Premium
Dosarul de mare corupție al capilor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și a Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, instrumentat de DNA, a rămas fără interceptări, probele tehnice solide, ce dovedeau faptele acuzate de procurorii anticorupție.
Mai precis judecătorii ICCJ au stabilit, definitiv, eliminarea tuturor mandatelor tehnice de interceptare, înregistrare și transcriere din acest dosar, pe baza deciziei CCR numărul 22 din 18 ianuarie 2018.
Prin respectiva decizie se stabilea eliminarea tuturor probelor din dosarele penale ce au fost obținute cu ajutor Serviciului Român de Informații.
Cu toate acestea Curtea de Apel București, a stabilit la începutul anului 2020 că toate probele DNA sunt valide și că judecata n dosar poate începe pe fond.
Decizia judecătorului de cameră preliminară de la Curtea de Apel București a fost contestată de cei trimiși în judecată de DNA iar dosarul a ajuns pe masa judecătorilor ICCJ.
Decizia ICCJ
„Admite contestațiile formulate de inculpații BROTAC Cornel, S.C. BROTAC MEDICAL CENTER S.R.L., BARBU Iuliana, FĂGĂDARU Mihai Valentin, MOCANU Gabriela Rodica, ROSMENTENIUC Adriana, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina Elena și de inculpata – persoană vătămată S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L. împotriva încheierii din data de 28 februarie 2020 a Curții de Apel Bucurețti – Secția I-a Penală pronunțată în dosarul nr.5588/2/2018/a1 (2142/2018).
Desființează în parte încheierea atacată ți, rejudecând:
Admite excepțiile invocate de inculpații BROTAC Cornel, S.C. BROTAC MEDICAL CENTER S.R.L., BARBU Iuliana, FĂGĂDARU Mihai Valentin, MOCANU Gabriela Rodica, ROSMENTENIUC Adriana, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina Elena și de inculpata – persoană vătămată S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L..
Constată nulitatea absolută a punerii în executare a măsurilor de supraveghere tehnică încuviințate, după caz, prelungite prin: - Încheierea din 13.08.2014 a Tribunalului București – Secția I-a Penală, pronun?ată în dosarul nr. 27859/3/2014; - Încheierea din 09.09.2014 a Tribunalului București – Secția I-a Penală, pronunțată în dosarul nr. 30461/3/2014; - Încheierea din 07.10.2014 a Tribunalului București – Secția I-a Penală, pronunțată în dosarul nr. 34059/3/2014; - Încheierea din 24.10.2014 a Tribunalului București – Secția I-a Penală, pronunțată în dosarul nr. 36673/3/2014; - Încheierea din 06.11.2014 a Tribunalului București – Secția I-a Penală, pronunțată în dosarul nr. 38544/3/2014; - Încheierea din 04.12.2014 a Tribunalului București – Secția I-a Penală, pronunțată în dosarul nr. 42325/3/2014 ?i efectuate în baza mandatelor de supraveghere tehnică: - nr. 5655/13.08.2014; - nr. 5656/13.08.2014; - nr. 5657/13.08.2014; - nr. 5658/13.08.2014; - nr. 5659/13.08.2014; - nr. 5660/13.08.2014; - nr. 5661/13.08.2014; - nr. 5662/13.08.2014; - nr. 5663/13.08.2014; - nr. 5664/13.08.2014; - nr. 5665/13.08.2014; - nr. 5666/13.08.2014; - nr. 5667/13.08.2014; - nr. 5668/13.08.2014; - nr. 5669/13.08.2014; - nr. 5670/13.08.2014; - nr. 5671/13.08.2014; - nr. 5672/13.08.2014; - nr. 5673/13.08.2014; - nr. 5674/13.08.2014; - nr. 5675/13.08.2014; - nr. 5676/13.08.2014; - nr. 5677/13.08.2014; - nr. 5678/13.08.2014; - nr. 5679/13.08.2014; - nr. 5680/13.08.2014; - nr. 5681/13.08.2014; - nr. 5682/13.08.2014; - nr. 5683/13.08.2014; - nr. 6657/UP/09.09.2014; - nr. 6658/UP/09.09.2014; - nr. 6659/UP/09.09.2014; - nr. 6660/UP/09.09.2014; - nr. 6661/UP/09.09.2014; - nr. 6662/UP/09.09.2014; - nr. 6663/UP/09.09.2014; - nr. 6664/UP/09.09.2014; - nr. 6665/UP/09.09.2014; - nr. 6666/UP/09.09.2014; - nr. 6667/UP/09.09.2014; - nr. 6668/UP/09.09.2014; - nr. 8051/UP/24.10.2014; - nr. 8491/06.11.2014; - nr. 8492/06.11.2014; - nr. 8493/06.11.2014; - nr. 8494/06.11.2014; - nr. 9789/UP/04.12.2014; - nr. 9790/UP/04.12.2014; - nr. 9791/UP/04.12.2014.
În temeiul art. 102 alin. 2 – 4 din Codul de procedură penală, exclude din materialul probator toate procesele verbale de consemnare a rezultatelor activităților de supraveghere tehnică mai sus-menționate.
În conformitate cu Decizia nr. 22 din 18 ianuarie 2018 a Curții Constituționale, dispune eliminarea din dosarul cauzei a acestor mijloace de probă și a suporților care conțin rezultatul măsurilor de supraveghere tehnică mai sus-menționate, precum și înlăturarea referirilor la aceste mijloace de probă și înlăturarea redării conținutului acestor mijloace de probă din Rechizitoriul nr. 64/P/2017 din 10 iulie 2018 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DNA.
Copie de pe încheierea motivată se transmite DNA pentru ca, în conformitate cu dispozi?iile art. 345 alin. 3 din Codul de procedură penală, în termen de 5 zile de la comunicare, procurorul să comunice dacă menține dispoziția de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Men?ine celelalte dispoziții ale încheierii atacate”, se arată în minuta deciziei de joi a ICCJ.
