Procurorii din Suceava au descâlcit iţele evaziunii de 800 de mii de lei: De necrezut cine stă în spatele ilegalităţilor Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare... 25/04/2019
Transportatorii cer Guvernului să găsească metode mai eficiente de combatere a evaziunii fiscale: sute de camioane stau zeci de ore la descărcare Federaţia Operatorilor Români de Transport (FORT) a transmis, luni, că sute de camioane,... 15/04/2019
VIDEO - Percheziții la persoane suspectate de evaziune fiscală: prejudiciul se ridică la 1,5 milioane de lei Poliţiştii din judeţul Mureş au făcut, marţi, 25 de percheziţii la sedii de firme şi locuinţele... 09/04/2019
La trei ani după scandalul Panama Papers cele 22 de ţări vizate de dezvăluiri au de recuperat 1,2 miliarde de dolari La trei ani după scandalul Panama Papers, cele 22 de ţări vizate de dezvăluirile privind... 03/04/2019
DIICOT, percheziții pe raza județelor Mureș, Bihor, Covasna, Harghita La data de 27.03.2019, procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de... 27/03/2019
Mascații iau cu asalt evazioniștii - 200 de percheziții în București și 19 județe din țară. Prejudiciul este uriaș Aproape 200 de percheziţii au loc joi dimineaţă în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite... 21/03/2019
CCR: Modificările aduse legii privind evaziunea fiscală, neconstituționale - Ce prevedea articolul criticat CCR a admis, miercuri, sesizarea partidelor din Opozitie referitoare la neconstitutionalitatea... 13/03/2019
Doi oameni de afaceri, acuzați că au fraudat bugetul de stat cu sume IMENSE - DNA i-a trimis în judecată DNA a dispus trimiterea in judecata a doi administratori ai unor societati comerciale, acestia... 08/03/2019
PERCHEZIŢII de amploare în Bucureşti şi cinci judeţe. Dosar cu prejudiciu de milioane de lei Poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi procurorii de... 27/02/2019
Franța nu glumește cu băncile: Cea mai mare instituție bancară din Elveția a încasat o AMENDĂ de 3,7 miliarde euro + Despăgubiri de 800 de milioane de euro Cea mai mare bancă elveţiană, UBS, a fost condamnată miercuri la plata unei amenzi de 3,7... 20/02/2019
CCR a amânat sesizarea PNL, PMP și USR privind neconstituționalitatea legii pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale CCR a amânat, miercuri, sesizarea PNL, PMP și USR privind neconstituționalitatea legii pentru... 13/02/2019
Donald Tusk, preşedintele Consiliului European, audiat în cadrul unei anchete de evaziune fiscală O comisie a parlamentului polonez ce investighează mai multe presupuse fapte de evaziune... 24/01/2019
Percheziții la evazioniștii din Olt și Sibiu - Care este prejudiciul adus statului Poliţiştii din Olt au făcut patru percheziţii în judeţele Olt şi Sibiu, la sediile unor firme şi... 23/01/2019
Justiția de la Madrid a decis - Cristiano Ronaldo, condamnat la 23 de luni de închisoare şi amendat cu 18,8 milioane de euro Fotbalistul echipei Juventus Torino, Cristiano Ronaldo, a fost condamnat la 23 de luni de... 22/01/2019
Cristiano Ronaldo, judecat pentru evaziune fiscală la Madrid - Portughezul ar urma să pledeze vinovat, după un acord de milioane de euro cu Fiscul Atacantul echipei Juventus Torino, Cristiano Ronaldo, este aşteptat la Madrid, marţi, pentru a... 22/01/2019
Doua persoane din Giurgiu sunt cercetate pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de 16,5 milioane de lei Un bărbat în vârstă de 34 de ani şi o tânără de 24 de ani din comuna Vidra, judeţul Giurgiu,... 15/01/2019
IGPR: 45 de dosare penale au fost întocmite de poliţişti în urma acţiunilor derulate pentru siguranţa transporturilor Un număr de 45 de dosare penale au fost întocmite, în ultima săptămână, de poliţişti în urma... 12/01/2019
Unul dintre 'îngerii' Victoria's Secret ar putea ajunge în PUȘCĂRIE: Femeia va fi pusă sub acuzare pentru evaziune fiscală și spălare de bani Top-modelul israelian Bar Refaeli va fi pusă sub acuzare pentru evaziune fiscală și spălare de... 04/01/2019
BOMBĂ după Crăciun: PNL și USR au sesizat la CCR proiectul de lege privind combaterea evaziunii fiscale PNL și USR au sesizat joi, la CCR, legea pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale,... 27/12/2018
Dan Barna: 'Vom ataca la Curtea Constituţională proiectul care modifică legea pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale' USR va ataca la Curtea Constituţională proiectul care modifică legea pentru prevenirea şi... 20/12/2018
Procuratura din Spania NU GLUMEȘTE - Shakira ar putea sta doi ani la închisoare pentru evaziune fiscală Procuratura spaniolă va face plângere zilele următoare împotriva cântăreţei Shakira pentru... 09/12/2018
Mascații au descins în forță la evazioniști - Percheziții în București și trei județe: Prejudiciu colosal Poliţiştii fac, miercuri, 11 percheziţii pe raza judeţelor Braşov, Prahova, Galaţi şi a... 05/12/2018
O femeie a fost trimisă în judecată pentru evaziune şi sustragerea de la controlul fiscal, la Suceava. Prejudiciul depăşeşte 2 milioane de lei O femeie a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava... 03/12/2018
Poliţia Capitalei: Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală privind comerţul de materiale feroase şi neferoase Poliţia Capitalei efectuează, miercuri, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul... 28/11/2018
Fostul președinte al Nissan se APĂRĂ - Ce SCUZĂ a găsit pentru acuzațiile de evaziune fiscală care i se aduc Fostul președinte al Nissan, Carlos Ghosn, arestat luni pentru suspiciuni de evaziune fiscală,... 26/11/2018
