Premium
Un număr de 22 de percheziţii sunt efectuate joi dimineaţă de poliţişti în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu la sediile unor societăţi comerciale şi locuinţele mai multor persoane bănuite că au creat un prejudiciu de peste 8.000.000 de lei, prin evaziune fiscală, potrivit Poliţiei Române.
Vezi şi: NEBUNIE totală în SISTEM. Fost șef SIPA a fost parcat șef în SIE. Implicații și combinații
Vezi şi: Dezvăluiri uluitoare la România TV: 'Dosarele unor magistraţi, SUSTRASE din arhiva SIPA '
Din anchetă au rezultat indicii că, în perioada 2011-2012, prin înregistrarea în contabilitatea a 5 societăţi comerciale a unor achiziţii fictive de la societăţi de tip fantomă, ar fi fost prejudiciat bugetul de stat cu 8.040.597,32 de lei, reprezentând TVA ilegal dedus în cuantum de 4.869.261,00 lei şi impozit pe profit datorat în valoare de 3.171.336,32 lei.
Conform comunicatului, sumele de bani reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive ar fi fost scoase succesiv, în numerar, din bancomate sau de la casieria mai multor bănci, de către persoanele interpuse în circuitul evazionist ca reprezentanţi ai societăţilor fantomă ce nu au desfăşurat în fapt activităţi economice.
La acţiune participă echipe constituite din poliţişti ai Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, S.I.A.S. şi din cadrul serviciilor de investigare a criminalităţii economice Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu, cu sprijinul specialiştilor criminalişti.
