Israelul începe războiul împotriva numerarului Începând cu 1 august, israelienii nu vor mai putea efectua plăți în numerar sau cu cecuri... 02/08/2022
UE înăspreşte reglementările privind transferurile de criptomonede Companiile care transferă bitcoin sau alte criptomonede trebuie să colecteze detalii privind... 21/07/2021
Țara din UE care a acordat ILEGAL cetățenia pentru aproape 4.000 de persoane din afara Uniunii Ciprul a acordat ilegal cetăţenie la mii de cetăţeni non-UE între 2007 şi sfârşitul anului 2020,... 09/06/2021
Cumpărăturile cu cash ar putea fi plafonate în Uniunea Europeană Comisia Europeană vrea să plafoneze la 10 mii de euro cumpărăturile cu plata în numerar în toată... 18/05/2021
Corupție la nivel înalt: Elveţia acuză Credit Suisse de spălare de bani pentru o reţea de trafic de droguri din Bulgaria Grupul bancar elveţian Credit Suisse Group AG şi unul dintre foştii săi directori au fost puşi... 18/12/2020
Studiu: Infractorii s-au perfecționat în folosirea criptomonedelor pentru spălarea de bani Infractorii au devenit tot mai soficticaţi în folosirea criptomonedelor în spălarea de bani,... 10/12/2020
Germania pregateste o listă neagră cu companiile corupte, care nu vor mai primi bani publici Ministerul german al Economiei vrea sa creeze o baza de date nationala menita sa faciliteze... 23/02/2017