Tabloul corupției generalizate din sfera sănătății românești
La finalul lunii august 2017 DNA descindea la 50 locații, dintre care două sunt sedii ale unor instituții publice din București, repsectiv CNAS și CASMB, iar restul sedii sau puncte de lucru ale unor societăți comerciale sau domicilii ale unor persoane.
O zi mai târziu Direcția anunța și primele rețineri din ceea ce urma să se prezinte a fi un mega dosar de corupție generalizată în sânul CNAS și a CASMB pe tema decontărilor unor servicii.
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a 14 inculpați care, în cursul zilei de 1 septembrie 2017, vor fi prezentați cu propunere de arestare preventivă la Curtea de Apel București
Concret, au fost reținuți următorii inculpați:
1. BURCEA Marian, președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (C.N.A.S), cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de
- constituire a unui grup infracțional organizat
- folosirea influenței, în exercițiul funcției de conducere din cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obținerii de foloase necuvenite
2. MUNTEANU Ovidiu - managerul Direcției Relații Contractuale și, respectiv, din 13 iulie 2017, președintele C.A.S.M.B,cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- abuz în serviciu
- abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit penal
3. GEAMBAȘU Ion-Răzvan - director executiv al Casei de Asigurări de Sănătate a municipiului București (C.A.S.M.B.) și manager al Direcției Medic șef a C.A.S.M.B, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,
- abuz în serviciu,
- folosirea influenței, în exercițiul funcției de conducere din cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obținerii de foloase necuvenite, în formă continuată (8 acte materiale),
4. BARA Lucian-Vasile - președintele C.A.S.M.B. până la 13 iulie 2017, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- abuz în serviciu
- abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit
5. MIHĂESCU Ion-Ovidiu - managerul Direcției Control a C.A.S.M.B, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu și abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit
6. COSTACHE Alin-Sergiu – șef al Direcției Generale de Monitorizare Antifraudă din C.N.A.S, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de
- constituire a unui grup infracțional organizat
- complicitate la săvârșirea infracțiunii de folosire a influenței, în exercițiul funcției de conducere din cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obținerii de foloase necuvenite,
7-9. MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena, SARDARE Jeana funcționare în cadrul C.A.S.M.B, cercetate pentru
- complicitate la infracțiunea de înșelăciune, în formă continuată (354 acte materiale)
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- fals informatic, în formă continuată
- permitere a accesului unor persoane neautorizate la informații nedestinate publicității, în formă continuată (354 acte materiale),
10. CIOBANU Nicolae-Sergiu, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de
- trafic de influență, în formă continuată (3 acte materiale)
- instigare la infracțiunea de folosire a influenței, în exercițiul funcției de conducere din cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obținerii de foloase necuvenite,
11. GEAMBAȘU Irina-Adelina - asociat și administrator al unei societăți comerciale, cercetat pentru
- instigare la infracțiunea de folosire a influenței, în exercițiul funcției de conducere din cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obținerii de foloase necuvenite, în formă continuată (8 acte materiale),
12. MISCHIE Răzvan-Mihai - reprezentant legal al unei societăți prestatoare de servicii medicale, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată (18 acte materiale),
13. COSTICĂ Maria - reprezentant legal al unei societăți prestatoare de servicii medicale, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată (17 acte materiale),
14. MANTA Cristina - avocat în Baroul București, pentru complicitate la infracțiunea de înșelăciune, în formă continuată (18 acte materiale),
În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe că, prin activitățile infracționale desfășurate de inculpați, activități pentru care s-a dispus reținerea, bugetul CASMB a fost păgubit cu 13.189.553,76 lei (aproximativ 3 milioane euro).
Concret, în perioada ianuarie 2016 – august 2017, a fost constituit un grup infracțional organizat prin care, sume de bani în valoare totală de 13.189.553,76 lei din fondurile Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București (CSAMB) au fost fraudate prin decontarea nelegală a unor servicii de îngrijiri medicale la domiciliu fictive, inclusiv pe baza unor dosare medicale întocmite în fals, cu implicarea unor funcționari din cadrul CSAMB, sub protecția unor persoane din conducerea instituției, dar și din conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).
În multe situații, dosarele medicale cu pacienți fictivi au avut prioritate la decontare și aprobare, în timp ce solicitările pacienților asigurați care, în mod real, ar fi avut dreptul să beneficieze de servicii medicale la domiciliu, erau refuzate.
Pentru evitarea depistării fraudelor se întocmeau, în fals, raportări lunare de servicii medicale necesare decontărilor, iar în paralel erau introduse și șterse date din sistemul informatic unic integrat al C.N.A.S prin accesarea fără drept a acestuia, astfel încât în sistem să apară că serviciile medicale au fost efectuate în realitate.
Arestări pe bandă rulantă
Două luni mai târziu, în 6 noiembrie 2017 DNA reținea al doilea val mare de persoane inculpate în acest mega dosar.
