aceea a revinderii mărfurilor prin mai multe firme, arată DNA, care prezintă și repeziciunea cu care se întâmpla acest lucru.
Mai precis, mărfuri ajungeau să fie revândute de mai multe ori chiar într-o singură zi, pe circuitul firmelor între care se aflau și firmele deținute prin interpuși de Marian Vanghelie, până să ajungă în gestiunea Economat Sector 5.
Dedesubturi și Mecanisme...
„Astfel, aceste persoane fizice au acceptat ca firmele pe care le reprezintă să furnizeze direct/indirect S.C. Economat sector 5 S.R.L, diverse categorii de mărfuri (produse alimentare și nealimentare), aceasta după ce în prealabil, produsele în discuție, făceau obiectul unor vânzări succesive între aceleași firme (uneori chiar în aceeași zi) dar în care obligatoriu să fie implicate și firmele administrate în fapt de inculpatul Vanghelie Marian Daniel, la nivelul cărora să se realizeze cea mai mare creștere artificială a prețurilor.
Până în luna decembrie 2020, S.C. Economat sector 5 S.R.L. prin inculpatul Petre Marian Leonard a efectuat aproape toate plățile către furnizorii săi direcți de produse supraevaluate, după care aceste fonduri au fost transferate către firmele administrate în fapt de inculpatul Vanghelie Marian Daniel. În schimbul “ajutorului” acordat, și firmele administrate de inculpații ( ), ( ), ( ), ( ) și ( ) au obținut la rândul lor foloase necuvenite, dar în cote mult mai mici raportat la sumele obținute de S.C. ( ) ( ) Romania S.R.L. și S.C. ( ) Management S.R.L.
Pe lanțul comercial dintre acești furnizori direcți de produse supraevaluate ai S.C. Economat sector 5 S.R.L. și furnizorii inițiali ai produselor în discuție, se regăsesc firmele administrate în fapt de inculpatul Vanghelie Marian Daniel, respectiv S.C. ( ) ( ) Romania S.R.L. și/sau S.C. ( ) Management S.R.L., dar
au existat și situații când pe lângă cele două companii, pe circuitul comercial au fost interpuse și firmele administrate de persoanele fizice care au sprijinit grupul infracțional organizat, respectiv S.C. ( ) S.R.L., S.C. ( ) & Partners S.R.L., S.C. ( ) S.R.L., S.C. ( ) Management S.R.L., S.C. ( ) S.R.L. și S.C. ( ) Print S.R.L..
Concret, în perioada în care a acționat grupul infracțional organizat, societățile administrate în fapt de inculpatul Vanghelie Marian Daniel au acționat în principal ca și furnizori indirecți în cadrul lanțurilor comerciale prin care S.C. Economat sector 5 S.R.L. a achiziționat de la firme agreate produse la valori mult supraevaluate față de prețul pieței:
Pentru ca firmele administrate în fapt de inculpatul Vanghelie Marian Daniel să încaseze într-un interval de timp rezonabil foloasele necuvenite astfel obținute, și la rândul lor, societățile agreate să beneficieze de parte din foloasele necuvenite aferente tranzacțiilor în care au fost implicate, S.C. Economat sector 5 S.R.L. sub coordonarea inculpatului Petre Marian Leonard a și efectuat până la nivelul lunii decembrie 2020, aproape toate plățile ce au decurs din aceste achiziții. Situația de fapt atestă că imediat ce furnizorii direcți încasau de la S.C. Economat sector 5 S.R.L. sumele de bani reprezentând prețul supraevaluat al produselor furnizate, se proceda și la efectuarea plăților pe “lanț” de către fiecare firmă participantă.
Astfel, în toată perioada în care a acționat grupul infracțional organizat: - s-a cauzat S.C. Economat sector 5 S.R.L. un prejudiciu total în valoare de 124.594.941,59 lei”, se arată în dosarul procurorilor DNA.
