Premium
Procurorii DIICOT au trimis în judecată 16 persoane, membri ai unui grup organizat de trafic internaţional de droguri de mare risc, care ar fi încercat să introducă în ţară aproximativ trei tone de cocaină.
RECHIZITORIUL poate fi citit AICI
Prin actul de sesizare s-a reţinut faptul că în cadrul operaţiunii cu nume de cod atribuit "GRIMM Brothers" a fost investigată o grupare infracţională organizată implicată în transportul de droguri de mare risc pe cale maritimă, până în apele teritoriale româneşti, respectiv Marea Neagră - Delta Dunării cu destinaţie finală ţări din Balcanii de Vest, dar şi ţări din Europa de Vest, Olanda, Belgia şi Spania.
Citește și: Olguța Vasilescu, palmă pentru ministrul Muncii, Violeta Alexandru: Nu a făcut ceea ce are în prerogative
"În perioada ianuarie - martie 2019, inculpaţii s-au constituit într-un grup infracţional organizat cu scopul de a transporta o cantitate semnificativă de cocaină din America de Sud - Brazilia, Portul Belem, furnizată de inculpatul N.E.N.J. zis 'Sheik-ul' (cetăţean libanez cu reşedinţa în Brazilia), iar ulterior de a extrage această cantitate de cocaină din apele teritoriale româneşti ale Mării Negre şi de a o preda persoanelor din cadrul grupării infracţionale responsabile cu transportul acesteia spre ţări din Europa de Vest şi Balcanii de Vest, în vederea plasării pe pieţele din Europa", informează sursa citată.
”Astfel, în perioada ianuarie 2019-martie 2019, inculpaţii, de naționalități diferite, s-au constituit într-un grup infracțional organizat în sensul art. 367 C.p, cu scopul de a transporta o cantitate semnificativă de cocaină din America de Sud – Brazilia, Portul Belem, furnizată de inculpatul N.E.N.J. zis „SHEIK-UL” (cetățean libanez cu reședința în Brazilia), iar ulterior de a extrage această cantitate de cocaină din apele teritoriale românesti ale Mării Negre și de a o preda persoanelor din cadrul grupării infracționale responsabile cu transportul acesteia spre țări din Europa de Vest şi Balcanii de Vest, în vederea plasării pe pieţele din Europa.
Citește și: Ciolacu: ‘Am un singur mesaj pentru Iohannis și Orban: nu dublați alocațiile, vă măturăm guvernarea!’
Din cercetările efectuate, au rezultat urmatoarele: inculpatul N.E.N.J. conducea în anul 2019, în Brazilia, o organizaţie criminală specializată în colectarea unor cantităţi mari de droguri din ţările producătoare din America de Sud (Bolivia,Columbia,Peru) şi în distribuirea acestora către cumpărători en gros din state predominant europene.
La începutul anului 2019, membri ai „Balkan Cartel” l-au contactat pe inculpatul N.E.N.J. , prin intermediul unor cetăţeni sârbi care activau în organizaţia condusă de acesta, pentru a cumpăra şi transporta către Europa (cu punct de intrare prin România), cantitatea de 3 tone cocaină cu o concentraţie deosebit de ridicată.
În acelaşi timp, reprezentanţii „Balkan Cartel” au contractat serviciile unor persoane specializate în recuperarea şi transportul drogurilor din apele mării, respectiv ale inculpaţilor D.D.A. , L.P.R.P. , L.P.E.J. , toţi cetăţeni spanioli.
Liderul acestei grupări specializate în extracţia drogurilor a fost inculpatul L.P.R.P. , supranumit de ceilalti membri ai grupului, „Seful”.
Obiectul contractului a fost recuperarea cocainei din apele Mării Negre, manipularea şi depozitarea „mărfii” în condiţii de siguranţă şi asigurarea legăturii cu cetăţenii sârbi (inculpatul S.P. , numiţii K.T. și C.N. - aceştia fiind trimiși în judecată prin rechizitoriul nr. *** al Biroului Teritorial Tulcea din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, numiţii Z.L. , M.M. , S.N. ), membrii ai Cartelului, trimişi pentru a tranporta pe cale rutiera cocaina în afara teritoriului României, către Europa de Vest şi Balcanii de Vest.
