Decizie finală în cazul Ovidiu Tender: Ani grei de închisoare

Autor:

Publicat: 08/06/2015 16:26

Actualizat: 08/06/2015 17:18

S-a dat decizia finală în cazul lui Ovidiu Tender! Curtea de Apel București a majorat pedepsele instanței de fond, iar ovidiu Tender are de efectuat 12 ani și 7 luni de pușcărie, nu 11 ani cum primise iniția.

Marian Iancu a fost și el condamnat la 14 ani de închisoare. Un alt inculpat, Toader Găurean - administrator unic la SC Rafo SA, a primit o pedeapsă de 9 ani și 10 luni

În acest dosar, procurorii DIICOT spun că Ovidiu Tender, alături de Marian Iancu, ar fi preluat ilegal controlul companiei, pe care ar fi prejudiciat-o cu aproape un miliard şi jumătate de lei.

Dosarul Carom Oneşti este pe rolul instanţelor de judecată din 2006. De asemenea, cei doi, alături de ceilalți inculpați, trebuie să achite prejudiciul de aproape 44 de milioane de euro produs la începutul anilor 2000 companiei RAFO-CAROM.

Rechizitoriul a fost întocmit de Alina Bica, şefa DIICOT la acea vreme, care, ajunsă între timp în spatele gratiilor, a dezvăluit că prim-adjunctul SRI Florian Coldea i-ar fi cerut ca Tender să nu facă închisoare sau să primească o pedeapsă cu suspendare.

Completul de apel de la instanța din București a examinat săptămâna trecută, în două termene, care au durat mai multe ore, atât concluziile procurorilor de la DIICOT, care au cerut pentru inculpați pedepse apropiate de cele mai mari prevăzute de lege, dar și concluziile apărătorilor, care au invocat o serie de nereguli ce ar fi avut loc pe parcursul acestui proces, ajuns la o primă hotărâre a Tribunalului București abia anul trecut.

Ovidiu Tender a fost condamnat pentru inițierea unui grup infracțional, înșelăciune, instigare la abuz în serviciu și spălare de bani. Acuzații similare au fost formulate și în privința lui Marian Iancu.

******

MINUTA instanței:

În baza art. 421 pct. 2 lit. a) C.p.p. admite apelurile formulate de Parchetul de pe lângă ÎCCJ - DIICOT şi de inculpaţii Tender Ovidiu Lucian, Iancu Marian Alexandru, Dumitrescu Cicilia, Badea Marin şi Sălăjan Bogdan împotriva sentinţei penale nr. 2858/16.12.2014 a Tribunalului Bucureşti pronunţată în dosarul cu nr. 28726./3/2006.

Desfiinţează, în parte, sentinţa penală nr. 2858/16.12.2014 a Tribunalului Bucureşti pronunţată în dosarul cu nr. 28726./3/2006 şi rejudecând:

I.1. În baza art.244 alin. 2 C.p., cu aplicarea art. 5 C.p. şi a art. 19 din Legea nr.682/2002, condamnă pe inculpatul TENDER OVIDIU LUCIAN la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracţiunii de înşelăciune.

În baza art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k C.p., interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public şi dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator sau beneficiar real într-o societate comercială, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale.

Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k C.p., pe durata executării pedepsei.

2. În baza art. 47 C.p. raportat la art. 297 C.p. raportat la art. 309 C.p., cu aplicarea art. 79 alin. 3 C.p., a art. 35 alin.1 C.p. şi a art. 36 alin. 1 C.p., precum şi a art. 19 din Legea nr.682/2002 şi a art. 5 C. p., condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 6 ani şi 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată.

În baza art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k C.p. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public şi dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator sau beneficiar real într-o societate comercială, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale.

Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k C.p., pe durata executării pedepsei.

3. În baza art. 367 alin. 2 C.p., cu aplicarea art. 5 C.p. şi a art. 19 din Legea nr.682/2002, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat.

Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k C.p., pe durata executării pedepsei.

4. În baza de art. 29 alin.1 lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.p. şi a art. 19 din Legea nr.682/2002, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani.

Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k C.p., pe durata executării pedepsei.

5. În baza de art.29 alin.1 lit.b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art. 5 C.p. şi a art. 19 din Legea nr.682/2002, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani.

Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k C.p., pe durata executării pedepsei.