Lovitură - Om de afaceri din 'suveica' lui Coldea, condamnat la cinci ani de închisoare Omul de afaceri clujean Gruiță Bogdan Andrei a fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea de... 06/11/2018
35 de percheziții la Iași - Polițiștii de la trupele speciale au luat cu ASALT un grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi au făcut 35 de percheziţii... 24/10/2018
Lăutar din Gorj, amendat de ANAF cu 3.000 de lei pentru că nu și-a declarat veniturile Un lăutar din comuna Albeni, județul Gorj, a fost amendat vineri de ANAF cu 3.000 de lei pentru... 20/10/2018
Donald Trump susține că mărturia lui Michael Cohen împotriva sa a fost 'total falsă' Președintele american Donald Trump a declarat marți că fostul său avocat Michael Cohen a mințit... 17/10/2018
Modificările la legea privind combaterea evaziunii fiscale provoacă nemulțumiri. USR nu exclude sesizarea CCR: Textele au fost alcătuite neclar, induc confuzie Deputatul USR Stelian Ion a declarat marţi că, în cazul în care va obţine susţinerea întregii... 11/10/2018
Poliția a ridicat 35 de suspecţi într-un dosar de evaziune fiscală: Prejudiciul făcut Germaniei e de peste 21 milioane de euro - VIDEO Un număr de 35 de suspecţi au fost audiaţi de poliţişti în urma percheziţiilor făcute, marţi,... 10/10/2018
Ministrul Finanțelor, PRIMA REACȚIE la proiectul privind scăparea evazioniștilor de răspundere penală Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marți, referitor la proiectul de lege care... 10/10/2018
Deputaţii jurişti au decis: Evazioniştii scapă de dosar penal dacă plătesc prejudiciul la timp Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a adoptat un raport favorabil, cu 13 voturi pentru (PSD,... 09/10/2018
Beatrice Tudor (PSD): Reducerea TVA pentru turism, cea mai importantă măsură de sprijinire a turismului românesc din ultimii 20 de ani Deputatul PSD de București, Beatrice Tudor, a declarat, în contexul în care Guvernul a adoptat... 04/10/2018
Mascații au luat cu asalt evazioniștii din Capitală - Sunt 11 mandate de percheziție domiciliară. Prejudiciul adus statului este uriaș Poliţişti din Capitală, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pun... 04/10/2018
ULTIMA ORĂ - Percheziții în București și județul Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani Lucrători ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea... 27/09/2018
Percheziții de amploare la evazioniștii din București și 4 județe din țară - Prejudiciul este uriaș Poliţişti specializaţi în investigarea criminalităţii economice efectuează miercuri dimineaţă 26... 26/09/2018
Mesaj de la procurorii DNA: Vizat e un MARE DOSAR cu fonduri europene de milioane de euro Mai multe persoane, între care 3 administratori de firme și un consilier la Direcția de Pescuit... 29/08/2018
PERCHEZIŢII de amploare: Trupele speciale au descins la mai multe firme, într-un dosar cu prejudiciu de peste 5 milioane de lei Un număr de 16 percheziţii au fost efectuate marţi de poliţişti, la sediile unor firme din... 24/07/2018
LOVITURĂ a DNA pentru unul dintre cei mai CONTROVERSAȚI milionari: Prejudiciul se ridică la peste 23.000.000 lei Omul de afaceri Nelu Iordache a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală, alături de un... 06/07/2018
Trei persoane au fost plasate sub control judiciar; sunt acuzate de evaziune fiscală de 550.000 de euro Trei persoane au fost plasate sub control judiciar sub acuzaţia de evaziune fiscală într-un... 20/06/2018
Mascații au luat cu asalt evazioniștii din două județe - Prejudiciul adus statului: 1,2 milioane de euro 11 percheziții domiciliare și 2 controale economice au loc la persoane bănuite de evaziune... 20/06/2018
3 persoane arestate pentru evaziune fiscală în domeniul reciclării deșeurilor Poliţiştii au reţinut pentru 24 de ore trei persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul... 18/06/2018
Percheziții în București, Ilfov și Teleorman într-un dosar de evaziune fiscală - Prejudiciul adus statului este imens Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov au făcut, luni, patru percheziţii în... 18/06/2018
Avertisment fără precedent! Guvernul Dăncilă, pus la zid: Evaziunea fiscală, încurajată prin 18 Ordonanțe ale Guvernului România se chinuie de aproape 20 de ani să introducă casele de marcat cu jurnal electronic. Cel... 06/06/2018
DESCINDERI Evazioniştii din trei judeţe, călcaţi de mascaţi Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au efectuat, joi, percheziţii în trei... 24/05/2018
Percheziții în Olt într-un dosar de evaziune în comerțul cu materiale de construcții Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au efectuat, joi, percheziţii în trei... 24/05/2018
Prejudiciul ENORM constatat de anchetatori în dosarul în care preotul Pomohaci e cercetat pentru evaziune fiscală Acuzaţii grave aduse de oamenii legii preotului Cristian Pomohaci, care a fost audiat astăzi la... 23/05/2018
Bilanțul poliţiştilor specializaţi în investigarea criminalităţii economice: 165 de percheziţii în dosare penale, 141 de persoane urmărite penal Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice au făcut, în ultima săptămână,... 19/05/2018
Joc total pe Codul Penal. Cum a ajuns deputatul `mitralieră` muză pentru CSM În cadrul modificărilor ce se vor aduse pe Codul Penal, CSM a intrat în hora tacticilor deja... 18/05/2018