DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play Windows Phone Store
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Percheziții DE AMPLOARE în București și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor: Prejudiciu URIAȘ

observatorulph.ro
perchezitii

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare miercuri dimineaţa 8 mandate de percheziţie domiciliară în Capitală şi în judeţul Ilfov şi 5 mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălarea banilor.

Potrivit unui comunicat de presă remis AGERPRES, din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că bănuiţii, administratori de societăţi comerciale cu obiect de activitate în domeniul construcţiilor, folosind conturile a trei societăţi comerciale, cu comportament tip fantomă, au înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni economice reale, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate statului.

Citește și: Un senator UDMR a profitat de Ziua Centenarului pentru a face marea solicitare în Parlament: 'Dorinţa de autoafirmare nu poate fi asuprită'

Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Poliţia Sectorului 4.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.800.000 de lei. Suma supusă procesului de spălare se ridică la 4.700.000 lei.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Unităţii Teritoriale de Analiză a Informaţiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.