Premium
Contestația procurorilor DNA împotriva deciziei Tribunalului București de cercetare în stare de libertate a fostului edil al Sectorului 5, Marian Vanghelie, în dosarul în care îl acuză pe acesta de pretinsa încasare a milioane de euro de la Economat Sector 5 stă blocată după ce magistratul a intrat în carantină, spun surse judiciare pentru STIRIPESURSE.
Citește și: CJUE arată cum poate deveni dreptul UE SUPERIOR dreptului intern național...
Concret, afirmă acestea, redactarea motivării hotărârii stagnează pentru că magistratul a captat noul coronavirus și se află în perioada de carantină.
Firme puse sub acuzare
Alte șase firme au fost puse sub acuzare de anchetatorii DNA în mega dosarul de corupție în care este implicat fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, funcționari cu funcții de conducere din Sectorul 5 și oameni de afaceri.
Firmele suspecte de implicare în lanțurile comerciale de fraudare a SC Economat Sector 5, sunt S.C. Dap Team&Partners S.R.L, S.C. United Colors Team S.R.L, S.C. Miro Best Print S.R.L, S.C. Trade International Industry S.R.L, S.C. Grivin House S.R.L. și S.C. Elsys Power S.R.L iar fiecare dintresunt cercetate pentru complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, săvârșită în vederea obținerii unui avantaj patrimonial de către altul.
Citește și: DOC: Dacă un judecător național constată contrară dreptului UE o decizie CCR el nu trebuie pedepsit
Reprezentanților legali ai firmelor – persoane juridice – având calitatea de suspect li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.
Anterior alte cinci firme au fost puse sub acuzare, pentru aceleași fapte iar conturile acestea au fost sechestrate de DNA.
Este vorba despre S.C. Games&Sports Distribution Romania S.R.L, S.C. City Bistro Management S.R.L, S.C. IDD Asset Management S.R.L, S.C. Daarm Partners S.R.L, S.C. Fortis Pugna S.R.L.
Procurorii DNA prezintă detaliat modul de operare al funcționarilor decidenți de la Economat Sector 5 dar și al administratorilor de firme care creau circuitul prin care bani din prețul produselor supraevaluate vândute de instituția socială ajungeau în conturile firmelor lui Vanghelie.
Citește și: Cum s-a SCUZAT `ȘEFU`` și `BOSSU``Claudiu Manda în fața anchetatorilor DNA
O modalitate era aceea a revinderii mărfurilor prin mai multe firme, arată DNA, care prezintă și repeziciunea cu care se întâmpla acest lucru.
Mai precis, mărfuri ajungeau să fie revândute de mai multe ori chiar într-o singură zi, pe circuitul firmelor între care se aflau și firmele deținute prin interpuși de Marian Vanghelie, până să ajungă în gestiunea Economat Sector 5.
Este de preciazat că urmare judecării propunerii arestării preventive a celor 13 persoane reținute în acest caz, doi judecători diferiți de la Tribunal au stabilit, pe de o parte arestarea preventivă pentru 30 de zile a administratorilor de firme, pe de altă parte cercetarea în libertatea, sub control judiciar, a funcșionarilor care au pus pe roate și au orchestrat mecanismul infracțional descoperit de DNA.
Decizile din cele două dosare cu propunere, unul pentru afaceriști și unul pentru funcționari și fratele lui Marian Vanghelie, nu sunt definitive, iar DNA a contestat decizia de lăsare în libertate a funcționarilor din Sectorul 5.
Mecanisme...
„Astfel, aceste persoane fizice au acceptat ca firmele pe care le reprezintă să furnizeze direct/indirect S.C. Economat sector 5 S.R.L, diverse categorii de mărfuri (produse alimentare și nealimentare), aceasta după ce în prealabil, produsele în discuție, făceau obiectul unor vânzări succesive între aceleași firme (uneori chiar în aceeași zi) dar în care obligatoriu să fie implicate și firmele administrate în fapt de inculpatul Vanghelie Marian Daniel, la nivelul cărora să se realizeze cea mai mare creștere artificială a prețurilor.
