Binance și fostul său CEO Changpeng „CZ” Zhao se confruntă cu un nou proces colectiv din partea a trei investitori cripto care spun că nu și-au putut recupera activele furate, deoarece bursa nu a reușit să prevină spălarea banilor.
Cei trei investitori păgubiți susțin că criptomonedele le-au fost furate, iar fondurile respective au fost trimise către Binance de către hoți pentru a „înlătura legătura dintre registrul contabil și activele lor digitale”, făcându-le de neidentificat, conform cointelegraph.com.
Reclamanții au susținut că un atribut cheie al tranzacțiilor cripto este „o înregistrare permanentă a acelor tranzacții” pe blockchain, ceea ce le face „trasabile în mod permanent și precis”.
„Prin urmare, fără un loc în care să spălați cripto, cum ar fi Binance.com, dacă un actor rău fură criptografiile altcuiva, există riscul ca autoritățile să-i dea de urma în cele din urmă, revenind pe pașii lor pe blockchain”, a afirmat în acțiunea colectivă. pretinde.
Reclamanții spun că Binance a fost o parte esențială a procesului de spălare a banilor, care încalcă Actul RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations).
Changpeng Zhao a pledat vinovat în noiembrie 2023 pentru încălcarea legilor SUA privind spălarea banilor și a demisionat din funcția de CEO Binance, ca parte a unui acord cu autoritățile. Binance a fost de acord să plătească amenzi de 4,3 miliarde de dolari pentru „acțiuni de aplicare a reglementărilor civile”.
Comentează