Premium
Poliţiştii din Capitală, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează joi 11 percheziţii domiciliare în judeţul Giurgiu în legătură cu fapte de evaziune fiscală şi spălarea banilor în domeniul deşeurilor metalice, mai multe persoane urmând a fi duse la audieri.
În numele firmelor "fantomă" au fost facturate în mod fraudulos către societatea colectoare deşeuri metalice feroase şi neferoase, cu consecinţa încasării în conturile bancare, de la aceasta din urmă, a sumelor reprezentând contravaloarea "mărfurilor facturate", a retragerii lor integrale în numerar de către persoanele împuternicite pe aceste conturi (în baza unor borderouri fictive de achiziţie "fier vechi") şi a predării lor către persoanele care au folosit "serviciile" societăţilor "fantomă", arată DGPMB.
Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul DGPMB.
Prejudiciul total adus bugetului de stat, constând în impozitul aferent veniturilor încasate de persoanele sus-menţionate, este în valoare de aproximativ 6,5 milioane de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de "spălare a banilor" este de aproximativ 40,4 milioane de lei.
