Percheziţii de amploare în Bucureşti şi 3 judeţe. Prejudiciu de zeci de milioane Miercuri dimineaţa, poliţiştii efectuează 21 de percheziţii, pe raza judeţelor Ialomiţa, Ilfov,... 18/02/2015
Percheziţii de amploare în Bucureşti şi 3 judeţe. Evaziune în hipermarketuri Joi dimineaţa, poliţiştii fac 16 percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, la persoane şi firme... 12/02/2015
Un primar şi un om de afaceri apropiat de Elena Udrea, vizaţi de percheziţiile masive de duminică Peste 300 de poliţişti au deschis duminică dimineaţa în 146 de locaţii din Bucureşti şi din 11... 01/02/2015
Percheziţii de amploare în Bucureşti şi 11 judeţe. Nume grele implicate Duminică dimineaţă au loc percheziţii de amploare în Bucureşti şi 11 judeţe. Nu mai puţin de 300... 01/02/2015
Dovada înfrățirii lui Ponta cu evaziunea fiscală: minus 5 miliarde lei din TVA la buget în 2014 PNL semnalează gravitatea restructurării ANAF după chipul și asemănarea premierului Ponta și... 29/01/2015
Percheziţii la comercianţii de materiale reciclabile. Prejudiciu major Peste 100 de poliţişti efectuează, în această dimineaţă, 28 de percheziţii, în 6 judeţe şi în... 29/01/2015
Federatia Romana de Box, instrument pentru SPALARE DE BANI? Cine e sponsorul lui Doroftei Federatia Romana de Box pare sa fi devenit un instrument pentru spalare de bani. In mare nevoie... 27/01/2015
Percheziţii de amploare: Este vizat şi un sediu al Fiscului Miercuri dimineaţa au loc 11 percheziţii, în Bucureşti şi Ilfov, la persoane suspectate de... 21/01/2015
Vanghelie, anchetat de DNA pentru evaziune - surse Marian Vanghelie, primarul sectorului 5, este anchetat de procurorii DNA pentru evaziune... 15/01/2015
Percheziţii de amploare în Bucureşti şi 9 judeţe Joi dimineaţa au loc percheziţii de amploare în Bucureşti şi 9 judeţe, la o reţea de... 15/01/2015
INEDIT: Doi chinezi, trimişi în judecată de DNA Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor: JIANG... 09/01/2015
Şeful Fiscului anunţă jihadul. Principalele ţinte din 2015 Gelu Ştefan Diaconu, preşedintele ANAF, anunţă o serie de măsuri pentru 2015, în scopul... 05/01/2015
Percheziţii la una dintre cele mai mari firme de pază din Bucureşti Procurorii au demarat, luni dimineaţă, mai multe percheziții la una dintre cele mai firme de... 15/12/2014
Persoane din conducerea MEDIAFAX Grup, arestate Roxana Grigoruță și Sorin Dinu, persoane cu funcții de conducere în SC Mediafax Group SA, și... 13/12/2014
Deficit de 92 euro pe secundă, dar evaziune de 680 euro pe secundă Deficitul bugetar în 2015 a fost anunțat la 1,83% din PIB, ceea ce înseamnă că România va... 12/12/2014
Retinere in dosarul Mediafax Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au reținut joi, pentru... 11/12/2014
Primele reţineri în noul dosar de la Mediafax Poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, din Inspectoratul... 11/12/2014
NOU DOSAR de evaziune pentru Adrian Sarbu. Perchezitii de amploare / UPDATE Perchezitii de amploare au loc joi la mai multe adrese domiciliare dar si la mai multe... 11/12/2014
11 angajați MediaPro, arestați preventiv Tribunalul Bucuresti a decis, sambata, ca 11 angajati ai trustului MediaPro sa fie arestati... 06/12/2014
Dosarul MEDIAPRO: Procurorii au trecut la RETINERI Procurorii Parchetului General au trecut la retineri dupa ce au audiat ore in sir persoanele... 05/12/2014
Încă un baron PSD anchetat penal Încă un lider PSD, președinte de consiliu județean, este anchetat penal de Parchetul de pe lângă... 26/11/2014
Percheziţii DIICOT la clubul de fotbal Petrolul Ploieşti DIICOT efectuează percheziţii de amploare marţi dimineaţa la clubul de fotbal Petrolul Ploieşti.... 25/11/2014
Percheziţii masive în Gorj şi Mehedinţi Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă... 21/11/2014
Descinderi DIICOT la mafia lemnului din Caraş-Severin Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism... 20/11/2014
Viitorii cuscri ai lui Năstase, saltati de procurori Viitorii cuscri ai lui Adrian Năstase au fost saltati de procurori miercuri dimineata pentru a... 05/11/2014
Percheziţii de amploare în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală Peste 50 de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB)... 05/11/2014