Pentru ducerea la îndeplinire a contractului, inculpatului L.P.R.P. i s-au pus la dispoziţie de către angajatori mari sume de bani în euro, cu care acesta să achiziţioneze toată logistica şi serviciile necesare şi să plătească persoanele cooptate pentru a ajuta la desfaşurarea operaţiunii, dată fiind amploarea acesteia şi cantitatea deosebit de mare de droguri traficate.
Citește și: Oficial! Klaus Iohannis: Starea de alertă va fi prelungită! Ce restricții vor fi
Din punctul de vedere al ierarhiei infracţionale din cadrul grupului infracţional organizat, în subordinea imediată a inculpatului L.P.R.P. , s-au aflat inculpaţii cetăţeni spanioli L.P.E.J. , S.N.J.A. , D.D.A. şi inculpaţii cetăţeni români M.G. , M.I. , P.A. , Ș.I.A. , împreună cu care a constituit grupul, date fiind relaţiile personale,de încredere (iar în cazul inculpatului L.P.E.J. , fratele său, de rudenie), precum şi un istoric comun de încalcare a legilor penale.
Inculpaţii D.D.A. , L.P.R.P. , L.P.E.J. , M.I. , au avut atribuţiile de a organiza şi coordona echipa de extracţie a cocainei şi de a recupera efectiv drogurile din mare, inculpaţii M.G. , P.A. , Ș.I.A. , S.N.J.A. , au avut ca sarcini procurarea logisticii, închirierea de imobile, autoturisme, asigurarea mijloacelor de comunicaţie, cooptarea în grupul infracţional organizat a persoanelor necesare pentru derularea operaţiunii, iar inculpatilor A.C. , P.S.A. , Ș.B.A. (toți cetățeni români), C.H.A.J. (cetățean spaniol), K.R. (cetățean ucrainean) le-a revenit obligaţia de a sprijini în orice fel transportul, depozitarea şi securizarea drogurilor, in timp ce inculpatul S.P. a fost desemnat de către beneficiarii cocainei pentru a scoate drogurile în condiţii sigure de pe teritoriul României, scop în care acesta a coordonat activitatea cetăţenilor sârbi K.T. , C.N. , precum şi a cetăţenilor sârbi Z.L. , M.M. , S.N. .
Citește și: Solicitare făcută de Gabriela Firea către Guvernul Orban: ‘Măsuri de urgență’
Din activitățile investigative a reieșit că în perioada 11.03.2019-23.03.2019 gruparea a desfășurat pe teritoriul României activități de plasare în apele teritoriale a unei mari cantități de cocaină (aproximativ 3 tone) pentru a fi introduse în țară și apoi transportate spre țări din Europa de vest.
Practic, activitățile infracționale ale grupului au vizat în principal trei componente:
a) Componenta de plasare a cocainei în apele teritoriale Componenta de plasare a cocainei în apele teritoriale a implicat Nava maritimă*** , cu pavilion Insulele Marshall și echipajul acesteia, care a ancorat în Portul Constanța începând cu data de 19.03.2019 și nava maritimă *** cu pavilion ucrainean.
Citește și: Olguța Vasilescu, palmă pentru ministrul Muncii, Violeta Alexandru: Nu a făcut ceea ce are în prerogative
Din probe a rezultat că nava *** a încărcat în Portul BELEM – Brazilia la data de 09.02.2019 pornind spre Constanța, încărcatura constând inclusiv în cantitatea de 3 tone cocaină, care trebuia să ajungă în Europa, România. Responsabil pentru plasarea cocainei a fost S.R.L.F. , aflat în conexiune strânsă cu inculpatul N.E.N.J. (cunoscut drept SHEIK-UL).
b) Componenta de introducere a cocainei în România
De această componentă s-a ocupat o celulă bine constituită, formată din 15 persoane de naționalitate română, spaniolă și ucraineană, toate inculpate în prezenta cauză. Aceștia au început să ajungă în România începând cu data de 11.03.2019 și au plecat intempestiv în perioada 22/23.03.2019, majoritatea lor aflându-se în prezent în Spania.
