DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play Windows Phone Store
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Operațiune MONSTRU - DIICOT și trupele speciale fac peste 40 de percheziții la grupări specializate în spălare de bani: Prejudiciu de 2 milioane de euro

mascati politia

Poliţiştii şi procurorii DIICOT fac, miercuri, 46 de percheziţii în judeţele Argeş, Dâmboviţa, Olt şi Ilfov, într-un dosar penal ce vizează 11 persoane, fizice şi juridice, bănuite de constituirea unui grup infracţional organizat, spălare de bani, fraudă informatică şi acces ilegal la un sistem informatic. Suspecţii ar fi prejudiciat peste o sută de persoane din mai multe state ale Uniunii Europene, producând un prejudiciu estimat la două milioane de euro, conform News.ro.

Citește și: Decizie BOMBĂ - Tribunalul București a suspendat judecarea procesului 'amazoanelor' PSD cu Times New Roman

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Argeş, Bucureşti, Braşov, Dolj şi Ilfov, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., fac, miercuri, 46 de percheziţii domiciliare în Argeş, Dâmboviţa, Olt şi Ilfov, într-un dosar penal ce vizează 11 persoane, fizice şi juridice, bănuite de constituirea unui grup infracţional organizat, spălare de bani, fraudă informatică şi acces ilegal la un sistem informatic.

”Din cercetări a reieşit faptul că, în perioada octombrie 2017 - februarie 2019, folosindu-se de adrese de e-mail asemănătoare cu cele ale unor societăţi cunoscute în domeniul transportului intern şi internaţional de mărfuri, cei în cauză ar fi contractat diferite cereri de transport prin intermediul burselor de transport de mărfuri naţionale şi europene”, a transmis, miercuri, Polţia Română.

Sursa citată a precizat că ulterior, membrii grupării, folosindu-se de documente falsificate şi vehicule cu numere de înmatriculare false, ar fi preluat mărfurile (lingouri de aluminiu, cupru, plumb, nichel, produse alimentare, textile, produse chimice) şi le-ar fi valorificat în interes personal, de regulă, în afara României, în spaţiul european, la preţuri mult sub valoarea de piaţă.

”În urma activităţii infracţionale documentate până în prezent, poliţiştii au stabilit că cei în cauză ar fi creat prejudicii unui număr de peste 100 de persoane vătămate, pe teritoriul mai multor state membre ale Uniunii Europene, respectiv Olanda, Belgia, Spania, Polonia, Germania, Luxemburg, Cehia, Franţa, Austria, Bulgaria şi Slovacia, din care ar fi obţinut bunuri de peste 2.000.000 de euro”, a mai transmis Poliţia Română.

La audieri vor fi duse, la sediul DIICOT Piteşti, pentru audieri, 25 de persoane, dintre acestea 11 bănuiţi în cauză, iar restul având calitatea de martori.

Pentru documentarea activităţii infracţionale, poliţiştii români au colaborat cu reprezentanţii EUROJUST, EUROPOL şi CEPOL, precum şi cu autorităţile judiciare din Olanda, Belgia, Spania, Polonia, Germania, Luxemburg şi Cehia, în urma căreia au fost emise 18 ordine europene de anchetă.

Totodată, la solicitarea autorităţilor din România, organele judiciare din Olanda vor efectua un număr de 12 percheziţii domiciliare pe teritoriul acestui stat.

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.