DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play Windows Phone Store
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Doi inculpaţi în dosarul Romprest vor să scape de interceptările din dosar - Cer constatarea nulităţii absolute a probelor obţinute cu ajutorul SRI

dosare

Doi inculpaţi din dosarul Romprest, care vizează infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat, au cerut în instanţă constatarea nulităţii absolute a mijloacelor de probă efectuate de Ministerul Public prin concurenţa sau cu ajutorul Serviciului Român de Informaţii, potrivit Agerpres.

Citește și: SURSE Delapidarea de pe Otopeni s-a făcut față de compania Wizz Air de unii angajați ai companiei sale de catering - Se sustrăgea inclusiv mâncarea

Potrivit portalului instanţelor de judecată, inculpaţii Molnar Arpad Jozsef şi Molnar Boton Tibor, trimişi în judecată în dosarul Romprest, au cerut la termenul care a avut loc vineri constatarea nulităţii absolute a mijloacelor de probă efectuate de Ministerul Public prin concurenţa/cu ajutorul SRI.

Tribunalul Prahova, care judecă pe fond acest dosar, a stabilit amânarea cauzei pentru data de 4 august, ca să dea posibilitatea reprezentantului Ministerului Public să ia la cunoştinţă de această cerere depusă de inculpaţi prin apărător.

Un număr de 18 persoane au fost trimise în judecată în anul 2015 de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Ploieşti în dosarul Romprest, care vizează fapte de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat, anchetatorii dispunând la acel moment disjungerea cercetărilor faţă de omul de afaceri Florian Walter.

Citește și: Documentarea suspecților de furt de produse de lux din avioane a durat un an - Exista o schemă veche de 'lucru' iar cei nou veniți aderau la ea - surse

Printre cei 18 inculpaţi trimişi în judecată în acest dosar se află şi unul dintre foştii finanţatori ai FC Petrolul Ploieşti, Nicolae Capră, iar compania Romprest este parte responsabilă civilmente.

Conform datelor oferite la acel moment de anchetatori, omul de afaceri Florian Walter este acuzat că a pus bazele unui grup infracţional organizat care a desfăşurat, în perioada 2012 - 2014, operaţiuni financiare din sfera evaziunii fiscale şi a spălării banilor, utilizând ca mod de operare reducerea artificială a profitului impozabil şi TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăţi şi utilizarea de societăţi comerciale tip fantomă, pentru realizarea operaţiunilor ilicite.

Potrivit DIICOT, Walter a iniţiat şi a coordonat aceste circuite financiare pe mai multe paliere, ce au avut drept scop înregistrarea în contabilitatea societăţii Compania Romprest Service SA Bucureşti a achiziţiilor, de la diverse societăţi comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi.

După înregistrarea în contabilitatea societăţii a facturilor aferente achiziţiilor fictive, sumele consemnate în documentele respective erau virate, iniţial, în conturile societăţilor fantomă emitente, ulterior fiind transferate în conturile altor societăţi comerciale de tip fantomă, fiind retrase în numerar şi preluate de Florian Walter, în vederea utilizării în scopuri proprii.

Citește și: Mario Iorgulescu, cercetat pentru omor, 'FUGAR' cu ACTE în REGULĂ - CAB stabilește definitiv arestarea acestuia în lipsă

Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin activitatea infracţională a grupului coordonat de Florian Walter este în valoare totală de 4.500.000 de euro, reprezentând impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă suma de 60.494.600 lei (echivalentul a 14.000.000 de euro) supusă procesului de reciclare, precizau anchetatorii.

Conform acestora, în cauză au fost instituite măsuri asiguratorii până la concurenţa sumei de 18 milioane de euro reprezentând contravaloarea prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunilor.

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.