Până în luna decembrie 2020, S.C. Economat sector 5 S.R.L. prin inculpatul Petre Marian Leonard a efectuat aproape toate plățile către furnizorii săi direcți de produse supraevaluate, după care aceste fonduri au fost transferate către firmele administrate în fapt de inculpatul Vanghelie Marian Daniel. În schimbul “ajutorului” acordat, și firmele administrate de inculpații ( ), ( ), ( ), ( ) și ( ) au obținut la rândul lor foloase necuvenite, dar în cote mult mai mici raportat la sumele obținute de S.C. ( ) ( ) Romania S.R.L. și S.C. ( ) Management S.R.L.
Citește și: AUTODETONAREA primarului din Bratovoești îl BAGĂ în CORZI pe Claudiu Manda
Pe lanțul comercial dintre acești furnizori direcți de produse supraevaluate ai S.C. Economat sector 5 S.R.L. și furnizorii inițiali ai produselor în discuție, se regăsesc firmele administrate în fapt de inculpatul Vanghelie Marian Daniel, respectiv S.C. ( ) ( ) Romania S.R.L. și/sau S.C. ( ) Management S.R.L., dar
au existat și situații când pe lângă cele două companii, pe circuitul comercial au fost interpuse și firmele administrate de persoanele fizice care au sprijinit grupul infracțional organizat, respectiv S.C. ( ) S.R.L., S.C. ( ) & Partners S.R.L., S.C. ( ) S.R.L., S.C. ( ) Management S.R.L., S.C. ( ) S.R.L. și S.C. ( ) Print S.R.L..
Concret, în perioada în care a acționat grupul infracțional organizat, societățile administrate în fapt de inculpatul Vanghelie Marian Daniel au acționat în principal ca și furnizori indirecți în cadrul lanțurilor comerciale prin care S.C. Economat sector 5 S.R.L. a achiziționat de la firme agreate produse la valori mult supraevaluate față de prețul pieței:
Pentru ca firmele administrate în fapt de inculpatul Vanghelie Marian Daniel să încaseze într-un interval de timp rezonabil foloasele necuvenite astfel obținute, și la rândul lor, societățile agreate să beneficieze de parte din foloasele necuvenite aferente tranzacțiilor în care au fost implicate, S.C. Economat sector 5 S.R.L. sub coordonarea inculpatului Petre Marian Leonard a și efectuat până la nivelul lunii decembrie 2020, aproape toate plățile ce au decurs din aceste achiziții. Situația de fapt atestă că imediat ce furnizorii direcți încasau de la S.C. Economat sector 5 S.R.L. sumele de bani reprezentând prețul supraevaluat al produselor furnizate, se proceda și la efectuarea plăților pe “lanț” de către fiecare firmă participantă.
Astfel, în toată perioada în care a acționat grupul infracțional organizat: - s-a cauzat S.C. Economat sector 5 S.R.L. un prejudiciu total în valoare de 124.594.941,59 lei”, se arată în dosarul procurorilor DNA.
Citește și: `DELICATEȚEA` PIETREI de MOARĂ ce atârnă la gâtul EUROPARLAMENTARULUI Claudiu Manda
Omul lui Vanghelie
„Ca atare, inculpatul Petre Marian Leonard, persoană apropiată inculpatului Vanghelie Marian Daniel (fost city manager al Sector 5, în perioada când primar a fost inculpatul Vanghelie Marian Daniel, ambii fiind și membri în Partidul ( ) ), care din luna august 2016 deținea calitatea de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Economat sector 5 S.R.L. fiind numit (cu sprijinul inculpatului Vanghelie Marian Daniel) și director general al acestei societăți, cu atribuții de conducere și administrare a societății, a avut ca principal rol să efectueze achiziții considerabile de produse alimentare și nealimentare la prețuri mult supraevaluate față de prețul pieței de la firmele agreate, în condițiile în care avea reprezentarea faptului că pe fiecare circuit comercial se regăseau și firmele administrate în fapt de inculpatul Vanghelie Marian Daniel, la nivelul cărora se realiza cea mai mare creștere artificială a prețurilor și care astfel deveneau principalele societăți beneficiare de foloase necuvenite provenite de la S.C. Economat sector 5 S.R.L..
