Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:
Procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au finalizat cercetările într-o cauză având ca obiect săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în modalitatea înregistrării în contabilitate de cheltuieli fictive înscopulsustragerii de la plataimpozitelorșitaxelordatoratebugetului de stat, de cătrepersoaneceactiveazăîn9 societățicomerciale din domeniul IT șiconstrucții.
Prinrechizitoriulîntocmitîncauză, s-a dispustrimitereaînjudecată a inculpațilorNIKOLAOS DOUKAKIS, RUSU ANCA DANIELA, DUMITRU CRISTIAN,CERCEL HORAȚIU, POPAZOV MIHAILși STAN HORAȚIU sub aspectulsăvârșiriiinfracțiunii de evaziunefiscală, precumși a inculpațilorDUMITRACHE LUCICĂ, MATACHE VASILE, ALEXE BOGDAN CRISTIAN, ALEXE FLORIN CĂTĂLINșiAMUZA OVIDIU PETRIȘOR, pentrucomplicitate la evaziunefiscală.
Din probatoriuladministratîncauză s-a reținuturmătoareasituație de fapt:
1. Inculpatul NIKOLAOS DOUKAKIS,încalitate de director general al SC I. SA, înperioadasemestrul II 2009-semestrul I 2011, cu ajutorulinculpatilorRusuAnca Daniela șiDumitracheLucica, a dispusînregistrareaîncontabilitateaacesteisocietăţi de cheltuieli fictive încuantum total de 29.454.429 lei, reprezentândîn mod nerealachiziţiiînbazafacturilorfiscaleemise de 3 societăți comerciale, prejudiciindastfelbugetul de stat cu suma de 13.769.844 lei, echivalentul a 3.249.495 euro.
2. Inculpata RUSU ANCA DANIELA, încalitate de administrator înfapt al SC M.C. SRL, înperioadasemestrul II 2008-semestrul II 2013, cu ajutorulinculpațilorDumitracheLucica, Alexe Bogdan Cristian șiAlexe Florin Cătălin, a dispusînregistrareaîncontabilitateaacesteisocietăţi de cheltuieli fictive încuantum total de 7.980.366 lei,reprezentândîn mod nerealachiziţiiînbazafacturilorfiscaleemise de 14 societățicomerciale, prejudiciindastfelbugetul de stat cu suma de 4.001.619 lei,echivalentul a 915.101 Euro.
3. Inculpata RUSU ANCA DANIELA, încalitate de administrator al SC B.C.S. SRL, înperioadasemestrul II 2008-semestrul II 2013, cu ajutorulinculpatilorDumitracheLucica, Alexe Bogdan Cristian și Amuza Ovidiu Petrișor, a dispus înregistrareaîncontabilitateaacesteisocietăţi de cheltuieli fictive încuantum total de 5.318.072 lei, reprezentândîn mod nerealachiziţii de bunuriînbazafacturilorfiscaleemise de 12 societățicomerciale, prejudiciindastfelbugetul de stat cu suma de 2.581.549 lei, echivalentul a 626.825 euro.
4. Inculpata RUSU ANCA DANIELA, încalitate de administrator înfapt al SC P.C. SRL, înperioada 2013-2015, cu ajutorulinculpatuluiDumitracheLucica, a dispusînregistrareaîncontabilitateaacesteisocietăţi de cheltuieli fictive încuantum total de 522.320lei, reprezentândîn mod nerealachiziţii de bunuriînbazafacturilorfiscaleemisede cincisocietățicomerciale, prejudiciindastfelbugetul de stat cu suma de 252.054 lei,echivalentul a 56.811 euro.
5. Inculpata RUSU ANCA DANIELA, încalitate de administrator al SC T.T.C. SRL, înperioada 2008-2009, cu ajutorulinculpațilorAmuzaOvidiuPetrișorșiDumitracheLucica, a dispusînregistrareaîncontabilitateaacesteisocietăţi de cheltuieli fictive încuantum total de 4.012.156lei, reprezentândîn mod nerealachiziţiiînbazafacturilorfiscaleemisede o societatecomercială, prejudiciindastfelbugetul de stat cu suma de 1.837.310 lei, echivalentul a 463.966 euro.
6. InculpatulDUMITRU CRISTIAN,încalitate de administrator al SC C.S.D. SRL, înperioada 2010-30.11.2016, cu ajutorulinculpatuluiDumitracheLucică, a dispusînregistrareaîncontabilitateaacesteisocietăţi de cheltuieli fictive încuantum total de 3.271.689 lei, reprezentândîn mod nerealachiziţiiînbazafacturilorfiscaleemisede 19 societățicomerciale, prejudiciindastfelbugetul de stat cu suma de 1.047.285 lei, echivalent a 232.214 euro.
7. Inculpatul CERCEL HORAȚIU, încalitate de administrator al SC C. SA, înperioada 2009-2011, cu ajutorulinculpatuluiDumitracheLucică, a dispusînregistrareaîncontabilitateaacesteisocietăţi de cheltuieli fictive încuantum total de 2.504.712lei, reprezentândîn mod nerealachiziţiiînbazafacturilorfiscaleemise de o societatecomercială, prejudiciindastfelbugetul de stat cu suma de 1.151.686 lei, echivalentul a 272.372 euro.
8. Inculpatul POPAZOV MIHAIL, încalitate de administrator al SC T.N.S. SRL, înperioada 2013-ianuarie 2014, cu ajutorulinculpatuluiDumitracheLucică, adispusînregistrareaîncontabilitateaacesteisocietăţi de cheltuieli fictive încuantum total de 3.220.900lei, reprezentândîn mod nerealachiziţiiînbazafacturilorfiscaleemise de treisocietățicomerciale, prejudiciindastfelbugetul de stat cu suma de 1.554.186 lei, echivalentul a 350.689 euro.
9. Inculpatul STAN HORAȚIU, încalitate de administrator al SC S.B.A.U. SRL, înperioada 2012-2015, cu ajutorulinculpațilorDumitracheLucică, MatacheVasile, Alexe Bogdan Cristian șiAlexe Florin Cătălin, a dispusînregistrareaîncontabilitateaacesteisocietăţi de cheltuieli fictive încuantum total de 3.513.918lei, reprezentândîn mod nerealachiziţiiînbazafacturilorfiscaleemise de 7 societățicomerciale, prejudiciindastfelbugetul de stat cu suma de 1.627.057 lei, echivalentul a 366.363 euro.
Încontabilitateacelor 9 societățicomercialemenționate au fostînregistratecheltuieli fictive încuantum total de 59.798.562 lei, faptăce a condus la producereaunuiprejudiciuîndaunabugetului de stat încuantum de 27.822.590 lei, echivalentul a 6.533.837 euro.
Învedereagarantăriirecuperăriiprejudiciuluicauzatîncauză s-a instituitsechestruasiguratoriuasupraunuinumăr de 48 imobileaparținândinculpațilorșiuneiadintrepersoaneleresponsabilecivilmente.
Dosarul a fosttrimissprecompetentăsoluţionareTribunaluluiBucurești.
Precizămcăaceastăetapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedurăpenală, finalizareaancheteipenaleşitrimiterearechizitoriului la instanţă, sprejudecare, situaţie care nu poateînniciunfelsăînfrângăprincipiulprezumţiei de nevinovăţie.
Comentează