Astfel, procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a următorilor:
BĂRBĂLĂU FLORINA-JENI, la data faptelor reprezentant legal al societăților comerciale S.C. Home Med Expert S.R.L. și S.C. Lara Med Serv S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- înșelăciune, în formă continuată (12 acte materiale),
CIOCÂLTEU VIOLETA-LOREDANA, la data faptelor administrator al societăților comerciale S.C. Frontida S.R.L. și, respectiv, S.C. Home Medical Concept S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- înșelăciune, în formă continuată (27 acte materiale),
DURNAC ANIȘOARA, la data faptelor administrator al societăților comerciale S.C. Frontida S.R.L. și, respectiv, S.C. Home Medical Concept S.R.L.,sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la înșelăciune în formă continuată (27 acte materiale),
CONSTANTINESCU CRINA-ELENA, MICULESCU ADELA-GABRIELA, la data faptelor administratori ai S.C. Micon Life S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- înșelăciune, în formă continuată (18 acte materiale),
MICULESCU SILE, la data faptelor administrator al S.C. Micon Life S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la înșelăciune, în formă continuată (18 acte materiale),
GLĂVAN LEONTIN-MILUȚĂ, la data faptelor reprezentant legal al S.C. Salvitae S.R.L., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- înșelăciune, în formă continuată (18 acte materiale),
- constituire a unui grup infracțional organizat,
GLĂVAN ELENA, la data faptelor asociat în cadrul S.C. Salvitae S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la înșelăciune, în formă continuată (18 acte materiale),
VULPE EUGENIU, la data faptelor administrator în fapt al S.C. Claritas Servicii Medicale S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la înșelăciune, în formă continuată (18 acte materiale),
CARACULACU ADRIANA-GEORGETA la data faptelor avocat în Baroul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate înșelăciune, în formă continuată (18 acte materiale),
NICU NICOLETA, la data faptelor administrator al reprezentant legal al S.C. Lara Med Serv S.R.L. sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- înșelăciune, în formă continuată (9 acte materiale),
RUDEANU BUJOR, la data faptelor reprezentant legal al S.C. P.U.S.A. – MEDICAL CARE S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la infracțiunea de înșelăciune, în formă continuată (15 acte materiale),
AL ALOUL ADNAN, medic, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la infracțiunea de înșelăciune, în formă continuată (18 acte materiale),
GHEORGHE IULIANA, la data faptelor administrator al unui azil de bătrâni, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la infracțiunea înșelăciune, în formă continuată (18 acte materiale),
ISPAS MARIJANA, la data faptelor reprezentant legal al S.C. Beta Medical Service S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- înșelăciune, în formă continuată (18 acte materiale),
- constituire a unui grup infracțional organizat,
ROSMENTENIUC ADRIANA la data faptelor reprezentant legal al S.C. Home Medical Assistance S.R.L, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- înșelăciune, în formă continuată (18 acte materiale).
În referatul procurorilor de propunere a arestării preventive se arată că inculpații anterior menționați, în cursul anchetei penale, au încercat să influențeze martorii în cauză și să contrafacă mijloace de probă constând în înscrisuri, atât în mod direct, cât și prin determinarea altor persoane să adopte astfel de comportamente.
Același referat arată că există date și probe potrivit cărora, începând din anul 2016, reprezentanții unor firme furnizoare de servicii medicale fără activitate reală ori legală, aflate în relație contractuală cu C.A.S.M.B., au aderat la grupul infracțional constituit din funcționari și conducători ai C.A.S.M.B. .
Începând cu luna martie 2017, gruparea infracțională a fost sprijinită și de președintele C.N.A.S., BURCEA Marian.
Grupul infracțional a fost constituit astfel ca, prin comiterea unor infracțiuni (înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu), Fondul național unic al asigurărilor sociale de sănătate (F.N.U.A.S.S.) să fie fraudat prin decontarea nelegală a unor servicii de îngrijiri medicale la domiciliu fictive, iar banii din acest fond să nu fie folosiți pentru îngrijirea medicală la domiciliu a asiguraților care aveau nevoie reală de aceste servicii, în mod gratuit.
În plus, inculpații participanți la grupul infracțional au construit, în mod repetat, proceduri netransparente și extrem de complicate ca măsură de precauție împotriva oricărei încercări de devoalare a modului nelegal de cheltuire a Fondului național al asigurărilor sociale de sănătate, iar conducătorii instituției, deși au avut cunoștință de activitățile infracționale, nu au dispus măsuri pentru verificarea, tragerea la răspundere și sancționarea celor care au acționat în scopul fraudării banilor de la C.A.S.M.B. .
În concret, în perioada 2016 - 2017, inculpații reprezentanți ai furnizorilor autorizați de servicii medicale, au indus în eroare C.A.S.M.B. prin aceea că au prezentat ca fiind adevărate unele situații nereale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite pentru servicii care nu au fost prestate. Astfel, au fost încasate de firmele inculpaților anterior menționați sume necuvenite cuprinse între 151.098 lei și 3.041.650 lei.
Prin contribuția infracțională a trei funcționare din cadrul C.A.S.M.B. (Mocanu Gabriela-Rodica, Petrescu Mina-Elena și Sardare Jeana, cercetate în stare de arest preventiv), datele nereale, pe baza cărora reprezentanții firmelor au făcut raportările false, au fost înregistrate, șterse și reînregistrate în Sistemul Informatic Unic Integrat (S.I.U.I.), astfel încât serviciile medicale fictive să poată fi validate în S.I.U.I.
În concret, reprezentanți ai furnizorilor autorizați de servicii medicale, interesați în decontarea unor servicii medicale fictive sau nevalidate în Sistemul Informatic Unic Integrat (S.I.U.I.) au fost cooptați în schema infracțională de inculpatele Mocanu Gabriela-Rodica, Petrescu Mina-Elena și Sardare Jeana, funcționare în cadrul C.A.S.M.B.
Identificarea furnizorilor care aveau interesul să deconteze nelegal servicii medicale a fost simplă, întrucât inculpatele aveau ca atribuții de serviciu verificarea dosarelor depuse de persoanele asigurate, pentru aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, precum și verificarea documentelor depuse de furnizori (firmele furnizoare de servicii medicale) în vederea decontării serviciilor medicale prestate.
