Bulevardele și străzile din Sectorul 4, salubrizate seară de seară Serile sunt tot mai reci, dar străzile și mobilierul stradal din București se amestecă, de multe... 28/11/2022
Cum trebuie de fapt `spălați` blugii Dacă ați băgat perechile de blugi în mașina de spălat împreună cu restul rufelor, înseamnă că nu... 20/11/2022
'Motorul economiei' europene e lovit de SUA și China: 'Germania nu combate suficient spălarea banilor' - organizație de supraveghere la nivel global Germania este criticată de o organizaţie de supraveghere la nivel global pentru că nu ia... 26/08/2022
România este somată insistent de Comisia Europeană: țara noastră a transpus incorect o directivă privind combaterea spălării banilor Comisia Europeană a trimis un aviz motivat României din cauză că a transpus incorect cea de-a... 15/07/2022
Războiul din Ucraina scoate la iveală mafia din domeniul imobiliar din SUA: 'Cel mai bun loc pentru a spăla bani e în Statele Unite' Efortul de a închide lacunele de combatere a spălării banilor a luat deja amploare la... 13/04/2022
Metaversul și NFT-urile se află în punctul de vedere al Băncii Populare din China, care vrea să le urmărească cu instrumente de combatere a spălării banilor Reprimarea de către China a criptografiei se extinde în metaverse și jetoane nefungibile (NFT),... 01/12/2021
Bancnotele de 500 de euro ar putea fi interzise în mai multe țări europene Ministrul olandez de Finanţe, Wopke Hoekstra, conduce o mişcare europeană comună care cere... 20/09/2021
Descinderea procurorilor în guvernul german, subiect de mari controverse la Berlin Armin Laschet, candidatul conservatorilor germani în alegerile ce vor avea lor luna aceasta şi... 11/09/2021
'Spălaţi fructele şi legumele. Circulă un virus periculos!' - avertismentul unui medic Un medic din Suceava atrage atenţia că fructele şi legumele trebuie spălate foarte bine înainte... 28/07/2021
BCR – încă o țintă a acuzațiilor judecătoarei Camelia Bogdan Banca Comercială Română (BCR) a devenit ținta atacurilor judecătoarei Camelia Bogdan, care a... 27/07/2021
Comisia Europeană intenţionează să creeze o nouă agenţie pentru combaterea spălării banilor Comisia Europeană intenţionează să creeze o nouă autoritate de supraveghere pentru combaterea... 10/07/2021
71 biliarde de dolari în criptomonede au trecut prin 'insula blockchain' Malta Grupul operativ de acțiune financiară, o divizie formată din membrii a 37 de jurisdicții și... 21/06/2021
Soţia lui 'El Chapo' a pledat vinovată de trafic de droguri și spălare de bani Soţia celebrului 'lord al drogurilor' Joaquin Guzman ”El Chapo”, Emma Coronel, arestată în... 11/06/2021
Pandemia schimbă ritualurile religioase: ÎPS Casian nu a mai spălat picioarele celor 12 copii Pandemia a schimbat ritualurile religioase la Catedrala din Galați. Ritualul spălării... 29/04/2021
Denunțătorul Olguței Vasilescu acuză DNA că a ignorat probe Ordonanţa prin care procurorul DNA de caz a dispus, pe 7 decembrie 2020, clasarea dosarului... 12/03/2021
Câte ore rezistă virusul pe haine și temperatura care îl ucide (studiu) Rezultatele unui studiu din Marea Britanie oferă răspunsuri pentru unele din cele mai frecvente... 01/03/2021
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a comandat un exercițiu pentru spălarea străzilor Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a comandat un exercițiu pentru spălarea străzilor. La... 17/02/2021
Lia Olguța Vasilescu, după ce DNA i-a clasat dosarul: S-au diluat abuzurile, dar sistemul mai poate face victime dacă i se permite Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu (PSD), a declarat luni seară, la Antena 3, după ce DNA... 29/12/2020
Florin Cîțu și-a asumat, într-un act oficial, că Laurențiu Baranga este licențiat și are o înaltă reputație profesională / DOCUMENT Fostul președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Laurențiu... 12/10/2020
