DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play Windows Phone Store
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Statul 'a pus ochii' pe românii din Diaspora! Tranzacţiile de PESTE 1000 de euro, verificate de Oficiul pentru Spălarea Banilor

europafm.ro
teanc bani euro

Statul vrea să ştie toate datele tranzacţiilor care depăşesc 1.000 de euro între cetăţenii români. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a pus în dezbatere publică un proiect de lege care prevede că orice bancă sau serviciu de transfer de bani are obligaţia să transmită în maximum 3 zile raportul pentru orice remitere de bani care depăşeşte cuantumul vizat.

Citeşte şi: Tăriceanu trage un semnal de ALARMĂ, după desecretizările de la SRI: 'Instituţiile sunt DE DECOR, deciziile se iau în altă parte...'

Proiectul de lege, promovat la începutul acestui an, este în dezbatere între instituţiile statului pentru a fi asumat şi trimis ulterior în Parlament spre dezbatere şi adoptare.

Dacă proiectul de lege va fi votat în forma propusă de Oficiul pentru Spălarea Banilor, băncile şi furnizorii de servicii precum Poşta Română, Western Union sau Money Gram vor avea obligaţia să raporteze  datele despre orice tranzacţie care depăşeşte pragul impus de 1.000 de euro, scrie G4media.ro.

Oficiul susţine că măsura nu face altceva decât să transpună noua legislaţie europeană în domeniul combaterii fenomenului de spălare a banilor. Mai exact, Directiva 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului UE.

Citeşte şi: Traian Băsescu, TIR DE ATACURI în scandalul momentului: 'Cum Dumnezeu rămâne cu MINCIUNA încrâncenată a propangandiştilor...'

Potrivit Hotnews, România e statul membru UE cu una dintre cele mai mari comunităţi de cetăţeni plecaţi să lucreze în străinătate, estimările Ministerului pentru Românii de pretutindeni fiind de 3,5 – 4 milioane.

De cealaltă parte, cea mai recentă statistică privind remitenţele arată că românii din străinătate au trimis acasă circa 29 de miliarde de euro în perioada 2007 – 2016.

 

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.