Operaţiune de amploare a DIICOT: 19 persoane reţinute. Bani, aur şi maşini de lux sub sechestru

19 persoane din judeţele Galaţi, Brăila, Vrancea şi municipiul Bucureşti au fost reţinute pentru evaziune fiscală şi vor fi prezentate Tribunalului Galaţi cu propunere de arestare preventivă, se arată într-un comunicat emis de DIICOT.

Potrivit comunicatului, cele 19 persoane au fost reţinute după ce procurori din cadrul DIICOT - Serviciul Teritorial Galaţi şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi, au efectuat miercuri un număr de 39 de percheziţii la domiciliile şi locuinţele fără forme legale ale unor persoane, precum şi la sediile unor societăţi comerciale din judeţele Galaţi, Brăila, Vrancea şi municipiul Bucureşti în scopul destructurării unui grup infracţional organizat specializat în comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. 

Cu ocazia percheziţiilor efectuate au fost identificate şi ridicate documente contabile în alb, ştampile de la societăţile comerciale utilizate în lanţul evazionist şi alte bunuri care servesc la justa soluţionare a cauzei. 

Totodată, au fost găsite şi ridicate în vederea indisponibilizării sumele de 697.000 lei, 41.520 euro, 4.200 dolari, 400 grame aur şi un număr de cinci autoturisme de lux. 

'În urma cercetărilor efectuate, s-a dispus măsura reţinerii faţă de un număr de 19 inculpaţi, respectiv: Ciolcă Dan Ştefan, Craiu Dan Lucian, Surueanu Virgil, Ştergărel Constantin, Bibic Marius Mărgărit, Stanciu Denis Ciprian, Chesnoiu Viorel Gheorghe, Moroianu Florentin, Băjenaru Ionel, Băjenaru Alexandra, Prună Neculai, Prună Marius Gabriel, Zeleş Marius Laurenţiu, Zeleş Mihaela, Petrescu Ionuţ, Marinescu Vasile, Marinescu Cătălin, Dewald Pompiliu Nelu şi Brânză Matache Marius', precizează sursa citată. 

Faţă de aceştia s-a propus luarea măsurii arestării preventive pentru o durată de 30 de zile, dosarul fiind înaintat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Galaţi.