Platforma cripto Binance, sub investigație și în India Agenția de combatere a spălării banilor din India examinează dacă Binance Holdings Ltd. a avut... 30/07/2021
UE înăspreşte reglementările privind transferurile de criptomonede Companiile care transferă bitcoin sau alte criptomonede trebuie să colecteze detalii privind... 21/07/2021
Platformele de tranzacţionare a criptomonedelor, supuse unor controale riguroase pentru a preveni spălarea de bani Platformele de tranzacţionare a criptomonedelor vor fi supuse unor reguli de prevenire a... 22/06/2019
SUA presează Iranul din toate părţile: Grupul internaţional de Acţiune Financiară a anunţat Teheranul că a impus noi sancţiuni Grupul internaţional de Acţiune Financiară (Financial Action Task Force, FATF), sub preşedinţie... 22/06/2019