Citește și: Ciolacu: ‘Am un singur mesaj pentru Iohannis și Orban: nu dublați alocațiile, vă măturăm guvernarea!’
În România, aceștia au cumpărat două bărci de viteză, un autoturism de teren, au închiriat 6 autoturisme ( de teren şi transport marfă tip dubiţă) și două pensiuni în zona Deltei Dunării pe Brațul Sfântul Gheorghe, județul Tulcea și au desfășurat activități de recuperare din apele teritoriale ale României a cocainei și aducere pe uscat cu cele două bărci cumpărate. Operaţiunea de recuperare a fost întreruptă de faptul că una din bărci,ce conţinea cantitatea de aproximativ 1.040 kg cocaină, s-a răsturnat în zona plajei din localitatea Sf.Gheorghe, judeţul Tulcea, moment în care autorităţile s-au sesizat şi au fost demarate investigaţiile în cadrul operațiunii „GRIMM BROTHERS”.
c) Componenta de transport a cocainei spre Europa de Vest /Balcanii de Vest
Această componentă trebuia să fie acoperită de o celulă de transport formată din cetățeni sârbi ce dețineau mijloace de transport de tip TIR ce aveau prevăzute compartimente ascunse în caroseria remorcilor. În compartimentele ascunse din cele două tiruri identificate se puteau transporta aproximativ 3 tone cocaină.
Introducerea cocainei pe teritoriul României a survenit și în condițiile unor disfuncționalităţi tehnice la sistemul SCOMAR, astfel cum rezultă din probele administrate în cauză.
Transportul cocainei a fost preluat de către şoferii unor auto-tirurilor, respectiv doi cetăţeni sârbi arestaţi preventiv în altă cauză (dosar nr. *** al Biroului Teritorial Tulcea), care au fost coordonați de către o grupare de criminalitate organizată de cetățeni sârbi care au ramificații în Olanda, Spania, Belgia și America de Sud, reprezentată de inculpatul S.P. . Gruparea este foarte bine organizată și are o mare penetrabilitate în Serbia dar și în alte state folosind celule bine organizate pentru desfășurare operațiunilor lor.
Se impune mențiunea că, dată fiind puritatea (gradul de concentrație deosebit de ridicat, în jur de aproximativ 90%) cocainei depistate (1.797,399 kilograme în total), valoarea de piață a acesteia este de aproximativ 200.000.000 euro en gros, respectiv aproximativ 600.000.000 euro en detail, astfel cum rezultă și din datele https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/balkan-cartel-trafficking-cocaine-around-globe-inprivate-planes-busted furnizate de către Agenția Națională Antidrog, potrivit Raportului anual cu privire la traficul și consumul de droguri în anul 2018 în România.
În concluzie, așa cum rezultă din cele anterior menționate, în prezenta cauză au fost analizate 147 probe de către specialiști din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Laboratorul Central de Analiză și Profil al Drogurilor, respectiv din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, Laboratorul de Analiză și Profil al Drogurilor, rezultând o cantitate netă totală de 1.603,371 kilograme cocaină, respectiv droguri de mare risc.
Citește și: Oficial! Klaus Iohannis: Starea de alertă va fi prelungită! Ce restricții vor fi
Totodată, în baza informațiilor puse la dispoziție de către autoritățile competente române, la data de 09.04.2019, în apele Mării Negre, în dreptul țărmului acesteia, respectiv în zona municipiului Shabla, regiunea Dobrich,
Bulgaria, autoritățile competente bulgare la coordonatele 43 33 30, 5N -028 35 42.3E au identificat 6 saci din material plastic de culoare albastră, cu greutate fiecare de aproximativ 30 kg, fiecare sac fiind înfășurat într-o vestă de salvare. În urma verificărilor s-a constatat faptul că cei 6 saci conțineau în total 150 de pachete de formă paralelipipedică, ambalate în folie neagră, cu diferite inscripții, pachete care conțineau o substanță pulverulentă de culoare albă.