În măsura în care constatau că actele depuse de firme nu corespundeau standardelor legale (recomandări medicale incomplete, raportări în fals de îngrijiri medicale la domiciliu în perioada în care asiguratul era internat sau decedat, raportarea în fals a unor servicii medicale la domiciliul asiguratului de către asistenți medicali care figurau în același timp cu activitate medicală în clinici, cabinete medicale etc.), inculpatele îi abordau pe furnizori și îi „învățau” să facă modificările necesare pentru a evita sancțiunile legale, pentru a obține decizii favorabile de decontare a îngrijirilor medicale la domiciliu și chiar pentru a întocmi fictiv raportări de servicii medicale, cu privire la pacienți care nu au primit îngrijiri ori cu privire la asistenți medicali care nu au prestat serviciile raportate.
De menționat că, deși teoretic aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu presupune doar depunerea dosarului propriu de către asigurat sau de către împuternicitul său legal, fără implicarea firmelor, în realitate, firmele sunt cele care inițiază relația cu asigurații, le acordă consiliere pentru întocmirea dosarului care trebuie depus la C.A.S.M.B. și, în multe cazuri, plătesc un avocat comun care depune documentele în calitate de împuternicit legal.
Cele trei funcționate de la C.A.S.M.B. dădeau asigurări că dosarele depuse de către firmele agreate vor fi și aprobate. În acest sens, recomandările medicale erau înlocuite cu altele completate într-o modalitate indicată de inculpate, indicațiile fiind menite să garanteze că numai acele cereri vor fi aprobate, în defavoarea altora.
Un alt tip de ajutor acordat de inculpate reprezentanților firmelor agreate a vizat furnizarea de informații din bazele de date la care aveau acces (în S.I.U.I. sunt înregistrate toate informațiile medicale privind asiguratul sau medicii aflați în relație contractuală cu casele de sănătate, inclusiv consultații, recomandări medicale, medicamente prescrise, servicii medicale prestate de spitale, clinici, furnizori, serviciile prin apelul unic de urgență 112 etc.).
Aceste informații erau necesare pentru ca raportările false să nu fie depistate, mai exact pentru ca pacientul raportat în fals cu îngrijiri medicale la domiciliu să nu fie decedat, internat în spital ori preluat de ambulanță ori asistentul medical să nu aibă suprapunere de program cu activitatea medicală raportată în cadrul unei unități sanitare sau să nu acumuleze un număr de ore de muncă imposibil de prestat sau peste numărul de ore prevăzut în contractul de muncă și în contractul încheiat cu C.A.S.M.B.
Deși procedura C.A.S.M.B. prevede că listele cu programul de lucru al asistenților medicali din luna precedentă (denumite grafice) trebuie raportate la C.A.S.M.B. până în data de 10 a lunii curente, se poate observa că furnizorii agreați, aflați în conivență infracțională cu funcționarele C.A.S.M.B., obișnuiau să conceapă fraudulos aceste raportări și după o lună față de momentul în care serviciile medicale erau pretins prestate și chiar după data de facturare (decontul trebuie întocmit până în data de 20 a lunii următoare celei în care a fost prestat serviciul).
Înregistrarea „graficelor” în S.I.U.I. este indispensabilă pentru validarea raportărilor în S.I.U.I. referitoare la serviciile medicale prestate, întrucât pe baza serviciilor raportate și validate se calculează sumele de bani ce urmează a fi decontate furnizorilor.
Aproape șaizeci de inculpați și 30 de firme dați pe mâna judecătorilor
Direcției Naționale Anticorupție – Secția pentru combaterea corupției au dispus trimiterea în judecată a 90 inculpați (între care persoane din conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a municipiului București și funcționari din aceste instituții), dar și firme de îngrijiri medicale, în legătură cu desfășurarea de activități ilicite prin care sume de bani în valoare de peste 20 milioane lei (4,5 milioane euro) din fondurile Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București (C.S.A.M.B.) au fost fraudate prin decontarea nelegală a unor servicii de îngrijiri medicale la domiciliu fictive.
Astfel au fost trimiși în judecată următorii:
în stare de arest preventiv
1. GHEORGHE IULIANA, la data faptelor administrator al unor aziluri de bătrâni, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- influențare a declarațiilor,
- complicitate la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată (16 acte materiale),
în stare de arest la domiciliu
2. GHEORGHE MARIAN, pentru săvârșirea infracțiunii de influențare a declarațiilor,
sub control judiciar
3. BURCEA MARIAN, la data faptelor președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (C.N.A.S), sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- folosirea influenței, în exercițiul funcției de conducere din cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obținerii de foloase necuvenite,
- abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,
4. COSTACHE ALIN-SERGIU, la data faptelor șef al Direcției Generale de Monitorizare Antifraudă din C.N.A.S, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la săvârșirea infracțiunii de folosire a influenței, în exercițiul funcției de conducere din cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obținerii de foloase necuvenite,
- complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,
5. BARA LUCIAN-VASILE, președintele C.A.S.M.B. până la 13 iulie 2017, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- două infracțiuni de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,
6. MUNTEANU OVIDIU, la data faptelor managerul Direcției Relații Contractuale și, respectiv, din 13 iulie 2017, președintele C.A.S.M.B, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit penal,
- complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit penal,
7. GEAMBAȘU ION-RĂZVAN, la data faptelor director executiv al Casei de Asigurări de Sănătate a municipiului București (C.A.S.M.B.) și manager al Direcției Medic șef a C.A.S.M.B, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,
- trafic de influență în formă continuată (18 acte materiale),
8. MIHĂESCU Ion-Ovidiu, la data faptelor managerul Direcției Control a C.A.S.M.B, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- abuz în serviciu și abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,
