Dosarul penal privind retragerea din Federația Rusă către banca moldovenească Moldindconbank a peste 126 de miliarde de ruble (aproximativ 1,3 miliarde euro) a fost trimis de Procuratură în instanță de judecată, la Curtea Tverskoi din Moscova, scrie rueconomics.ru. Potrivit informțiilor, acuzarea a fost confirmată împotriva unor antreprenori și conducători de banci din Rusia: Alexander Korkin, Alexei Sobolev, Lev Pakhomov, Rinat Iusupov și Vinera Sharipova.
Aceștia sunt acuzați de faptul că au fost implicați în operațiuni de schimb valutar pentru a transfera fonduri în valută în conturile nerezidenților băncii și au folosit documente falsificate.
Ancheta consideră că, în iunie 2013, la Moscova și Chișinău, proprietarul Moldinconbank, Veaceslav Platon, împreună cu antreprenorii Vladimir Plahotniuc și Alexander Korkin, au creat o comunitate criminală pentru a retrage bani din Federația Rusă.
Astfel, din iunie 2013 până în mai 2014, au redirecționat 126 de miliarde de ruble către conturile bancare ale BC „Moldindconbank” SA, scrie sursa citată.
Anterior, tot pe acest dosar Elena Platon, Alexander Grigoriev și Oleg Kuzmin au fost condamnați, fiind învinuiți de complicitate la fapta de retragerea din Rusia în Moldova a peste 126 miliarde de ruble (aproximativ 1,3 miliarde euro).
Potrivit anchetatorilor ruși, în acest dosar penal, sunt vizați: Veaceslav Platon - un controversat om de afaceri din spațiul fostei Uniuni Sovietice, Vladimir Plahotniuc - ex-președinte al Partidului Democrat din Moldova și Renato Usatîi - președintele Partidului Politic „Partidul Nostru” din Republica Moldova, care au fost anunțați în căutare internațională.
Comentează