Omul lui Vanghelie
„Ca atare, inculpatul Petre Marian Leonard, persoană apropiată inculpatului Vanghelie Marian Daniel (fost city manager al Sector 5, în perioada când primar a fost inculpatul Vanghelie Marian Daniel, ambii fiind și membri în Partidul ( ) ), care din luna august 2016 deținea calitatea de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Economat sector 5 S.R.L. fiind numit (cu sprijinul inculpatului Vanghelie Marian Daniel) și director general al acestei societăți, cu atribuții de conducere și administrare a societății, a avut ca principal rol să efectueze achiziții considerabile de produse alimentare și nealimentare la prețuri mult supraevaluate față de prețul pieței de la firmele agreate, în condițiile în care avea reprezentarea faptului că pe fiecare circuit comercial se regăseau și firmele administrate în fapt de inculpatul Vanghelie Marian Daniel, la nivelul cărora se realiza cea mai mare creștere artificială a prețurilor și care astfel deveneau principalele societăți beneficiare de foloase necuvenite provenite de la S.C. Economat sector 5 S.R.L..
...
În continuare, rolul inculpatului Petre Marian Leonard s-a concretizat prin faptul că în perioada ianuarie 2019 - decembrie 2020, acționând contrar intereselor S.C. Economat sector 5 S.R.L. și cunoscând că pe toate circuitele comerciale se regăsesc și firmele administrate în fapt de inculpatul Vanghelie Marian Daniel, a efectuat achiziții de produse alimentare și nealimentare la prețuri mult supraevaluate față de prețul pieței de la S.C. ( ) Managament S.R.L, S.C. ( ) S.R.L., S.C. ( ) Management S.R.L., S.C. ( ) S.R.L., S.C. ( ) & Partners S.R.L., SC Trade Internațional Industry S.R.L. (care a înlocuit S.C. ( ) S.R.L.), S.C. ( ) S.R.L. și S.C. ( ) S.R.L. (unele dintre aceste societăți fiind reprezentate de persoane din anturajul său) și a impus ca cea mai mare parte a plăților către aceste societăți, să fie efectuate până la finele anului 2020.
Prin aceste “achiziții” s-a cauzat S.C. Economat sector 5 S.R.L. un prejudiciu în valoarea totală de 124.594.941,59 lei și în același timp un folos necuvenit de care au beneficiat în principal societățile administrate în fapt de inculpatul Vanghelie Marian Daniel, diferența folosului revenind societăților agreate implicate în circuitele comerciale în discuție (foloasele necuvenite obținute de toate aceste persoane juridice fiind cele indicate mai sus)”, mai notează anchetatorii DNA.
Influență și autoritate
„Realizarea acestui obiectiv a fost posibilă datorită influenței și, mai precis, autorității pe care o avea asupra inculpatului Petre Marian Leonard, persoană pe care în perioada când inculpatul Vanghelie Marian Daniel a deținut funcția de Primar al sectorului 5 a promovat-o inclusiv în funcția de administrator public (2012-2016) și care începând cu data de 28.07.2016 a fost numit în funcția de Director General al S.C. Economat sector 5 S.R.L.
Alegerea S.C. Economat sector 5 S.R.L. ca societate de la care să obțină foloase în cuantumuri foarte mari nu a fost deloc întâmplătoare, având în vedere că inculpatul Vanghelie Marian Daniel cunoștea foarte bine această societate comercială încă din perioada când a deținut funcția de Primar al sectorului 5 București, cunoștea faptul că asociat unic este Consiliul Local sector 5, iar prin influența politică pe care încă o avea în anul 2016 (fiind el însuși consilier local sector 5) putea asigura finanțări masive ale acestei societăți din partea asociatului unic și mai ales că funcția de Director General era deținută de o persoană asupra căreia avea o foarte mare influență.
Pentru realizarea obiectivului menționat, inculpatul Vanghelie Marian Daniel l-a determinat pe inculpatul Petre Marian Leonard ca în calitate de Director General al S.C. Economat sector 5 S.R.L., prin îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu, să achiziționeze produse alimentare și nealimentare la prețuri mult supraevaluate față de prețul pieței, de la societăți comerciale administrate în fapt sau în drept de persoane de la care avea garanția că va obține în numerar sumele achitate de S.C. Economat sector 5 S.R.L., cum este cazul inculpatei ( ), sau care la rândul lor achiziționau produsele la prețuri deja supraevaluate de la societățile comerciale administrate în fapt de inculpatul Vanghelie Marian Daniel, respectiv S.C. ( ) ( ) Romania S.R.L. și S.C. ( ) Management S.R.L..