9. MOCANU GABRIELA-RODICA, la data faptelor șef al Serviciului programe de sănătate și îngrijiri la domiciliu din C.A.S.M.B, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,
- complicitate la înșelăciune în formă continuată (564 acte materiale),
10, 11. PETRESCU MINA-ELENA și SARDARE JEANA funcționare în cadrul C.A.S.M.B, cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la înșelăciune în formă continuată (564 acte materiale),
- abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,
12. CIOBANU NICOLAE-SERGIU, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- folosire a influenței, în exercițiul funcției de conducere din cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obținerii de foloase necuvenite,
- trafic de influență, în formă continuată (3 acte materiale),
13. COSTICĂ MARIA, la data faptelor reprezentant legal al unei societăți prestatoare de servicii medicale, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de
- constituire a unui grup infracțional organizat
- înșelăciune, în formă continuată (18 acte materiale),
- fals informatic, în formă continuată (12 acte materiale),
- delapidare, în formă continuată (2 acte materiale),
14. MANTA CRISTINA - avocat în Baroul București, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
are de mită, delapidare, în formă continuată (43 acte materiale),
- fals informatic, în formă continuată (19 acte materiale),
- înșelăciune, în formă continuată (16 acte materiale),
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (50 acte materiale)
- instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (16 acte materiale)
15. AL ALOUL ADNAN, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată (19 acte materiale),
16. AL ALOUL SHERIN-ANCA, la data faptelor administrator al S.C. Almis Îngrijiri Medicale S.R.L., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată (19 acte materiale)
17. BĂRBĂLĂU FLORINA-JENI, la data faptelor administrator al societăților comerciale Home Med Expert S.R.L. și Lara Med Serv S.R.L., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- înșelăciune, în formă continuată (13 acte materiale),
- delapidare (2 infracțiuni din care una în formă continuată),
- instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (13 acte materiale),
18. NICU NICOLETA, la data faptelor administrator al societăților comerciale Lara Med Serv S.R.L. și Recovery Med Serv S.R.L., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- înșelăciune, în formă continuată (13 acte materiale),
- două infracțiuni de delapidare,
- instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (13 acte materiale),
19. RUDEANU BUJOR, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată (17 acte materiale),
- delapidare, în formă continuată (154 acte materiale),
- instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (17 acte materiale),
20. CARACULACU ADRIANA-GEORGETA, la data faptelor administrator în fapt al S.C. Claritas Servicii Medicale S.R.L., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- înșelăciune, în formă continuată (20 acte materiale),
- fals informatic, în formă continuată (20 acte materiale),
- delapidare, în formă continuată (16 acte materiale),
21. VULPE EUGENIU, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- înșelăciune, în formă continuată (20 acte materiale),
- delapidare, în formă continuată (16 acte materiale),
22. PUȘCAȘU VLADIMIR, la data faptelor reprezentant legal al S.C. Claritas Servicii Medicale S.R.L., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- delapidare, în formă continuată (16 acte materiale),
- complicitate la infracțiunea de înșelăciune, în formă continuată (20 acte materiale),
23. ROSMENTENIUC ADRIANA, la data faptelor administrator al S.C. Home Medical Assistance S.R.L., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- înșelăciune, în formă continuată (39 acte materiale),
- delapidare, în formă continuată (43 acte materiale),
- instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (39 acte materiale)
24. ISPAS MARIJANA, la data faptelor reprezentant legal al S.C. Beta Medical Service S.R.L, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- înșelăciune, în formă continuată (20 acte materiale),
- fals informatic, în formă continuată (20 acte materiale),
25. ANTON-TÎRTEA DESPINA-ELENA, la data faptelor administrator al S.C. Zen Medical Center S.R.L., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- înșelăciune, în formă continuată (39 acte materiale),
- delapidare, în formă continuată (27 acte materiale),
- fals informatic, în formă continuată (39 acte materiale),
26. CONSTANTINESCU CRINA-ELENA, la data faptelor reprezentant legal al SC Micon Life SRL., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- înșelăciune, în formă continuată (20 acte materiale),
- instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (20 acte materiale),
27. MICULESCU Adela-Gabriela, la data faptelor reprezentant legal al SC Micon Life SRL., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- înșelăciune, în formă continuată (20 acte materiale),
- instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (20 acte materiale),
28. MICULESCU Sile, la data faptelor angajat al SC Micon Life SRL., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
-complicitate la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată (20 acte materiale),
29. CIOCÂLTEU VIOLETA-LOREDANA, la data faptelor administrator al S.C. Frontida S.R.L. și S.C. Home Medical Concept S.R.L., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- înșelăciune, în formă continuată (28 acte materiale),
- delapidare, în formă continuată (2 infracțiuni),
- instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (28 acte materiale),
30. DURNAC Anișoara, la data faptelor angajat la S.C. Frontida S.R.L. și S.C. Home Medical Concept S.R.L., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată (28 acte materiale)
- instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (28 acte materiale),
31. GLĂVAN LEONTIN-MILUȚĂ, la data faptelor reprezentant legal al S.C. Salvitae S.R.L., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- înșelăciune, în formă continuată (20 acte materiale),
- instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (20 acte materiale),
32. GLĂVAN ELENA, la data faptelor angajat al S.C. Salvitae S.R.L., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată (20 acte materiale),
în stare de libertate