INSP, mesaj alarmant după numărul mare de cazuri: 'Măsurile de bază sunt singurele instrumente cu care putem preveni transmiterea virusului' Institutul Naţional de Sănătate Publică trage un semnal de alarmă și îi roagă pe români să... 23/07/2020
Tudorel Toader se apără cu un transcript din Guvern: 'Ce vor spune alegătorii noștri din străinătate, despre așa măsură' Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, revine cu precizări despre Directia privind... 18/07/2020
INEDIT Doi foști președinți au fost inculpați pentru spălare de bani Doi foşti preşedinţi ai statului Panama, Ricardo Martinelli (2009-2014) şi Juan Carlos Varela... 03/07/2020
Camera Deputaţilor cumpără piese de schimb pentru autovehiculele Dacia Camera Deputaţilor achiziţionează servicii de revizie şi reparaţie pentru staţia de spălare auto... 21/02/2020
Adrian Năstase REVINE cu detalii despre Pro Tv si 'Trofeul calitatii': 'Îmi este clar că spalarea pe creier la unii e un proces ireversibil' Fostul premier și lider al PSD Adrian Năstase a publicat, sâmbătă, pe blogul său , „un serial... 28/12/2019
DNA i-a ridicat SECHESTRUL lui Gigi Becali, după ce afaceristul a spus că renunță la cetățenia română: 'Asta dovedește că nu am făcut nimic ilegal' Tribunalul București i-a ridicat sechestrul lui Gigi Becali de pe conturile personale. Direcția... 19/12/2019
Gigi Becali a ieșit de la DNA: Suntem în post, credeți că dracii stau? (VIDEO) Gigi Becali a declarat marți, la ieșirea de la DNA unde a fost audiat în dosarul nepotului său,... 19/11/2019
Un italian cu mandat european de arestare, emis de autorităţile de la Roma pentru spălare de bani, se ascundea la Cluj Un italian de 69 de ani cu mandat european de arestare emis de autorităţile din Italia, pentru... 20/06/2019
STB roagă călătorii să păstreze aspectul civilizat al mijloacelor de transport în comun după igienizare Conducerea Societăţii de Transport Bucureşti (STB) roagă călătorii să menţină aspectul civilizat... 11/05/2019
Legea privind combaterea spălării banilor a trecut Legea privind combaterea spălării banilor a trecut de Camera Deputaților, după ce votul a fost... 24/10/2018
Moment MULT AȘTEPTAT - Legea pentru combaterea spălării banilor, în plenul Camerei Deputaților Legea pentru combaterea spălării banilor apare pe ordinea de zi a plenului de luni al Camerei... 22/10/2018
CCR: E NECONSTITUȚIONAL un articol din Legea pentru Prevenirea şi Sancţionarea Spălării Banilor şi Combaterea Finanţării Terorismului Curtea Constituţională a României (CCR) a stabilit marţi că prevederile unui articol din Legea... 19/06/2018
Descinderi MASIVE ale polițiștilor, în mai multe județe, într-un important dosar de evaziune fiscală: Prejudiciu URIAȘ Poliţiştii dâmboviţeni efectuează, marţi dimineaţă, 22 percheziţii, la domiciliile unor persoane... 13/02/2018
UPDATE - Casa familiei Cioabă ar fi vizată de perchezițiile oamenilor legii UPDATE: Potrivit unor surse apropiate oamenilor legii, casa lui Dorin Cioabă din județul Sibiu... 13/09/2017
EXCLUSIV Vanghelie și Oana Mizil, 40.000 de euro în conturile PSD Primarul Sectorului 5, Marian Vanghelie, si iubita sa, Oana Mizil, intrati in vizorul DNA, au... 13/03/2015
Milionul lui Vanghelie la DNA: Mărfuri, autoturisme și acuzația de spălare de bani ANI a depus la DNA o plangere penala in care il acuza pe Marian Vanghelie de spalare de bani.... 12/03/2015
Dezvaluire exploziva a DNA: Udrea a incercat sa spele bani dupa inceperea anchetei In referatul de arestare al Elenei Udrea procurorii DNA sustin ca aceasta ar fi incercat sa... 11/03/2015
DNA trimite in judecata un OFITER SRI Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a... 26/01/2015
