Poliţiştii l-au reţinut, în noaptea de luni spre marţi, pe administratorul firmei de construcţii Bahra Impex, Samir al Bahra, în timp ce omul de afaceri Mohammad Murad şi-a păstrat calitatea de martor într-un dosar de evaziune fiscală cu materiale de construcţii, prin care s-ar fi produs un prejudiciu de circa 3,8 milioane de lei, potrivit unor surse judiciare, citate de agerpres.ro.
Cei doi au fost audiaţi luni, alături de mai multe persoane, la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice.
Luni, poliţiştii bucureşteni au efectuat 35 de percheziţii în Capitală şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Prahova şi au pus în aplicare mai multe mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală cu materiale de construcţii, prin care s-ar fi produs un prejudiciu de circa 3,8 milioane de lei.
Încă un mitropolit a ajuns la DNA: Ce probleme are înaltul prelat
Potrivit Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că, în perioada 2012 - 2013, reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti au creat şi implementat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea pe lanţurile de tranzacţionare a mărfii (materiale de construcţii) a mai multor societăţi comerciale cu comportament de tip 'fantomă', s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
Prejudiciul total adus bugetului de stat este de aproximativ 3.800.000 de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor este de circa 8.800.000 lei.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale, Unităţii Teritoriale de Analiză a Informaţiilor Bucureşti şi Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală
Comentează