...
În continuare, rolul inculpatului Petre Marian Leonard s-a concretizat prin faptul că în perioada ianuarie 2019 - decembrie 2020, acționând contrar intereselor S.C. Economat sector 5 S.R.L. și cunoscând că pe toate circuitele comerciale se regăsesc și firmele administrate în fapt de inculpatul Vanghelie Marian Daniel, a efectuat achiziții de produse alimentare și nealimentare la prețuri mult supraevaluate față de prețul pieței de la S.C. ( ) Managament S.R.L, S.C. ( ) S.R.L., S.C. ( ) Management S.R.L., S.C. ( ) S.R.L., S.C. ( ) & Partners S.R.L., SC Trade Internațional Industry S.R.L. (care a înlocuit S.C. ( ) S.R.L.), S.C. ( ) S.R.L. și S.C. ( ) S.R.L. (unele dintre aceste societăți fiind reprezentate de persoane din anturajul său) și a impus ca cea mai mare parte a plăților către aceste societăți, să fie efectuate până la finele anului 2020.
Prin aceste “achiziții” s-a cauzat S.C. Economat sector 5 S.R.L. un prejudiciu în valoarea totală de 124.594.941,59 lei și în același timp un folos necuvenit de care au beneficiat în principal societățile administrate în fapt de inculpatul Vanghelie Marian Daniel, diferența folosului revenind societăților agreate implicate în circuitele comerciale în discuție (foloasele necuvenite obținute de toate aceste persoane juridice fiind cele indicate mai sus)”, mai notează anchetatorii DNA.
Citește și: Clișeele' europarlamentarului Manda, DEMONTATE FIR CU FIR de DNA - Celelalte INTERCEPTĂRI arată...
Influență și autoritate
„Realizarea acestui obiectiv a fost posibilă datorită influenței și, mai precis, autorității pe care o avea asupra inculpatului Petre Marian Leonard, persoană pe care în perioada când inculpatul Vanghelie Marian Daniel a deținut funcția de Primar al sectorului 5 a promovat-o inclusiv în funcția de administrator public (2012-2016) și care începând cu data de 28.07.2016 a fost numit în funcția de Director General al S.C. Economat sector 5 S.R.L.
Citește și: `DELICATEȚEA` PIETREI de MOARĂ ce atârnă la gâtul EUROPARLAMENTARULUI Claudiu Manda
Alegerea S.C. Economat sector 5 S.R.L. ca societate de la care să obțină foloase în cuantumuri foarte mari nu a fost deloc întâmplătoare, având în vedere că inculpatul Vanghelie Marian Daniel cunoștea foarte bine această societate comercială încă din perioada când a deținut funcția de Primar al sectorului 5 București, cunoștea faptul că asociat unic este Consiliul Local sector 5, iar prin influența politică pe care încă o avea în anul 2016 (fiind el însuși consilier local sector 5) putea asigura finanțări masive ale acestei societăți din partea asociatului unic și mai ales că funcția de Director General era deținută de o persoană asupra căreia avea o foarte mare influență.
Pentru realizarea obiectivului menționat, inculpatul Vanghelie Marian Daniel l-a determinat pe inculpatul Petre Marian Leonard ca în calitate de Director General al S.C. Economat sector 5 S.R.L., prin îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu, să achiziționeze produse alimentare și nealimentare la prețuri mult supraevaluate față de prețul pieței, de la societăți comerciale administrate în fapt sau în drept de persoane de la care avea garanția că va obține în numerar sumele achitate de S.C. Economat sector 5 S.R.L., cum este cazul inculpatei ( ), sau care la rândul lor achiziționau produsele la prețuri deja supraevaluate de la societățile comerciale administrate în fapt de inculpatul Vanghelie Marian Daniel, respectiv S.C. ( ) ( ) Romania S.R.L. și S.C. ( ) Management S.R.L..
Citește și: Clișeele' europarlamentarului Manda, DEMONTATE FIR CU FIR de DNA - Celelalte INTERCEPTĂRI arată...
