Premium
Procurorul general interimar, Bogdan Licu, a precizat joi că nu există la Parchet un dosar privind dezvăluirile din scandal de evaziune fiscală Panama Papers, însă sunt primite săptămânal sesizări din partea Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) despre posibile fapte de spălare de bani. "Nu avem un dosar privind cazul Panama Papers, prin prisma faptului că noi nu avem ca atare o clasificare a dosarelor după locul în care se întâmplă aceste tranzacţii suspecte, respectiv după bănci, off-shore-uri etc. Noi avem o evidenţă după numele persoanelor, respectiv al societăţilor implicate în cauză suspectate de a fi comis fapte de spălare de bani", a menţionat Licu, citat de Agerpres.
Citeşte şi: De meserie, candidat: Vrea din nou la Primăria Sectorului 1 cu un slogan de acum 20 de ani
"Am primit asemenea sesizări de la Oficiu, primim săptămânal informări cu privire la posibile fapte de spălare de bani. Aceste sesizări sunt examinate şi, în funcţie de competenţă, sunt trimise Parchetelor competente să instrumenteze cauza — cele mai multe ajung la DIICOT", a arătat Bogdan Licu.
Citeşte şi: SCANDAL monstru din cauza Patriarhului Daniel: Se cere retragerea titlului de Doctor Honoris Causa
