Documente FinCEN generează suspiciuni despre firme care au legături cu familia lui Recep Erdogan Mai multe companii turce, inclusiv unele care au legături cu familia preşedintelui Recep Tayyip... 22/09/2020
Tranzacţii suspecte asociate cu Manafort, fostul director al echipei de campanie a lui Trump, conform documentelor FinCEN Compania bancară americană JPMorgan Chase raportase tranzacţii financiare suspecte asociate cu... 22/09/2020
Deutsche Bank, tranzacții suspecte în valoare de 2.000 de miliarde de dolari Deutsche Bank pare să fi facilitat mai mult de jumătate din tranzacțiile suspecte în valoare de... 21/09/2020
EXPLOZIV Cele mai mari bănci din lume, acuzate că au spălat sume astronomice de bani Sume astronomice de bani murdari au trecut ani de zile prin cele mai mari instituţii bancare din... 21/09/2020