Premium
Grupul bancar Societe Generale a fost amendat cu cinci milioane de euro (5,8 milioane de dolari), din cauza neglijenţelor în adoptarea măsurilor pentru prevenirea spălării de bani care ar putea finanţa terorismul, după cum a anunţat Autoritatea de reglementare financiară din Franţa (ACPR).
Amenda vine în urma verificărilor regulate efectuate de ACPR în 2015, în urma cărora au fost constatate neglijenţele băncii, au precizat autorităţile franceze, potrivit AFP, citată de Agerpres.
Procurorii DNA Ploieşti, sub LUPA Inspecţiei Judiciare. Ce vizează verificările
Societe Generale a prezentat cu întârziere informaţii către Tracfin, organismul înfiinţat de Ministerul Economiei pentru a urmări parcursul banilor care ar putea fi folosiţi pentru finanţarea terorismului.
În plus, banca nu a prezentat date despre unele operaţiuni care ar fi trebuit aduse la cunoştinţa Tracfin şi acestea au reprezentat neglijenţe semnificative, ţinând cont de mărimea băncii, a explicat Autoritatea de reglementare financiară din Franţa.
Societe Generale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare, are 154.000 de angajaţi şi 32 de milioane de clienţi în întreaga lume. În România, BRD-Groupe Societe Generale este cea de-a doua bancă după totalul activelor.
