Miercuri dimineaţa au loc 11 percheziţii, în Bucureşti şi Ilfov, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani.
40 de poliţişti din cadrul Poliţiei Capitalei, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul Tribunalului Bucureşti, au descins la sediile unor societăţi comerciale, la mai multe domicilii şi la un sediul al ANAF. Un angajat al ANAF, de la Direcţia Mari Contribuabuli, ar face parte din reţeaua vizată de oamenii legii.
Anchetatorii suspectează că mai multe persoane şi administratori de societăţi comerciale ar fi înregistrat firme fantomă, prin care s-au făcut foarte multe tranzacţii doar în acte, cu scopul deducerii ilegale de TVA.
Prejudiciul în acest caz se ridică la peste 1 milion de euro.
Comentează