33. CEAUȘU RUXANDRA-EUGENIA, la data faptelor șef al Direcției Antifraudă din cadrul structurii de control a C.N.A.S., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,
34. PROFIR DRAGOȘ-EUGEN, la data faptelor șef al Serviciului control din cadrul Direcției Control a C.A.S.M.B., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,
35. ARGHIR RAMONA-BEATRICE, la data faptelor funcționar cu atribuții de control și de constatare a contravențiilor din cadrul C.A.S.M.B, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- luare de mită,
- abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,
36. GEAMBAȘU IRINA-ADELINA, la data faptelor asociat și administrator al unei societăți comerciale, pentru cumpărare de influență, în formă continuată (18 acte materiale),
37.MANTA SILVIU, la data faptelor administrator al S.C. Unix Medical Expert S.R.L, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- înșelăciune, în formă continuată (16 acte materiale),
- delapidare, în formă continuată (43 acte materiale),
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (50 acte materiale),
38. COSTICĂ ION-DRAGOȘ, la data faptelor angajat al S.C. Dr. House Medical Asistents S.R.L., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată (18 acte materiale),
39. NEAMȚU DORINA, la data faptelor reprezentant legal al S.C. Floridor Medical S.R.L., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- înșelăciune, în formă continuată (4 acte materiale),
40. ZAHARIA FLORIN, la data faptelor reprezentant legal al S.C. Floridor Medical S.R.L., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- înșelăciune, în formă continuată (4 acte materiale),
- fals informatic, în formă continuată (4 acte materiale),
41. DRĂGAN ALEXANDRA-SILVIA, la data faptelor administrator în fapt al S.C. Anubita Medical S.R.L. și S.C. Tasia Med S.R.L, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- înșelăciune, în formă continuată (36 acte materiale),
- instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (36 acte materiale),
42. NEDELCU MIHAELA, la data faptelor administrator al S.C. Anubita Medical S.R.L. și S.C. Tasia Med S.R.L, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- înșelăciune, în formă continuată (36 acte materiale),
- delapidare, în formă continuată (2 infracțiuni),
- instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (36 acte materiale),
43. BOGZEANU ONIȚA, la data faptelor asociat și administrator al S.C. Dr. Evolution S.R.L., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- înșelăciune, în formă continuată (8 acte materiale),
- fals informatic, în formă continuată (8 acte materiale),
44. ROSMENTENIUC IONUȚ, la data faptelor administrator în fapt al S.C. Home Medical Assistance S.R.L., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- înșelăciune, în formă continuată (39 acte materiale),
45. DIACONESCU FLORENTINA, la data faptelor administrator al S.C. Care Concept Med S.R.L. București., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- înșelăciune, în formă continuată (13 acte materiale),
- fals informatic, în formă continuată (13 acte materiale),
46. STOICULESCU MĂDĂLINA, la data faptelor medic șef la un azil de bătrâni, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată (16 acte materiale),
47. ANTON-TÎRTEA IONUȚ-LAURENȚIU, la data faptelor administrator al S.C. Zen Medical Center S.R.L., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată (8 acte materiale),
48. VARGĂ MIHAI, la data faptelor asociat al S.C. Best Care Solution S.R.L., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată (39 acte materiale),
49. LUPU DRAGOȘ-CĂTĂLIN, la data faptelor administrator al S.C. Private Home Care S.R.L., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- înșelăciune, în formă continuată (19 acte materiale,
- instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (19 acte materiale),
50. DOICAN NINA-DANIELA, la data faptelor reprezentant legal al S.C. Isadeea Medical S.R.L., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- înșelăciune, în formă continuată (20 acte materiale),
- fals informatic, în formă continuată (20 acte materiale),
51. BARBU Iuliana, la data faptelor administrator în fapt al S.C. Mia Homecare S.R.L., respectiv reprezentant legal al S.C. Gentile Homecare S.R.L., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- înșelăciune, în formă continuată (46 acte materiale),
- delapidare, în formă continuată (2 infracțiuni),
- instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (46 acte materiale),
52. DOBRE MIRCEA, la data faptelor reprezentant legal al S.C. Mia Homecare S.R.L., respectiv administrator de fapt al S.C. Gentile Homecare S.R.L., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- înșelăciune, în formă continuată (46 acte materiale),
- delapidare, în formă continuată (2 acte materiale),
- instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (46 acte materiale),
53. PRUNDEANU ANDREI-ION, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- înșelăciune, în formă continuată (46 acte materiale),
54. DINULESCU NICOLETA, la data faptei angajată a unei fundații, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (17 acte materiale),
55. BARDOTZI ALINA, la data faptei angajată a unei fundații, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- înșelăciune, în formă continuată (17 acte materiale),
- instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (17 acte materiale),
56. FĂGĂDARU MIHAI-VALENTIN, la data faptelor reprezentant legal al Asociației Medicale Sfinții Arhangheli, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- înșelăciune, în formă continuată (38 acte materiale),
- delapidare, în formă continuată (33 acte materiale),
- instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (38 acte materiale),
57. PASTRAMĂ CRISTINA, la data faptelor administrator în fapt al S.C. Mavro Serv-Med S.R.L., respectiv al S.C. Spitalul De Acasă S.R.L., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- înșelăciune, în formă continuată (47 acte materiale),
- delapidare, în formă continuată (2 infracțiuni),
- instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (47 acte materiale),
58. BROTAC CORNEL, la data faptelor administrator al S.C. Brotac Medical Center S.R.L., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- înșelăciune, în formă continuată (39 acte materiale),
- instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (39 acte materiale),
59. ORNEAȚĂ CLAUDIA-ANDREEA, la data faptelor șef departament îngrijiri medicale și director adjunct în cadrul S.C. Brotac Medical Center S.R.L., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la înșelăciune, în formă continuată (39 acte materiale),
- instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (39 acte materiale),
Alături de cele 59 de persoane fizice anterior menționate, au fost trimise în judecată 31 de societăți comerciale de îngrijiri medicale, majoritatea cu sediul ]n București, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată, după cum urmează:
1. ASOCIAȚIA MEDICALĂ SFINȚII ARHANGHELI,
2. S.C. ALMIS ÎNGRIJIRI MEDICALE S.R.L,
3. S.C. ANUBITA MEDICAL S.R.L,
4. S.C. BEST CARE SOLUTIONS S.R.L,
5. S.C. BETA MEDICAL SERVICE S.R.L,
6. S.C. BROTAC MEDICAL CENTER S.R.L,
7. S.C. CARE CONCEPT MED S.R.L,
8. S.C. CLARITAS SERVICII MEDICALE S.R.L,
9. S.C. DR. EVOLUTION MEDICAL S.R.L,
10. S.C. DR. HOUSE MEDICAL ASISTENTS S.R.L,
11. S.C. FLORIDOR MEDICAL S.R.L,
12. S.C. FRONTIDA S.R.L,
13. S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L,
14. S.C. HOME KINETO S.R.L,
15. S.C. HOME MED EXPERT S.R.L,
16. S.C. HOME MEDICAL ASSISTANCE S.R.L,
17. S.C. HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L,
18. S.C. ISADEEA MEDICAL S.R.L,
19. S.C. LARA MED SERV S.R.L,
20. S.C. MAVRO MED-SERV S.R.L,
21. S.C. MIA HOMECARE S.R.L,
22. S.C. MICON LIFE S.R.L,
23. S.C. P.U.S.A. MEDICAL CARE S.R.L,
24. S.C. PRIVATE HOME CARE S.R.L,
25. S.C. RECOVERY MED SERV S.R.L,
26. S.C. SALVITAE S.R.L,
27. S.C. SANOCARE MEDICAL CENTER S.R.L,
28. S.C. SPITALUL DE ACASĂ S.R.L,
29. S.C. TASIA MED S.R.L,
30. S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L,
31. S.C. ZEN MEDICAL CENTER S.R.L.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
Un grup de firme care ofereau îngrijiri medicale la domiciliu aflate în conivență infracțională cu funcționari ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (C.N.A.S) și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a municipiului București (C.A.S.M.B.) au transformat îngrijirile medicale la domiciliu într-o afacere profitabilă cu desconsiderarea totală a legii și a drepturilor pacienților, modalitatea de operare fiind următoarea: obținerea de C.N.P.-uri și de acte medicale de la persoane asigurate la C.A.S.M.B., folosirea acestora pentru întocmirea în fals a dosarelor de solicitare de îngrijiri medicale la domiciliu, depunerea dosarelor la C.A.S.M.B. de către persoane neîmputernicite, folosirea frauduloasă a cardurilor de sănătate cu prilejul semnării electronice a serviciilor medicale pentru decontarea unor servicii medicale neprestate sau prestate în condiții nelegale, transmiterea online a unor date false în sistemul informatic unic integrat al asigurărilor sociale de sănătate (S.I.U.I.).
Sumele de bani decontate nelegal de la C.A.S.M.B. au fost delapidate de administratorii furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu, fiind cheltuite în interes personal și pentru plata membrilor grupului infracțional.
Protecția grupării era asigurată de persoane din conducerea celor două instituții care, deși erau la curent cu activitățile nelegale, refuzau să facă verificări și ca urmare să dispună sancțiuni.
Un aspect particular al prezentei grupări infracționale l-a constituit sentimentul de temere generat în rândul funcționarilor publici și al furnizorilor de servicii medicale din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, stare indusă de conducerea C.A.S.M.B. și C.N.A.S., care a profitat de faptul că ei fac legile și tot ei le și aplică, că pot elimina de pe piață orice furnizor care nu respectă regula de a nu vorbi despre fraudele din sănătate, că pot concedia orice funcționar public care nu se supune orbește scopurilor grupării.
În același context, în anul 2014, a fost constituit în cadrul C.A.S.M.B un grup infracțional organizat format inițial din inculpatele Mocanu Gabriela-Rodica, Petrescu Mina-Elena și Sardare Jeana, la care au aderat ulterior si persoane din conducerea C.A.S.M.B, președintele-director general Bara Lucian-Vasile, Munteanu Ovidiu, Geambașu Ion-Răzvan, Mihăescu Ion-Ovidiu, iar începând din 2016, și reprezentanții unor firme furnizoare de servicii medicale fără activitate reală ori legală.
Din luna martie 2017, gruparea infracțională a fost sprijinită și de președintele C.N.A.S., Burcea Marian.
Grupul infracțional a fost constituit astfel ca, prin comiterea unor infracțiuni (înșelăciune, abuz în serviciu, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență), Fondul național unic al asigurărilor sociale de sănătate (F.N.U.A.S.S.) să fie fraudat prin decontarea nelegală a unor servicii de îngrijiri medicale la domiciliu fictive, iar banii din acest fond să nu fie folosiți pentru îngrijirea medicală la domiciliu a asiguraților care aveau nevoie reală de aceste servicii, în mod gratuit.
În contextul amintit, în perioada august 2014 - august 2017, furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu au constituit pe verticală și în relații de subordonare cu gruparea funcționarilor din C.A.S.M.B., celule infracționale sau subgrupări infracționale, cu colaborare între ele, pe orizontală, în scopul deservirii scopului infracțional comun, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgrupările subordonate au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri:
1.constituirea nelegală a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B.
2. aprobarea frauduloasă, de către C.A.S.M.B., a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS
3.întocmirea în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți
4. coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu
5. evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B.
6. prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale.
În perioada august 2014-august 2017, inculpatele Mocanu Gabriela-Rodica, Petrescu Mina-Elena și Sardare Jeana, acționând în cadrul grupului infracțional, i-au ajutat pe reprezentanții celor 31 de firme de îngrijiri medicale la domiciliu să inducă în eroare C.A.S.M.B., prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare).
Astfel, C.A.S.M.B a făcut plăți care nu li se cuveneau celor 31 de firme, în cuantum total de 20.040.591 lei (corespunzătoare celor 564 raportări de servicii medicale ale acestora).