Citește și: Solicitare făcută de Gabriela Firea către Guvernul Orban: ‘Măsuri de urgență’
În urma cântăririi acestora, a rezultat o masă totală netă de 169,028 kg.. Din testele efectuate asupra substanței din aceste pachete s-a constatat faptul că aceasta era cocaină.
Urmare a acesteia, la data de 11.04.2019, pe malul Mării Negre din Staţiunea „Slanchev Den” din Varna, Bulgaria, a mai fost găsit un sac identic cu cei identificați anterior, din material plastic de culoare albastră, în interiorul căruia se aflau alte 25 pachete paralelipipedice, a câte 1 kg fiecare, care conțineau în interior o substanță pulverulentă de culoare albă, presată, care în urma efectuării analizelor de laborator, s-a constatat că este cocaină cu o puritate cuprinsă între 77,59-90,59%.
Citește și: Olguța Vasilescu, palmă pentru ministrul Muncii, Violeta Alexandru: Nu a făcut ceea ce are în prerogative
Totodată, la data de 16.04.2019 pe litoralul dintre Golful Bolata şi Staţiunea Rusalka, judeţ Dobrici, Bulgaria au fost găsite alte 16 pachete paralelipipedice, a câte 1 kg fiecare, care conțineau în interior o substanță pulverulentă de culoare albă, presată, care în urma efectuării analizelor de laborator, s-a constatat că este cocaină cu o puritate cuprinsă între 77,10-83,20%.
În urma analizării informațiilor primite și din verificările efectuate, s-a constatat că acești saci au legătură (făcând parte din același lot) cu cantitățile de droguri găsite pe teritoriul României, respectiv cu sacii identificați atât în șalupa răsturnată în zona localității Sfântu Gheorghe, județul Tulcea, cât și în apele teritoriale ale Mării Negre și pe litoralul românesc, în aceeași perioadă fiind identificate astfel de pachete/colete. De asemenea, aceste pachete identificate de organele judiciare bulgare au aceleași însemne (logo) ca cele găsite pe teritoriul României.
Citește și: Ciolacu: ‘Am un singur mesaj pentru Iohannis și Orban: nu dublați alocațiile, vă măturăm guvernarea!’
Pentru aceste considerente, prin ordonanţa nr. *** din data de 17.02.2020 sa admis cererea nr. 11272/2019 din data de 03.12.2019 formulată de Înalta Procuratură de Casaţie a Republicii Bulgaria, Secţia a IV-a internaţională, privind preluarea procedurii penale derulată în dosarul nr. 2/2019 al Parchetului Judeţean Dobrici, având ca obiect infracţiunile de trafic de trafic internațional de droguri de mare risc şi constituire de grup infracţional organizat şi continuarea cercetărilor în prezenta cauză, reţinându-se situaţia de fapt anterior expusă, având ca obiect cocaina găsită la datele de 09.04.2019, 11.04.2019 şi 16.04.2019, în zona de litoral a Bulgariei, respectiv cele 150 pachete cu o greutate netă de 147.912,65 grame, 16 pachete având o greutate netă de 14.986,20 grame cocaină şi 25 pachete cu o greutate netă de 25.460 grame cocaină.
În concluzie, autorităţile competente din Bulgaria au găsit şi indisponibilizat 191 pachete ce conţineau o cantitate netă de 188.358,865 grame cocaină, droguri de mare risc care au provenit din aceeaşi cantitate de droguri introdusă iniţial în apele teritoriale ale României în cursul lunii martie 2019 de către membrii grupului infracţional organizat, cercetat în prezenta cauză.”, se arată în rechizitoriu.