Fondatoarea Siveco a fost eliberată Irina Socol, fondatoarea Siveco, a fost eliberată din arestul preventiv. Măsura a fost înlocuită... 04/11/2014
Cu cât majorează Victor Ponta facturile românilor în 2015 Deşi Victor Ponta le promite românilor o viaţă mai bună în 2015, în realitate, de la 1 ianuarie... 22/10/2014
Percheziţii de amploare în 9 judeţe şi în Bucureşti Marţi dimineaţa, DIICOT a descins la o grupare de evazionişti. Oamenii legii efectuează nu mai... 21/10/2014
Percheziţii de amploare în 8 judeţe şi în Bucureşti Percheziţii masive au loc marţi dimineaţa în 8 judeţe (Arad, Dâmboviţa, Buzău, Galaţi, Neamţ,... 14/10/2014
Cine este Gabriel Mutu, senatorul urmărit penal în dosarul jurnalistului Nedelcu Potrivit declarației de avere, senatorul PSD Gabriel Mutu, urmărit penal în dosarul în care... 09/10/2014
Cine este Mario Ernest Caloianu, deputatul cercetat de DIICOT în dosarul jurnalistului Nedelcu Potrivit declaraţiei de avere postată pe site-ul Camerei Deputaţilor Deputatul UNPR Mario Ernest... 09/10/2014
Percheziţii masive la Constanţa. Omul lui Nicuşor Constantinescu, printre cei vizaţi Poliţiştii şi procurorii DIICOT efectuează joi dimineaţă percheziţii la Constanţa, într-un dosar... 09/10/2014
Percheziţii de amploare la producători de alcool din trei judeţe. UPDATE Joi dimineaţa au loc percheziţii de amploare în trei judeţe din Transilvania. Poliţiştii au... 09/10/2014
Percheziţii de amploare în 14 judeţe şi în Bucureşti. UPDATE Miercuri dimineaţa au loc percheziţii ale poliţiştilor la evazionişti din 14 judeţe şi... 08/10/2014
Perchezitii de amploare la Cluj. Caz de evaziune de 1 milion de euro Peste 60 de polițiști clujeni au început marți 11 percheziții pe raza județelor Cluj și Bihor,... 07/10/2014
DNA incepe urmarirea penala pentru 5 ministri in dosarul Microsoft Au primit toate avizele Procurorii DNA incep oficial urmarirea penala in cazul a cinci fosti ministri, (Adriana Ticau,... 06/10/2014
Zeci de percheziţii la evazionişti din Bucureşti şi patru judeţe Prejudiciul se ridică la două milioane de euro. În fapt, în scopul deducerii taxelor şi... 01/10/2014
Inculpati retinuti in dosarul evaziunii de la firmele de paza Ei sun retinuti pentru evaziune fiscala in urma perchezitiilor efectuate luni la mai multe... 30/09/2014
Dragnea încercuit și atacat la pușculiță de procurorii DNA Cel mai bun prieten al vicepremierului Liviu Dragnea (PSD), afaceristul Marian Fișcuci, a fost... 25/09/2014
Apicultorii cer reducerea TVA la miere. Evaziunea in sector, la cote ingrijoratoare "În ultimii cinci ani, am făcut anual notificări și intervenții pentru reducerea TVA la... 19/09/2014
Bilantul reducerii TVA la paine: Evaziunea a scazut cu 300 de milioane de lei "După un de zile de la reducerea TVA de la 24% la 9% la pâine, vorbim de un mediu de afaceri... 17/09/2014
Fondatoarea celei mai mari companii IT, retinuta pentru evaziune fiscala În același dosar a fost reținută o altă reprezentantă a companiei. Cele două au fost... 09/09/2014
Perchezitii de amploare. Caz de evaziune cu prejudiciu de 3 milioane de euro La data de 8 septembrie a.c., sunt efectuate 7 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor... 08/09/2014
100 de perchezitii intr-un caz de evaziune. Prejudiciu de 10 milioane de euro Potrivit procurorilor de pe langa Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie prejudiciul in... 04/09/2014
Adina Buzatu, urmarita penal pentru constituire de grup infractional si evaziune I.I.C.O.T.) – Structura Centrală i-au adus la cunoștință astăzi, 05 august 2014, suspectei... 05/08/2014
Perchezitii la societatile de panificatie din Capitala privind evaziunea fiscala 000 kg de făină, 2.300 kg de materii prime, dar și băuturi răcoritoare, în valoare totală de... 25/07/2014
Controale de amploare in Portul Constanta. Firma lui Mircea Basescu, vizata Controalele vizeaza infractiuni legate de evaziunea fiscala. Firma lui Mircea Basescu este... 24/07/2014
Perchezitii de amploare intr-un caz de evaziune de 6 milioane de euro Prejudiciul in acest caz se ridica la 6 milioane de euro. Peste 200 de politisti au participat... 24/07/2014
Evaziune de 24 de milioane de euro a unui mare furnizor al lanturilor de magazine Potrivit Mediafax, inspectorii antifrauda fiscala au stabilit un prejudiciu de peste 24 de... 12/07/2014