Deși au avut cunoștință de activitățile infracționale, inculpatul Burcea Marian, președinte al C.N.A.S., a cerut funcționarilor cu atribuțiilor de control să nu mai aplice legile în vigoare – sancțiunile prevăzute în Contractul-cadru aprobat prin hotărâre de guvern și să facă mai mult muncă de prevenție. Inculpatul Burcea Marian nu ar fi putut să reducă până la dispariție activitatea de control fără ajutorul primit în mod conștient și asumat de către inculpații Costache Alin-Sergiu, director general adjunct al C.N.A.S. (următoarea funcție în ierarhia C.N.A.S., după președinte și vicepreședinte) și șeful structurii de control a C.N.A.S., și al lui Ceaușu Ruxandra-Eugenia, șeful Direcției Antifraudă, care nu au mai inițiat acțiuni de control, nu au valorificat datele existente referitoare la fraude și au căutat mijloace de anihilare a constatărilor anterioare.
În perioada octombrie 2015 – iulie 2017, inculpații Bara Lucian-Vasile, președinte-director general al C.A.S.M.B., Munteanu Ovidiu, manager al Direcției Relații Contractuale, Mihăescu Ion-Ovidiu, manager al Direcției Control și Geambașu Ion-Răzvan, manager al Direcției Medic Șef, au refuzat să își îndeplinească obligația legală de a verifica dacă serviciile medicale decontate din fondul asigurărilor sociale de sănătate, au și fost prestate efectiv, deși aceștia aveau cunoștință de existența unor grupări infracționale specializate în fraudarea F.N.U.A.S.S..
În același context, în perioada iunie – august 2017, inculpatul Ciobanu Nicolae-Sergiu l-a determinat pe inculpatul Burcea Marian ca, în calitate de președinte al C.N.A.S., să își folosească influența și autoritatea, în scopul obținerii de către instigator a unui folos necuvenit, constând în informații confidențiale deținute de C.N.A.S., referitoare la o societate comercială și la reprezentantul legal al acesteia.
În aceeași perioadă, inculpatul Ciobanu Nicolae-Sergiu a pretins de la reprezentantul acelei societăți comerciale (martor în cauză) sumele de 2.000 euro, 18.800 lei, din care, în data de 14.06.2017, a primit suma de 2.000 euro, în schimbul influenței exercitate asupra președintelui C.N.A.S., Burcea Marian, precum și asupra unui consilier.
Concret, inculpatul a promis că va interveni pentru protejarea intereselor societății administrată de martor în relația cu C.N.A.S..
În perioada ianuarie 2016 – august 2017, inculpatul Geambașu Ion-Răzvan, în calitatea menționată mai sus, a pretins și a primit suma totală de 40.750 lei, prin 18 operațiuni de transfer bancar, din contul inculpatei Geambașu Irina-Adelina, în contul său personal, pentru a determina funcționarii publici din cadrul unităților spitalicești din București să încheie sau să deruleze relații comerciale în condiții avantajoase cu o anumită societate comercială ce asigura servicii de informatice.
Prin rechizitoriu, s-a reținut un prejudiciu în dauna Fondul național unic al asigurărilor sociale de sănătate (F.N.U.A.S.S.) gestionat de C.A.S.M.B. în valoare de 20.040.591 lei, rezultat din săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, în formă continuată și abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.
C.A.S.M.B s-a constituit parte civilă în cauză.
În cauză s-a dispus instituirea unor măsuri asiguratorii față de inculpații Burcea Marian, Mihăescu Ion-Ovidiu, Bara Lucian-Vasile, Profir Dragoș-Eugen, Mocanu Gabriela-Rodica, Munteanu Ovidiu, Manta Cristina, S.C. Unix Medical Expert S.R.L., Gheorghe Iuliana, Stoiculescu Mădălina, Lupu Dragoș-Cătălin, S.C. Private Home Care S.R.L., Drăgan Alexandra-Silvia, S.C. Anubita Medical S.R.L., S.C. Home Kineto S.R.L., Nedelcu Mihaela, S.C. Tasia Med S.R.L., Glăvan Leontin-Miluță, Constantinescu Crina-Ileana, Miculescu Sile, Miculescu Adela-Gabriela, S.C. Micon Life S.R.L., Barbu Iuliana, S.C. Home Med Expert S.R.L.,, Rudeanu Bujor, S.C. Pusa Medical Care S.R.L., Anton-Tîrtea Despina-Elena, Dobre Mircea, S.C. Mia Homecare S.R.L., S.C. Frontida S.R.L., Bardotzi Alina, Pastramă Cristina, S.C. Mavro Serv-Med S.R.L., S.C. Spitalul De Acasă S.R.L., Pușcașu Vladimir, S.C. Claritas Servicii Medicale S.R.L., Caraculacu Adriana-Georgeta, Vulpe Eugeniu, Doican Nina-Daniela, S.C. Isadeea Medical S.R.L., Ceaușu Ruxandra-Eugenia, Costache Alin-Sergiu, Ciobanu Nicolae-Sergiu, Sardare Jeana, Geambașu Ion-Răzvan, Brotac Cornel, S.C. Brotac Medical Center S.R.L., Rosmenteniuc Adriana, S.C. Home Medical Assistance S.R.L., Bărbălău Florina-Jeni și S.C. Lara Med Serv S.R.L
Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel București cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.
Curtea a considerat că interceptările DNA sunt valide
La aproape doi ani de la trimiterea în judecată a lotului uriaș de inculpați judecătorul de cameră preliminară de la Curtea de Apel București, însărcinat cu soluționarea excepțiilor și cererilor peralabile și cu verificarea legalității și temeiniciei actelor procurorilor a stabilit că acestea sunt valide din punct de vedere legal, a respins toate solicitările apărătorilor celor trimiși în judecată și a stabilit începerea judecării pe fond a procesului.
Decizia Curții de Apel București poate fi consultată aici.