În baza art. 38 alin.1 raportat la art. 39 alin. 1 lit. b C.p., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 ani şi 9 luni închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite – respectiv 5 ani şi 10 luni închisoare – inculpatul urmând să execute în total 12 ani şi 7 luni închisoare.

În baza art. 45 raportat la art. 66 alin.1 lit. a, b, g şi k C.p., interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public şi dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator sau beneficiar real într-o societate comercială, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 45 C.p. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k C.p., pe durata executării pedepsei.

În baza art.72 C.p. deduce din pedeapsa aplicată durata reținerii şi a arestării preventive de la data de 03.03.2006 pană la data de 29.08.2006.

II.1. În baza art. 48 C.p. raportat la art. 244 alin. 2 C.p., cu aplicarea art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul IANCU MARIAN ALEXANDRU la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înșelăciune.

Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k C.p., pe durata executării pedepsei.

2. În baza art. 47 C.p. raportat la art. 297 C.p. cu ref. la art. 309 C.p., cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p. şi a art. 5 C.p., condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.

Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k C.p., pe durata executării pedepsei.

3. În baza art. 47 C.p. raportat la art. 297 C.p. cu ref. la art. 308 şi art. 309 C.p., cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p. şi a art. 5 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat, la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.

Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k C.p., pe durata executării pedepsei.

4. În baza art. 367 alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 5 C.p., condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracțional organizat.

Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k C.p., pe durata executării pedepsei.

5. În baza art.29 alin.1 lit.a) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art. 5 C.p., condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani.

Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k C.p., pe durata executării pedepsei.

6. În baza art.29 alin.1 lit.a) din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art. 5 C.p., condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani.

Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k C.p., pe durata executării pedepsei.

În baza art.38 alin. 1 raportat la art. 39 alin.1 lit.b C.p., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 7 ani închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite – respectiv 7 ani închisoare – inculpatul urmând să execute în total 14 ani închisoare.

În baza 45 C.p. raportat la art. 66 alin.1 lit. a, b, g şi k C.p., interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public şi dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator sau beneficiar real într-o societate comercială, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 45 C.p., interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b, g şi k C.p., pe durata executării pedepsei.

În baza art.72 C.p. deduce din pedeapsa aplicata durata reținerii şi a arestării preventive de la data de 04.04.2006 până la data de 14.04.2006 inclusiv, şi de la data de 16.05.2006 până la data de 03.06.2006 inclusiv.

III.1. În baza art.297 C.p. cu ref. la art.308 şi art.309 C.p., cu aplicarea art.35 alin.1 C.p., a art. 36 alin. 1 C.p. şi a art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul GAUREANU TOADER la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k C.p., pe durata executării pedepsei.

2. În baza art.29 alin.1 lit.a) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art. 5 C.p., condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 7 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani.

Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k C.p., pe durata executării pedepsei.

În baza art.38 alin.1 C.p. raportat la art.39 alin.1 lit.b C.p., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 7 ani şi 6 luni închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de o treime din cuantumul celeilalte pedepse stabilite – respectiv 2 ani şi 4 luni închisoare – inculpatul urmând să execute în total 9 ani şi 10 luni închisoare.

În baza art. 45 C.p., interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b, g şi k C.p., pe durata executării pedepsei.

IV.1. În baza art.48 C.p. raportat la art. 244 alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 5 C.p., condamnă pe inculpata DUMITRESCU CICILIA la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune.

În baza art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k C.p., interzice inculpatei ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public şi dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator sau beneficiar real într-o societate comercială, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale.

Interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k C.p., pe durata executării pedepsei.

2. În baza art. 297 C.p. cu ref. la art. 309 C.p., cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. şi a art. 5 C.pen., condamnă pe inculpata DUMITRESCU CICILIA la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.

Interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k C.p., pe durata executării pedepsei.

3. În baza art.367 alin.2 C.p. cu aplicarea art. 5 C.p., condamnă pe aceeaşi inculpată la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracțional organizat.

Interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k C.p., pe durata executării pedepsei.

În baza art.38 alin.1 raportat la art.39 alin.1 lit.b C.p., aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite – respectiv 2 ani închisoare – inculpata urmând să execute în total 7 ani închisoare.