În sarcina inculpaţilor Costinel Tudorel Bobîrnea şi Constantin Cătălin Popaene s-au reţinut infracţiunile de luare de mită şi fals în declaraţii în formă continuată, constând în aceea că, în noaptea de 21/22 martie 2019, în calitate de agenţi ai Serviciului Rutier al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au pretins şi primit de la coinculpaţii M.I. şi L.P.R.P. câte 1.000 euro fiecare pentru a nu întocmi dosar penal suspectului, L.G.D., pe care l-au depistat în trafic conducând cu permis necorespunzător categoriei, un autoturism ce tracta o remorcă pe care se afla ambarcaţiunea în care se găsea cantitatea de aproximativ 3 kg cocaină, din marfa recuperată din apele Mării Negre.
De asemenea, în calitate de agent de poliţie al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov, inculpatul Popaene avea obligaţia de a depune declaraţii de avere şi interese în toată perioada de referinţă, însă în declaraţia de avere aferentă anului 2019, acesta nu a evidenţiat suma de 693 lei, obţinută din jocuri de noroc, deşi avea obligaţia de a face acest lucru.
Inculpatul Costinel Tudorel Bobîrnea, în calitate de agent de poliţie al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov, avea obligaţia de a depune declaraţii de avere şi interese în care să consemneze toate veniturile obţinute, inclusiv pe cele din jocuri de noroc, însă, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, nu a evidenţiat în declaraţiile de avere aferente anilor 2018 şi 2019 sumele de 28.510 lei, respectiv de 10.980 lei, provenind din jocuri de noroc.
În sarcina inculpaţilor L.P.R.P. şi M.I. se reţine şi infracţiunea de dare de mită, constând în aceea că, în noaptea de 21/22.03.2019, au remis inculpaţilor Bobîrnea şi Popaene câte 1.000 de euro, pentru ca aceştia să nu întocmească dosar penal pe numele suspectului L.G.D. pentru infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin.2 teza I Cod penal.
Citește și: Oficial! Klaus Iohannis: Starea de alertă va fi prelungită! Ce restricții vor fi
Inculpatul N.E.N.J. se află în evidenţele autorităţilor libaneze pentru infracţiuni de trafic de droguri, acesta încălcând legislaţia acestei ţări cu privire la traficul de droguri de 12 ori în perioada 1994 - 2016.
"Inculpatul, unul dintre cei mai cunoscuţi traficanţi/distribuitori de droguri din America de Sud, nu a recunoscut săvârşirea infracţiunilor reţinute în sarcina sa cu ocazia audierii efectuate de către procurorii DIICOT - Structura Centrală în Brazilia, la data de 19.12.2019. Mai mult decât atât, a încercat să justifice formularea acuzaţiilor împotriva sa prin notorietatea pe care o are în lumea traficanţilor internaţionali de droguri", arată sursa citată.
Citește și: Solicitare făcută de Gabriela Firea către Guvernul Orban: ‘Măsuri de urgență’
Potrivit informaţiilor transmise de către Interpol Brazilia, N.E.N.J. a fost arestat la data de 21.10.2019 şi se află încarcerat în Brazilia, în Penitenciarul "Paulo Luciano Campos" din statul Sao Paulo, oraş Avare, fiind condamnat la o pedeapsă de 22 ani închisoare pentru trafic de droguri.
Datele furnizate de Drug Enforcement Administration (DEA), Europol şi Interpol au contribuit în mod decisiv la identificarea tuturor autorilor şi la probarea infracţiunilor transfrontaliere investigate în cauză.
Citește și: Olguța Vasilescu, palmă pentru ministrul Muncii, Violeta Alexandru: Nu a făcut ceea ce are în prerogative
"Un rol deosebit de important în buna desfăşurare a cooperării judiciare internaţionale l-a avut EUROJUST, sub egida căreia au fost derulate procedurile penale cu Regatul Spaniei, Republica Serbia, Republica Ucraina, Republica Bulgaria şi Republica Federativă a Braziliei", mai spun procurorii.
În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii.
Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Tribunalului Bucureşti.
Citește și: Ciolacu: ‘Am un singur mesaj pentru Iohannis și Orban: nu dublați alocațiile, vă măturăm guvernarea!’ .