În același timp, inculpatul Petre Marian Leonard a efectuat la rândul său achiziții de produse și servicii la prețuri mult supraevaluate față de prețul pieței, separat de cele efectuate la instigarea inculpatului Vanghelie Marian Daniel, în interesul altor societăți comerciale decât cele administrate în fapt de acesta din urmă”, mai notează Direcția în documentul citat.
Ce făceau funcționarii de la 5
La finele anului 2018, arată DNA, Vanghelie Marian Daniel – la data faptelor consilier în cadrul Consiliului Local sector 5, suspectul Petre Marian Leonard – la data faptelor directorul general al S.C. Economat sector 5 S.R.L. și un om de afaceri, ar fi constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat ulterior și alte persoane (administratori ai unor societăți comerciale), și care ar fi avut ca scop obținerea de foloase de către firmele controlate de Vanghelie Marian Daniel și implicit de persoanele care au sprijinit grupul, prin prejudicierea bugetului S.C. Economat Sector 5 S.R.L (unde acționar majoritar este Consiliul Local sector 5).
Obținerea acestor foloase s-ar fi realizat prin efectuarea de către SC Economat Sector 5 SRL a unor achiziții de bunuri nelegale și la preturi supraevaluate (produse alimentare și nealimentare între care patinoare artificiale, tarabe, nebulizatoare, agende, bomboane și dulciuri, cântare comerciale, măști FFP2 și geluri dezinfectante, etc), de la societățile controlate de aceștia.
Grupul a acționat în perioada 2018 - 2020 și ar fi avut o structură bine determinată, ierarhia în cadrul acestuia fiind dată de rolul pe care fiecare membru îl avea în desfășurarea activității infracționale.
Citește și: AUTORITATEA și INFLUENȚA lui Claudiu Manda erau ENORME în județ - Vorbele lui erau COMENZI...
La vârful ierarhiei, s-ar fi aflat suspectul Vanghelie Marian Daniel – la data faptelor consilier în cadrul Consiliului Local sector 5, urmat de Petre Marian Leonard – la data faptelor directorul general al S.C. Economat sector 5 S.R.L. și un om de afaceri, suspect în prezenta cauză.
Mecanisme, lanțuri, interpuși...
Mecanismul de acționare al grupului era unul complex. Astfel, după achiziția bunurilor respective de către societățile controlate de oamenii de afaceri de la diverși furnizori, acestea erau revândute la suprapreț către S.C. Economat Sector 5 S.R.L., în mod direct, dar și prin crearea mai multor lanțuri comerciale în care erau interpuse aceleași societăți, controlate de membrii grupării.
Mai departe, această societate ar fi revândut produsele respective la prețuri supraevaluate către aproape toate entitățile din subordinea Primăriei sectorului 5 sau a Consiliului Local sector 5 (Administrația Domeniului public, Administrația Piețelor sector 5, Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, Direcția de Impozite și Taxe Locale sector 5, școli, grădinițe, etc.).
Cu titlu de exemplu precizăm că au existat creșteri de prețuri chiar și de 31 de ori mai mari față de prețul practicat de furnizorul inițial (capsator plastic mediu - S.C. Economat sector 5 S.R.L. a achiziționat produsul respectiv cu prețul de 81,6 lei în condițiile în care prețul inițial a fost de 2,59 lei).
Citește și: PEDEAPSĂ DURĂ cerută de procurorii DNA în cazul ex-secretarului de stat Mihnea Costoiu
Prin demersurile menționate mai sus ar fi fost produs un prejudiciu estimat în valoare totală de peste 256 milioane lei.
Într-un context asemănător, în perioada 2016-2019, suspectul Vanghelie Marian Daniel ar fi pretins de la un om de afaceri un procentaj de 50% din profitul pe care societatea acestuia urma să îl realizeze din vânzarea de mărfuri supraevaluate către S.C. Economat sector 5 S.R.L. și ar fi primit suma totală de 80.463.800 lei, pentru a-și exercita influența pe care a lăsat să se înțeleagă că o are asupra directorului general, Petre Marian Leonard, în scopul determinării acestuia să efectueze achizițiile respective și să asigure plata integrală, cu celeritate, a facturilor de vânzare.