În baza 45 C.p. raportat la art. 66 alin.1 lit. a, b, g şi k C.p., interzice inculpatei ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public şi dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator sau beneficiar real într-o societate comercială, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 45 C.p., interzice inculpatei ca pedeapsa accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b, g şi k C.p., pe durata executării pedepsei.

V.1. În baza art.297 C.p. cu ref. la art.309 C.p., cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. şi cu aplicarea art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul BADEA MARIN la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k C.p., pe durata executării pedepsei.

2. În baza art. 367 alin.2 C.p. cu aplicarea art. 5 C.p., condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracțional organizat.

Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k C.p., pe durata executării pedepsei.

În baza art.38 alin.1 C.p. raportat la art.39 alin.1 lit.b C.p., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 7 ani închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de o treime din cuantumul celeilalte pedepse stabilite – respectiv 1 an şi 6 luni închisoare – inculpatul urmând să execute în total 8 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 45 C.p. interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b, g şi k C.p., pe durata executării pedepsei.

VI. În baza art.48 C.p. raportat la art. 297 C.p. cu ref. la art.308 şi art.309 C.p., cu aplicarea art.35 alin.1 C.p., a art. 36 alin. 1 C.p. şi a art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul SĂLĂJAN BOGDAN la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k C.p., pe durata executării pedepsei.

În baza art. 91 C.p., dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale și a celei accesorii şi stabilește un termen de supraveghere de 4 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

Pe perioada termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere, prev. de art. 93 alin. 1 lit. a-d şi alin. 2 lit. d C.p.:

să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova, la datele fixate de acesta;

să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

să anunţe în prealabil schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte cinci zile;

să comunice orice schimbare a locului de muncă

să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanţei.

În baza art. 93 alin. 3 C.p., impune inculpatului obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cursul termenului de supraveghere pe o durată de 120 de zile în condiţiile ce se vor stabili de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova.

În baza art. 91 alin. (4) C.p., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 și 97 C.p.

VII. În baza art. 48 C.p. raportat la art. 297 C.p. cu ref. la art.308 si art.309 C.p., cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. şi a art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul BASARAN KADRI MAZHAR la pedeapsa de 6 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.

Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k C.p., pe durata executării pedepsei.

VIII. Respinge ca neîntemeiată acțiunea civilă promovată de partea civilă S.C. CAROM S.A. ONEŞTI, prin lichidator judiciar S.C. FINCONTA CONSULTING S.R.L.

IX. În baza art. 112 alin.1 lit. e C.p., confiscă de la inculpaţii Iancu Marian Alexandru, Găureanu Toader, Sălăjan Bogdan, Basaran Kadri Mazhar şi de la părţile responsabile civilmente SC BKP TRADING IMPEX S.R.L. (prin administrator judiciar CII Breza Justin Thomas) şi SC BKP TRUST INVEST S.R.L. (prin administrator judiciar Best Insolvency IPURL) suma de 137.442.576,7 lei RON, dobândită prin săvârşirea infracţiunilor şi care nu servește la despăgubirea persoanei vătămate S.C. RAFO S.A. ONEŞTI, la care se adaugă dobânzile şi penalitățile aferente calculate potrivit legislației fiscale în vigoare, de la data producerii prejudiciului şi până la data executării integrale a plăţii.

În baza art. 112 alin.1 lit. e C.p., confiscă de la inculpatul Tender Ovidiu Lucian şi de la partea responsabilă civilmente S.C. TENDER S.A., de la inculpatul Iancu Marian Alexandru şi de la părţile responsabile civilmente SC BKP TRADING IMPEX S.R.L. (prin administrator judiciar CII Breza Justin Thomas) şi SC BKP TRUST INVEST S.R.L. (prin administrator judiciar Best Insolvency IPURL) şi de la inculpaţii Dumitrescu Cicilia şi Badea Marin suma de 162.993.336,8 lei RON (143.491.167 + 19.502.169,8 lei RON), care nu serveşte despăgubirii persoanei vătămate SC CAROM SA, la care se adaugă majorările şi penalitățile aferente calculate potrivit legislației fiscale în vigoare, de la data producerii prejudiciului şi până la data executării integrale a plăţii.

În baza art. 33 alin. 1 şi 3 din Legea nr.656/2002 modificată rap. la art. 112 alin. 1 lit. e şi art. 112 alin. 6 C.p., confiscă de la inculpatul Tender Ovidiu Lucian suma de 21.697.600 lei RON, reprezentând valoarea creanţei dobândite de inculpat faţă de S.C. TENDER S.A.