În același timp, inculpatul Petre Marian Leonard a efectuat la rândul său achiziții de produse și servicii la prețuri mult supraevaluate față de prețul pieței, separat de cele efectuate la instigarea inculpatului Vanghelie Marian Daniel, în interesul altor societăți comerciale decât cele administrate în fapt de acesta din urmă”, mai notează Direcția în documentul citat.
Ce făceau funcționarii de la 5
La finele anului 2018, arată DNA, Vanghelie Marian Daniel – la data faptelor consilier în cadrul Consiliului Local sector 5, suspectul Petre Marian Leonard – la data faptelor directorul general al S.C. Economat sector 5 S.R.L. și un om de afaceri, ar fi constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat ulterior și alte persoane (administratori ai unor societăți comerciale), și care ar fi avut ca scop obținerea de foloase de către firmele controlate de Vanghelie Marian Daniel și implicit de persoanele care au sprijinit grupul, prin prejudicierea bugetului S.C. Economat Sector 5 S.R.L (unde acționar majoritar este Consiliul Local sector 5).
Obținerea acestor foloase s-ar fi realizat prin efectuarea de către SC Economat Sector 5 SRL a unor achiziții de bunuri nelegale și la preturi supraevaluate (produse alimentare și nealimentare între care patinoare artificiale, tarabe, nebulizatoare, agende, bomboane și dulciuri, cântare comerciale, măști FFP2 și geluri dezinfectante, etc), de la societățile controlate de aceștia.
Grupul a acționat în perioada 2018 - 2020 și ar fi avut o structură bine determinată, ierarhia în cadrul acestuia fiind dată de rolul pe care fiecare membru îl avea în desfășurarea activității infracționale.
La vârful ierarhiei, s-ar fi aflat suspectul Vanghelie Marian Daniel – la data faptelor consilier în cadrul Consiliului Local sector 5, urmat de Petre Marian Leonard – la data faptelor directorul general al S.C. Economat sector 5 S.R.L. și un om de afaceri, suspect în prezenta cauză.
Mecanisme, lanțuri, interpuși...
Mecanismul de acționare al grupului era unul complex. Astfel, după achiziția bunurilor respective de către societățile controlate de oamenii de afaceri de la diverși furnizori, acestea erau revândute la suprapreț către S.C. Economat Sector 5 S.R.L., în mod direct, dar și prin crearea mai multor lanțuri comerciale în care erau interpuse aceleași societăți, controlate de membrii grupării.
Mai departe, această societate ar fi revândut produsele respective la prețuri supraevaluate către aproape toate entitățile din subordinea Primăriei sectorului 5 sau a Consiliului Local sector 5 (Administrația Domeniului public, Administrația Piețelor sector 5, Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, Direcția de Impozite și Taxe Locale sector 5, școli, grădinițe, etc.).
Cu titlu de exemplu precizăm că au existat creșteri de prețuri chiar și de 31 de ori mai mari față de prețul practicat de furnizorul inițial (capsator plastic mediu - S.C. Economat sector 5 S.R.L. a achiziționat produsul respectiv cu prețul de 81,6 lei în condițiile în care prețul inițial a fost de 2,59 lei).
Prin demersurile menționate mai sus ar fi fost produs un prejudiciu estimat în valoare totală de peste 256 milioane lei.
Într-un context asemănător, în perioada 2016-2019, suspectul Vanghelie Marian Daniel ar fi pretins de la un om de afaceri un procentaj de 50% din profitul pe care societatea acestuia urma să îl realizeze din vânzarea de mărfuri supraevaluate către S.C. Economat sector 5 S.R.L. și ar fi primit suma totală de 80.463.800 lei, pentru a-și exercita influența pe care a lăsat să se înțeleagă că o are asupra directorului general, Petre Marian Leonard, în scopul determinării acestuia să efectueze achizițiile respective și să asigure plata integrală, cu celeritate, a facturilor de vânzare.