X. În baza art. 32 din Legea nr. 656/2002 şi a art. 249 C.p.p., menţine măsura sechestrului asigurator instituită prin ordonanţele procurorului din datele de 12.01.2005 (dosar nr.171/P/2003 – filele 43-55, vol.24 d.u.p.), 15.12.2005 (dosar nr.692/D/P/2005, filele 222-225, vol.24 d.u.p.), 19.01.2006 (filele 192-203, vol.24 d.u.p.), 17.04.2006 (filele 283-300, vol.24 d.u.p.), 18.04.2006 (filele 264-282, vol.24, d.u.p.), 23.06.2006 (filele 368-386, vol.24, d.u.p.) si 04.07.2006 (filele 310-330, vol.24 d.u.p. – cu menţiunea ca suma de 15.224.450 lei asupra căreia s-a instituit sechestrul a fost transferata din contul RO950TPV110000024780RO01 aparţinând BKP Trust Invest S.R.L. in contul deschis de administratorul judiciar Best Invest IPURL la ING Bank – Sucursala Kiseleff), asupra bunurilor aparţinând inculpaţilor IANCU ALEXANDRU MARIAN, TENDER OVIDIU LUCIAN, GĂUREANU TOADER şi părţilor responsabile civilmente S.C. VGB IMPEX BUCUREŞTI (actualmente S.C. BKP TRADING IMPEX S.R.L. prin administrator judiciar CII Breza Justin Thomas) şi S.C. TENDER S.A., măsură pe care o instituie, respectiv extinde asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând tuturor inculpaţilor şi tuturor părţilor responsabile civilmente, inclusiv asupra conturilor, a dobânzilor aferente sumelor înscrise la credit, ce vor curge în continuare conform contractelor încheiate cu unitatea bancară și asupra activelor societăţilor comerciale la care inculpaţii şi părţile responsabile civilmente figurează ca împuterniciți, beneficiari reali, asociați (acţionari) sau administratori, situate în ţară sau în străinătate, cu evidențierea tuturor actelor de dispoziție efectuate asupra acestora, care se vor identifica în cursul procedurii de îndeplinire a măsurilor asiguratorii, după cum urmează:

- până la concurenţa sumei de 184.690.936,8 lei RON (162.993.336,8 lei + 21.697.600 lei RON), la care se adaugă majorările şi penalitățile aferente calculate potrivit legislației fiscale în vigoare, de la data producerii prejudiciului şi până la data executării integrale a plăţii, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Tender Ovidiu Lucian;

- până la concurenţa sumei de 162.993.336,8 lei RON, la care se adaugă majorările si penalitățile aferente calculate potrivit legislației fiscale în vigoare, de la data producerii prejudiciului şi până la data executării integrale a plăţii, în ceea ce îi priveşte pe partea responsabila civilmente S.C. TENDER S.A. şi pe inculpaţii Dumitrescu Cicilia şi Badea Marin;

- până la concurenţa sumei de 300.435.913,5 lei RON (137.442.576,7 + 162.993.336,8 RON), la care se adaugă dobânzile şi penalitățile aferente calculate potrivit legislației fiscale în vigoare, de la data producerii prejudiciului şi până la data executării integrale a plăţii, în ceea ce îi priveşte pe inculpatul Iancu Alexandru Marian şi părţile responsabile civilmente S.C. VGB IMPEX BUCUREŞTI (actualmente S.C. BKP TRADING IMPEX S.R.L. prin administrator judiciar CII Breza Justin Thomas) şi SC BKP TRUST INVEST SRL BUCUREŞTI (prin administrator judiciar BEST INSOLVENCY IPURL);

- până la concurenţa sumei de 137.442.576,7 lei RON, la care se adaugă dobânzile şi penalitățile aferente calculate potrivit legislației fiscale în vigoare, de la data producerii prejudiciului şi până la data executării integrale a plăţii, în ceea ce îi priveşte pe inculpaţii Găureanu Toader, Sălăjan Bogdan şi Basaran Kadri Mazhar.

În cursul de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii se va stabili și destinația sumei de 15.224.450 lei, asupra căreia s-a instituit sechestrul din 04.07.2006 (filele 310-330, vol.24 d.u.p.), care a fost transferată din contul RO950TPV110000024780RO01 aparţinând BKP Trust Invest S.R.L. în contul deschis de administratorul judiciar Best Invest IPURL la ING Bank – Sucursala Kiseleff), având în vedere că asupra acestei sume de bani a fost menținut sechestrul prin sentința penală nr.2858 din data de 16.12.2014 a Tribunalului Bucureşti - Secţia I Penală, iar în măsura în care s-a dispus de emolumentul acestui transfer se vor sechestra bunuri până la concurența sumei cuprinse în ordinul de sechestru.

În baza art. 250 C.p.p., dispune luarea măsurii asigurătorii a popririi asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpaților sau părților responsabile civilmente de către o a treia persoană ori de persoanele păgubite, în limitele prevăzute de lege, de la data primirii prezentei decizii, sumele de bani datorate de debitori urmând a fi consemnate la dispoziţia organului de executare, în termen de 5 zile de la scadenţă, recipisele urmând a fi predate organului de executare în termen de 24 de ore de la consemnare.

În baza art. 251 C.p.p. şi art. 129 alin. 6 C. proc. fisc., desemnează ca organ însărcinat cu punerea în executare efectivă a măsurilor asigurătorii şi a măsurilor de siguranţă dispuse prin prezenta organele de cercetare penală (desemnate de procurorul-şef al Parchetului de pe lângă I.C.C.J. – D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală) şi Administraţia Finanţelor Publice, care vor colabora cu:

a) Biroul pentru prevenirea criminalităţii şi de cooperare cu oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiţiei, în calitate de Oficiu Naţional pentru Recuperarea Creanţelor în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile;

b) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

c) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

d) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor;

e) Autoritatea Naţională a Vămilor;

f) Garda Financiară;

g) Banca Naţională a României;

h) Inspectoratul General al Poliţiei Române;

i) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

j) orice altă autoritate sau instituţie publică, inclusiv cele responsabile de gestionarea, administrarea şi valorificarea bunurilor asupra cărora au fost instituite măsuri asigurătorii, precum şi a celor care fac obiectul confiscării speciale.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate.

În baza art. 421 pct. 1 lit. b) C.p.p., respinge, ca nefondate, apelurile formulate de inculpaţii GĂUREANU TOADER şi BASARAN KADRI MAZHAR şi de părţile responsabile civilmente S.C. TENDER S.A. şi S.C. BKP TRADING IMPEX S.R.L. şi părţile civile S.C. CAROM S.A. ONEŞTI, prin lichidator judiciar S.C. FINCONTA CONSULTING S.R.L., şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (actualmente Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului), împotriva sentinţei penale nr. 2858/16.12.2014 a Tribunalului Bucureşti pronunţată în dosarul cu nr. 28726./3/2006.

Respinge ca rămase fără obiect contestaţiile formulate de către inculpatul TENDER OVIDIU LUCIAN, inculpatul BADEA MARIN, partea responsabilă civilmente S.C. TENDER S.A. şi intimaţii Tender Nicoleta Daniela şi Vulcan SA, prin lichidator judiciar Euro Insol SPRL, împotriva măsurilor asigurătorii dispuse prin încheierea de şedinţă din data de 11.05.2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală.

Respinge ca nefondate cererile de repunere pe rol a cauzei formulate de partea responsabilă civilmente SC TENDER SA şi de inculpatul GĂUREANU TOADER.

În baza art. 275 alin. 2 C.p.p., obligă pe fiecare dintre apelanţii-inculpaţi GĂUREANU TOADER şi BASARAN KADRI MAZHAR şi pe fiecare dintre apelantele-părţi responsabile civilmente S.C. TENDER S.A. şi S.C. BKP TRADING IMPEX S.R.L., la plata a câte 20.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat în apel.

În baza art. 275 alin. 2 C.p.p., obligă pe fiecare dintre părţile civile S.C. CAROM S.A. ONEŞTI (prin lichidator judiciar S.C. FINCONTA CONSULTING S.R.L.) şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (actualmente Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului) la plata a câte 1.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat în apel.

Onorariile avocaţilor din oficiu desemnați în cauză (câte 800 de lei pentru fiecare avocat al fiecărui inculpat asistat), se avansează din fondurile M.J.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 08.06.2015.

Pentru conformitate,

Distribuie: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Urmărește-ne: